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Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)

Formations BPA relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, dans l’environnement bancaire et financier (ACPR et AMF)

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Formation permettant l'amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances. (...)

La qualité d’une déclaration TRACFIN, sur son fond et sa forme, conditionne sa recevabilité et donc votre exonération de responsabilité civile et pénale.

La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l'ACPR lors d'une inspection et dans les décisions publiées. La qualité d'une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.