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Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)

Formations BPA relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, dans l’environnement bancaire et financier (ACPR et AMF)

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Formation permettant l'amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances. (...)

La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l'ACPR lors d'une inspection et dans les décisions publiées. La qualité d'une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.

Classe virtuelle relative à la détection des activités criminelles mentionnées dans la 6e directive anti-blanchiment (LCB-FT)