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Intermédiation Banque (IOBSP)

Formations BPA dédiées aux intermédiaires en opérations de banques et services de paiement (IOBSP)

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Ce cours, de niveau 2 (Compétence opérationnelle), complète le cours "tronc commun", avec des modules spécifiques au métier considéré: risques liés aux produits, risques liés au processus métier, et des mises en situations pour apprendre à détecter et décider de la conduite à tenir. Un parcours très opérationnel pour une mise en application immédiate.

PARCOURS “Spécificités MÉTIER” – [LCB-FT]

Objectifs pédagogiques

Ce parcours, de niveau 2 (Compétence opérationnelle), requiert le suivi du  parcours “tronc commun”

Le parcours contient des modules spécifiques au métier considéré et traite des risques liés aux produits, des risques liés au processus métier.

Le parcours comporte des mises en situations pour apprendre à détecter et décider de la conduite à tenir.
Un parcours très opérationnel pour une mise en application immédiate.

Ce parcours se décline pour les métiers suivants :

  • Crédit à la consommation
  • Crédit bail immobilier
  • Crédit bail mobilier
  • Financement
  • Cautions
  • Gestion d’actifs
  • Assurances IARD
  • Assurances Vie

LCBFT-BPA-EL-P03

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

0h30

PLACES

non limité

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

49€ HT

Ce cours comprend TOUTES les leçons et chapitres du parcours "Tronc commun" plus les leçons et chapitres suivants :
  • Adapter sa vigilance
    - Les risques liés aux produits
    - Les points d'attention relatifs au processus métier
  • Mise en situation
    - Situation n°x (1 situation parmi celles disponibles dans la bibliothèque)
  • Pour conclure
    - Donnez-nous votre avis sur cette formation

Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)

Public visé

  • Tous les collaborateurs devant respecter les obligations légales et réglementaire LCB-FT dans l'exécution de leurs travaux.

Prérequis

Le parcours "Tronc commun" est un prérequis.

A ce titre, il est intégré comme première partie du parcours  choisi.

Ce parcours permet à tout professionnel de :

  • Connaitre les situations à risque LCB-FT pour le métier considéré (financement, crédit-bail mobilier, crédit-bail immobilier, crédit consommation, Assurances IARD, Assurance Vie, etc.)
  • Comprendre les points d'attention dans le processus métier considéré
  • Savoir faire face à une situation

Le parcours "Tronc Commun" [LCB-FT] est disponible en permanence via un accès web;

Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire

UN RÉFÉRENT POUR VOUS ACCOMPAGNER

Un référent est assigné à chaque parcours pour faciliter les échanges avec les participants.

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

Ces cours ou parcours peuvent aussi vous intéresser

Ce cours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est adapté aux personnes ayant passé avec succès le cours "Métier" l'année précédente. Ce cours complète le cours "Tronc commun révision". Il contient de multiples mises en situations pour développer l'esprit de jugement des stagiaires.

PARCOURS “SPECIFICITE MÉTIER” Révision – [LCB-FT]

Objectifs pédagogiques

Ce parcours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est adapté aux personnes ayant passé avec succès le parcours “Spécificités Métier” l’année précédente.

Ce parcours met l’accent sur plusieurs études de cas et/ou mises en situations pour développer des réflexes et l’esprit de jugement des stagiaires.

Un test de positionnement préalable permet de s’assurer du niveau des acquis du stagiaire.

Ce parcours se décline pour les métiers suivants :

  • Crédit à la consommation
  • Crédit bail immobilier
  • Crédit bail mobilier
  • Financement
  • Cautions
  • Gestion d’actifs
  • Assurances IARD
  • Assurances Vie

LCBFT-BPA-EL-P04

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

0h30

PLACES

non limité

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

49€ HT

 leçons et chapitres suivants :
  • Adapter sa vigilance
    - Les risques liés aux produits
    - Les points d'attention relatifs au processus métier
  • Mise en situation
    - Savoir reconnaitre les situations à risque (plusieurs cas)
    - Situation n°x (1 situation parmi celles disponibles dans la bibliothèque)
    - Situation n°x (1 situation parmi celles disponibles dans la bibliothèque)
  • Pour conclure
    - Donnez-nous votre avis sur cette formation

Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)

Public visé

  • Tous les collaborateurs devant respecter les obligations légales et réglementaire LCB-FT dans l'exécution de leurs travaux.

