VISION — LCB-FT pour les dirigeants et administrateurs
Domaine d’expertise : Lutte anti-blanchiment (LCB-FT)
Niveau 4 — responsabilité ou surveillance du dispositif LCB-FT · 1re année à ce niveau · E-learning · 1h30 environ
Pour qui ?
Les dirigeants, administrateurs et membres de l’organe de surveillance qui gouvernent le dispositif LCB-FT sans l’exécuter, au niveau de l’entreprise ou du groupe.
Ce parcours n’est pas fait pour :
- le responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT, les déclarants et correspondants Tracfin → parcours sur mesure (niveau 3) ;
- les collaborateurs qui examinent ou suivent des dossiers → MAITRISE (niveau 2).
Objectifs et programme
Ce que les participants sauront faire :
- Lister les rôles et responsabilités requis par le dispositif LCB-FT.
- Identifier les actions requises dans les quatre compartiments de l'entreprise : la stratégie, l'organisation et les processus, les ressources humaines, le système d'information.
1. Les prérequis d'un dispositif LCB-FT qui fonctionne — la bonne gouvernance ; l'architecture du contrôle interne ; la culture du risque, l'éthique, le leadership.
2. Les risques encourus — pour la personne morale (groupe ou entité) ; pour les dirigeants, les fonctions clés, l'organe de gouvernance et les administrateurs.
3. L'organisation de la gouvernance du dispositif — fonctions, comités, rôles et responsabilités, au niveau du groupe ou de l'entité ; le partage entre direction générale et organe de surveillance ; lignes hiérarchiques et fonctionnelles ; les documents clés.
4. La gestion des risques au niveau des dirigeants — le périmètre de responsabilité ; le champ infractionnel ; les facteurs de risque et la cartographie ; les règles internes et paramétrages qui en découlent.
5. Les processus internes qui remontent aux dirigeants — l'approbation de l'entrée en relation, la surveillance des opérations, les échanges intra- et extra-groupe ; le traitement d'une alerte et l'indépendance de la déclaration de soupçon ; le comité nouveaux produits ; les arbitrages entre développement commercial et conformité ; de l'effectivité à l'efficacité.
6. Les ressources humaines — qualité et quantité ; culture interne ; savoir sanctionner.
7. Le système d'information — qualité des données ; outils de filtrage, de profilage et de scoring ; algorithmes.
8. L'externalisation des fonctions de conformité et de LCB-FT — cas d'une filiale ou d'une succursale ; jusqu'où et comment.
9. Le contrôle interne — tableaux de bord et indicateurs des dirigeants ; reporting à l'ACPR ; recommandations de l'audit interne.
10. La relation avec les autorités de supervision — anticiper ; quand l'ACPR contrôle votre entreprise ou votre groupe.
Méthode : écrans interactifs, vidéos interactives, QCM.
Évaluation et attestation
- Évaluation continue au fil du cours : réussite à partir de 80 % des points, toutes les pages consultées.
- Attestation de réussite délivrée automatiquement par la plateforme.
- Évaluation à chaud par le participant en fin de cours.
- Suivi en temps réel de la progression.
Et l’année suivante ?
- Les années suivantes, les participants suivent PERFORMANCE, renouvelé chaque année, qui décrypte l’évolution du cadre LCB-FT et ses impacts stratégiques.
Adapter le parcours à votre organisation
Le contenu peut être adapté à l’organisation de votre groupe (filiales, succursales, implantations à l’étranger) ; nous consulter.
Mise à jour de la fiche : 12 octobre 2026
DURÉE
1h30 environ
PLACES
non limité (e-learning)
LIEU
Internet
RISQUE
4-Gouvernance et supervision du dispositif
TARIF
230€ HT
Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).
Pour un taux d’adhésion maximum et des acquis solides qui faciliteront la mise en œuvre de vos politiques, procédures ou instructions internes.
Le programme détaillé du parcours MAITRISE figure ci-dessus, dans la rubrique « Objectif et programme ».
