Classe virtuelle concernant les diligences LCB-FT applicables et les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding
Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)
Formation permettant l'amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances. (...)
La qualité d’une déclaration TRACFIN, sur son fond et sa forme, conditionne sa recevabilité et donc votre exonération de responsabilité civile et pénale.
La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l'ACPR lors d'une inspection et dans les décisions publiées. La qualité d'une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.
Classe virtuelle concernant l'analyse desenseignements de la jurisprudence ACPR en matière de LCB-FT
Classe virtuelle organisée par les experts et formateurs BPA concernant xxx