Prérequis

Le parcours "Tronc commun" est un prérequis.

Ce parcours permet à tout professionnel de :

  • Connaitre les situations à risque LCB-FT pour le métier considéré (financement, crédit-bail mobilier, crédit-bail immobilier, crédit consommation, Assurances IARD, Assurance Vie, etc.)
  • Comprendre les points d'attention dans le processus métier considéré
  • Savoir faire face à une situation

Le parcours est disponible en permanence via un accès web;

Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire et/ou les situations à risque.

UN RÉFÉRENT POUR VOUS ACCOMPAGNER

Un référent est assigné à chaque parcours pour faciliter les échanges avec les participants.

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

Ces cours ou parcours peuvent aussi vous intéresser

Ce cours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est le socle de toutes les formations e-learning de cette thématique. Cecours vise à faciliter la compréhension des notions et concepts clés définis par la réglementation pour en faciliter la mise en œuvre au quotidien.

PARCOURS “TRONC COMMUN” – [LCB-FT]

Objectifs pédagogiques

Ce parcours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est le socle de toutes formations e-learning de cette thématique.

Ce parcours vise à donner à tout professionnel les compétences requises pour l’exécution de ses missions :

  • Connaitre le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
  • Connaitre les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d’affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance,
  • Comprendre le dispositif national
  • Savoir évaluer et gérer les risques
  • Savoir adapter sa vigilance
  • Savoir mettre en œuvre au quotidien, les obligations.

LCBFT-BPA-EL-P01

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

2h30

PLACES

non limité

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

99€ HT

Les leçons suivantes composent cours :

- Commençons

  • Exprimez vos attentes

- Connaitre le contexte réglementaire – Banque

  • Le cadre réglementaire et les principales obligations LCB-FT

- Comprendre les enjeux

  • Quels enjeux ?

- Connaitre les définitions et les concepts

  • Le blanchiment des capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • La personne gelée
  • Le bénéficiaire effectif
  • La personne politiquement exposée
  • La relation d'affaires
  • Le tiers introducteur
  • La notion de vigilance

- Comprendre le dispositif national

  • Niveau national : Les acteurs rôles et responsabilités
  • La déclaration de soupçon à TRACFIN

- Savoir évaluer et gérer les risques

  • Méthode d’analyse du risque d’une situation
  • Face à un risque potentiellement plus faible
  • Face à un risque potentiellement plus élevé

- Adapter sa vigilance

  • La vigilance face à un risque plutôt faible
  • La vigilance face à une risque plutôt élevé

- Comprendre le dispositif d’entreprise

  • Les acteurs internes, rôles et responsabilités
  • Le processus de déclaration de soupçon
  • La déclaration des homonymies à la DG TRESOR
  • La conservation des données et archivage

- Pour conclure

  • Donnez-nous votre avis sur cette formation

Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)

Public visé

  • Tous les collaborateurs devant respecter les obligations légales et réglementaire LCB-FT dans l'exécution de leurs travaux.

Prérequis

  • Aucun prérequis, même si une formation "Parcours initial" est souhaitable
  • Connaitre le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
  • Connaitre les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d'affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance,
  • Comprendre le dispositif national
  • Savoir évaluer et gérer les risques
  • Savoir adapter sa vigilance
  • Savoir mettre en œuvre au quotidien, les obligations.

Le parcours "Tronc Commun" [LCB-FT] est disponible en permanence via un accès web ;

Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire

UN RÉFÉRENT POUR VOUS ACCOMPAGNER

Un référent est assigné à chaque parcours pour faciliter les échanges avec les participants.

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

Ces cours ou parcours peuvent aussi vous intéresser

Ce cours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est adapté aux personnes ayant passé avec succès le cours "Tronc commun" l'année précédente. Ce cours est une révision des notions et concepts de base de la thématique.