Une question sur ce parcours ?
Public visé
- Les dirigeants, administrateurs et membres de l’organe de surveillance qui gouvernent le dispositif LCB-FT, au niveau de l’entreprise ou du groupe.
Prérequis pédagogiques
- Aucun.
Prérequis techniques
Pour le bon déroulement du cours veillez aussi aux points suivants :
Équipement
- Une connexion internet
- Un environnement calme
- Un ordinateur ou une tablette
- Une paire d’écouteurs ou un casque audio
Configurations informatiques supportées
- Vérifiez les prérequis techniques pour une expérience agréable
- Vérifiez que votre adresse IP externe est française ou dans la plage des adresses IP communiquées par votre service informatique
Personnes en situation de handicap
BPA travaille exclusivement en mode « B-to-B », c’est-à-dire d’entreprise à entreprise.
Lors de la réunion de recueil du besoin de l’établissement, ce point est évoqué pour discuter des possibilités d’adaptation. Plus d’information sur la page accessibilité (redirection vers le hub digital).
Nous vous recommandons de prendre connaissance des Conditions générales de vente relatives aux formations e-learning (redirection vers le hub digital).
L’information du stagiaire
- L’information sur le ou les cours constitutifs de l’action de formation est effectuée préalablement à leur connexion et chaque cours inclut les objectifs pédagogiques associés.
- Pour chaque cours, le référent pédagogique se présente et expose les objectifs pédagogiques.
Adaptation du parcours au stagiaire
Cette adaptation repose sur:
- L’accès aux cours de l’année N+1 est conditionné à la réussite du test d’évaluation des prérequis.
- À l’issue de chaque cours une évaluation à chaud est réalisée par le stagiaire.
- L’échange régulier entre BPA et le donneur d’ordre permet de signaler des personnes qui semblent en difficulté.
Méthodes pédagogiques
Le cours e-learning utilise, en fonction des sujets traités: des pages web, des vidéos, des podcasts, des animations interactives, etc.
Moyens pédagogiques
Plateforme e-learning avec monitoring de la progression de chaque stagiaire en temps réel
Assistance pédagogique
- Le référent pédagogique est joignable par courriel, à l’adresse: referent-formation@globalbpa.com. L’information se trouve dans l’onglet « Assistance » de la page d’accueil du cours.
Assistance technique
- Assistance technique (H24 7/7), par création de ticket, courriel ou téléphone (Heures ouvrables)
- La qualité de service est définie sur la page des Conditions générales de vente (CGV) e-learning
Modalités d’évaluation
- Pour l’évaluation des prérequis, le seuil de réussite est fixé à 50% des points maximum.
- Les cours sont organisés avec une évaluation continue des acquis au fil du déroulé du cours e-learning. Le seuil de réussite est fixé à 80% des points maximum et le suivi de toutes les pages du cours.
- La plateforme délivre automatiquement une attestation de réussite pour chaque cours en fonction de la performance du stagiaire (seuil fixé à 80%)
- Le prestataire (BPA) est en capacité de recevoir des réclamations à partir de son site web, ou par courriel.
Accessibilité
Si un stagiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation.
Se référer à la page « accessibilité«
Délais d’accès
Le délai d’accès à ce parcours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délai de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO). Comprendre le processus de mise à disposition (Redirection vers le Hub digital).
La création de modules sur mesure peut allonger ce délai de base. Nous contacter
Dates et lieux
| Lieu | Date |
| Internet | Non Applicable |
Support de formation:
- Dans cette formation e-learning, le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS (Learning Management System), et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectées (en ligne) via leur espace personnel.
- Aucun export du contenu de la formation dans un autre format que celui en ligne n’est exigible, au titre de la présente commande éventuelle.
- L’accès au contenu est fixé, par défaut, à une année. Dans le cas d’un parcours, les contenus des années précédentes restent disponibles.
S’inscrire à la formation? :
- Consultez la page « vous allez suivre une formation?«
