Classe virtuelle concernant les diligences LCB-FT applicables et les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding
Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)
Formation permettant l'amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances. (...)
La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l'ACPR lors d'une inspection et dans les décisions publiées. La qualité d'une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.
Classe virtuelle concernant l'analyse desenseignements de la jurisprudence ACPR en matière de LCB-FT
Classe virtuelle organisée par les experts et formateurs BPA concernant xxx
Classe virtuelle relative à la détection des activités criminelles mentionnées dans la 6e directive anti-blanchiment (LCB-FT)