PARCOURS “TRONC COMMUN” RÉVISION – [LCB-FT]

Objectifs pédagogiques

Ce parcours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est adapté aux personnes ayant passé avec succès le parcours “Tronc commun” l’année précédente.

Ce parcours est une révision des notions et concepts de base de la thématique.

Un test de positionnement préalable permet de s’assurer du niveau des acquis du stagiaire.

LCBFT-BPA-EL-P02

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

non limité

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

100€ HT

Les leçons suivantes composent cours :

- Commençons
  • Exprimez vos attentes
- Connaitre le contexte réglementaire – Banque
  • Le cadre réglementaire et les principales obligations LCB-FT
- Comprendre les enjeux
  • Quels enjeux ?
- Connaitre les définitions et les concepts
  • Le blanchiment des capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • La personne gelée
  • Le bénéficiaire effectif
  • La personne politiquement exposée
  • La relation d'affaires
  • Le tiers introducteur
  • La notion de vigilance
- Comprendre le dispositif national
  • Niveau national : Les acteurs rôles et responsabilités
  • La déclaration de soupçon à TRACFIN
- Savoir évaluer et gérer les risques
  • Méthode d’analyse du risque d’une situation
  • Face à un risque potentiellement plus faible
  • Face à un risque potentiellement plus élevé
- Adapter sa vigilance
  • La vigilance face à un risque plutôt faible
  • La vigilance face à une risque plutôt élevé
- Comprendre le dispositif d’entreprise
  • Les acteurs internes, rôles et responsabilités
  • Le processus de déclaration de soupçon
  • La déclaration des homonymies à la DG TRESOR
  • La conservation des données et archivage
- Pour conclure
  • Donnez-nous votre avis sur cette formation

Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)

Public visé

  • Tous les collaborateurs devant respecter les obligations légales et réglementaire LCB-FT dans l'exécution de leurs travaux.

Prérequis

  • Aucun prérequis, même si une formation "Parcours initial" est souhaitable
  • Connaitre le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
  • Connaitre les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d'affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance,
  • Comprendre le dispositif national
  • Savoir évaluer et gérer les risques
  • Savoir adapter sa vigilance
  • Savoir mettre en œuvre au quotidien, les obligations.

Le parcours "Tronc Commun" [LCB-FT] est disponible en permanence via un accès web ;

Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire

UN RÉFÉRENT POUR VOUS ACCOMPAGNER

Un référent est assigné à chaque parcours pour faciliter les échanges avec les participants.

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

Ces cours ou parcours peuvent aussi vous intéresser

Le cours, de niveau 1 (sensibilisation), vise à donner à tout nouvel arrivant dans votre société, les points de repères indispensables pour comprendre les obligations qui s'appliquent à l'entreprise et les principaux réflexes attendus.

PARCOURS “INITIAL” – [LCB-FT]

Objectifs pédagogiques

Le parcours, de niveau 1 (sensibilisation), vise à donner à tout nouvel arrivant dans votre société, les points de repères indispensables pour comprendre :

  • Les obligations qui s’appliquent à l’entreprise
  • Les principaux réflexes attendus

LCBFT-BPA-EL-P00

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

45min

PLACES

non limité

LIEU

Internet

NIVEAU

1-Sensibilisation

TARIF

55 € HT / part. pour 3 mois€ HT

Les leçons suivantes composent cours :

