Guerre économique et
déstabilisation stratégique
par l'utilisation du droit

Serez-vous la prochaine cible ? Savez-vous vous protéger ?

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Gouvernance d'entreprise :
votre prochain challenge

Votre gouvernance est-elle compréhensible et rassurante pour vos parties-prenantes ?
(régulateurs, investisseurs, acquéreurs, etc)

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Innovation :
la compliance dans tous ses états

Avez-vous intégré le réflexe compliance dans votre nouvel univers digital ?

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Vous rêvez d'une entreprise agile ?

Disposez-vous des compétences adaptées à une prise de décision pertinente au niveau opérationnel ?

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Evaluer la performance de sa gouvernance

Evaluer la performance de sa gouvernance

L’organe de gouvernance est le garant de l’intérêt social, et de la performance de l’entreprise. Il veille aussi à la cohérence des actions engagées, avec l’objet même de la société et s’assure du respect de ses valeurs fondatrices. Le bon fonctionnement de l’organe de gouvernance (le Conseil) est un gage de réussite pour l’entreprise.

BPA permet aux Conseils de s’auto-évaluer, et d’améliorer leurs pratiques ….

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Cartographier ses risques

La gestion du risque, pour faciliter le business

Nos pratiques professionnelles évoluent fortement.

L’approche par les risques devient la base de l’expression de notre responsabilité et un outil essentiel de démonstration de notre bonne foi.

Ce mouvement s’illustre par de nombreuses lois nationales et textes internationaux relatives au blanchiment des capitaux, la corruption ( loi Sapin 2 N° 2016-1691), la RSE (loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres N°2017-399) et les divers reportings extra-financiers, la protection des données à caractère personnel (Le RGPD )

Cartographier les risques est une étape essentielle qui permet non seulement de protéger l’entreprise et ses dirigeants , mais aussi de fluidifier l’exécution du business.

Appuyez-vous sur des experts du thème à cartographier.

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Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN

25% des griefs de l’ACPR concernent les déclarations de soupçon TRACFIN.

Lors de ses inspections, l’ACPR, relève trop souvent une déficience des établissements concernant les déclarations de soupçon.

Souvent, il transparait que ces derniers, n’ont pas vu, n’ont pas su comment gérer la situation à risque, n’ont pas déclaré de soupçon relatif aux opérations de leur clientèle bien qu’ils savaient, ou avaient de bonne raison de soupçonner que la situation devait être déclarée.

Le 3 décembre 2018, TRACFIN, lors de la réunion de place, a constaté la dégradation de la qualité des déclarations de soupço des établissements du secteur de l’assurance.

Les échanges formels et informels entre TRACFIN et l’ACPR permettent de croiser la qualité des déclarations de soupçon reçues par TRACFIN avec l’évaluation des dispositifs LCB-FT des établissements réalisée par le secrétariat général de l’ACPR.

La qualité d’une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.

Il est temps de se protéger.

Savoir détecter et analyser une situation donnée est une compétence importante pour assurer la conformité de votre établissement.

Nos formations (BEST SELLERS depuis 10 ans)

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Externaliser la fonction compliance

La compliance, le passeport pour faciliter le business, MAIS …

Depuis la publication de l‘arrêté du 31 Mars 2005, la conformité (compliance) est devenue une obligation légale et règlementaire pour le secteur bancaire et financier.

Aujourd’hui la conformité, au sens large, concerne toutes les entreprises.

Elle couvre de très nombreuses thématiques, aussi différentes que la protection de la clientèle, la protection des données personnelles, la corruption, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les sanctions internationales et embargos, le devoir de vigilance, les droits humains, la fraude fiscale, etc.

MAIS, votre fonction compliance :

  • Coûte cher (coût d’exploitation et investissements)
  • Ralenti le business du fait des processus d’analyse et de validation
  • N’a pas la masse critique d’expertise ou de savoir faire pour vous protéger efficacement

Nous avons une solution pour vous: L’externalisation (totale ou partielle) de la fonction compliance

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Détecter le risque de fraude fiscale

Détecter le risque de fraude fiscale

Courant Octobre 2018 l’ACPR, a rappelé aux établissements bancaires et financiers l’impérieuse nécessité de détecter et prévenir le risque de fraude fiscale.

La dimension morale du sujet renforce l’exigence de détecter et prévenir le risque de fraude ou d’évasion fiscale. La réputation de votre entreprise peut facilement être atteinte.

Savoir distinguer optimisation légitime, optimisation agressive, abus de droits, fraude fiscale, est critique.

Connaitre les indicateurs de détection, comprendre que les montages validés par des avocats fiscalistes présente un danger, devient incontournable.

Découvrez nos formations sur thème de la fraude fiscale

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Osez la vidéo

La vidéo est le devenu un média disruptif incontournable


BPA s’est organisé en hub digital autour de ses compétences clés et vous propose de partager sa vision de ce nouvel univers.

Exploitez le plein potentiel de la vidéo :

  • Dans vos formations
  • Pour fiabiliser l’exécution de vos procédures.
  • Pour communiquer plus facilement, en interne ou en externe.

Nous avons une proposition pour vous.

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Complétez notre accompagnement (conseil)
avec des formations spécialisées

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Formation à la une :
Niveau de compétences :
1-Sensibilisation
2-Compétence opérationnelle
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Formations Classe virtuelle
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Ex: CorruptionBanqueFraude Fiscale...

République française
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FRANCE : Analyse des sanctions de la CNS [2018]

La Commission nationale des sanctions (CNS) est compétente pour sanctionner plusieurs professions: les intermédiaires immobiliers, les personnes exerçant l'activité de domiciliation, les professionnels du secteur des jeux et paris, les professionnels du secteur des jeux et paris en ligne. BPA examine les décisions de sanction prononcées par la CNS en 2018.
/par

Les standards e-learning : SCORM vs xAPI

En matière d'elearning, la norme SCORM est largement diffusée, mais la norme xAPI, plus récente, apporte un potentiel supérieur. BPA a décider d'intégrer cette norme dans sa plateforme e-learning, mais continue à produire des modules au format SCORM pour ses clients.

75 %

des administrateurs n’ont pas une vue complète de l’entreprise.

85%

des responsables formation souhaitent une hotline avec des experts métiers pour les formations.

28%

des CEOs sont activement impliqués dans la transformation digitale
(source IDC)