- Commençons
  • Exprimez vos attentes
- Connaitre le contexte réglementaire – Banque
  • Le contexte international, européen, et français
  • Le cadre légal international, européen, et français
  • Les 6 grandes obligations
- Comprendre les enjeux
  • Les enjeux pour la banque
  • Les professionnels assujettis
  • Les risques encourus
- Connaitre les définitions et les concepts
  • Le blanchiment des capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • Le gel des avoirs
  • Le bénéficiaire effectif
  • La personne politiquement exposée
  • Le client occasionnel
  • La relation d'affaires
  • Le tiers introducteur
  • La notion de vigilance
  • Que devient le secret bancaire?
- Comprendre le dispositif national
  • Les acteurs du dispositif national
  • Distinguer TRACFIN de l'ACPR
  • La déclaration de soupçon à TRACFIN
- Savoir évaluer et gérer les risques
  • Pourquoi connaitre son client et la relation d'affaires ?
  • Les 2 modes de relation d'affaires
  • Le démarrage de la relation d'affaires
  • Bien comprendre la gestion d'une relation d'affaires
  • Que vérifier pour une personne physique ?
  • Que vérifier pour une personne morale ?
  • Comment évaluer le risque de la relation d'affaires ?
- Adapter sa vigilance
  • Les 3 niveaux de vigilance
  • La vigilance constante
- Comprendre le dispositif d’entreprise
  • Les composantes d'un dispositif LCB-FT
  • Le processus de déclaration de soupçon
- Pour conclure
  • Donnez-nous votre avis sur cette formation

Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)

Public visé

  • Tout nouvel arrivant dans vos équipes

Prérequis

  • Aucun
  • Comprendre ce que recouvre le vocable de blanchiment et sa portée
  • Comprendre les enjeux pour l'entreprise
  • Comprendre les acteurs principaux du dispositif national
  • Connaitre les 6 obligations principales

Le parcours "Initial" [LCB-FT] est disponible en permanence via un accès web;

Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire

UN RÉFÉRENT POUR VOUS ACCOMPAGNER

Un référent est assigné à chaque parcours pour faciliter les échanges avec les participants.

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

Ces cours ou parcours peuvent aussi vous intéresser

Cet espace de connaissance de niveau 3 (Perfectionnement) est évolutif. Il permet l'accès à l'ensemble des ressources et modules produits en continu sur la thématique choisie. Cet espace permet aux responsables anti-blanchiment et aux compliance officers d'approfondir des points particuliers réglementaires ou opérationnels.

Centre de connaissances – [LCB-FT]

Objectifs pédagogiques

Le contenu de ce centre de connaissances dédié à la thématique LCB-FT est évolutif en fonction de l’actualité.

IIl permet l’accès à l’ensemble des ressources produites en continu sur la thématique choisie.

Le centre de connaissance tire pleinement parti du Hub digital de BPA en mettant à disposition des stagiaires, les contenus issus d’une partie de l’activité de conseil, à des fins de formation. 

Le contenu de ce centre de connaissances comprend :

  • des analyses et des synthèses relatives à la règlementation ou la mise en œuvre du dispositif LCB-FT.
  • des podcasts
  • de courtes visioconférences
  • tous les module e-learning et vidéos disponibles relatifs à la thématique.

Ce Parcours permet aux responsables anti-blanchiment et aux compliance officer d’approfondir des points particuliers réglementaires ou opérationnels.

Le contenu est organisé en trois grandes sections :

  • Actualités
  • Zoom sur …
  • Pratiques

LCBFT-BPA-EL-P05

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

sans limite

PLACES

non limité

LIEU

Internet

NIVEAU

3-Perfectionnement

TARIF

800€ HT

Ce parcours regroupe un contenu qui est produit au fil de l'eau pour répondre aux questions des compliance officiers ou responsables anti-blanchiment sur des points opérationnels ou ayant trait aux nouvelles règlementations.

Le contenu est organisé en trois grandes sections :
• Actualités
• Zoom sur ...
• Pratiques

Public visé

  • Les compliance officers
  • Les responsables anti-blanchiment.

Prérequis

Pour tirer profit d'une telle formation, il est recommandé d'avoir un niveau opérationnel correspondant au parcours métiers du futur utilisateur de ce parcours avancé.

Objectifs pédagogiques principaux :

  • Comprendre facilement la portée des nouveaux textes
  • Approfondir des points règlementaires particuliers
  • Améliorer ses pratiques
  • Partager avec ses pairs (social learning)

Le parcours est disponible en permanence via un accès web ;

Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire

UN RÉFÉRENT POUR VOUS ACCOMPAGNER

Un référent est assigné à chaque parcours pour faciliter les échanges avec les participants.

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

Ces cours ou parcours peuvent aussi vous intéresser