GlobalBPA

Le droit comme arme de déstabilisation économique GUERRE ÉCONOMIQUE La déstabilisation stratégique
par l'utilisation du droit
Comment l'intégrer à notre stratégie d'entreprise?
La gouvernance de l'entreprise le prochian enjeux GOUVERNANCE La gouvernance de l'entreprise :
votre prochain challenge
Comment se situer et faire évoluer notre gouvernance?
La compliance pour protéger l'innovation et le développement de l'entreprise INNOVATION La compliance
"by design" pour pérenisser vos investissements
Quelles sont les meilleures pratiques ?
La transformation de l'entreprise TRANSFORMATION La digitalisation pour libérer le potentiel de votre entreprise :
explorez ce nouvel univers
Comment mettre en œuvre la transformation digitale?
Rendre l'entreprise agile AGILITÉ Vous rêvez d'une entreprise agile ? De quoi parlons-nous? ETHIQUE Faire de l'éthique et de vos Valeurs
les leviers d'une transformation réussie.
Comment faciliter l'appropriation de l'éthique et de la culture d'entreprise?
  • Evaluer la performance de sa gouvernance
  • Cartographier ses risques
  • Faire face à contrôle de l'ACPR
  • Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN
  • Externaliser la fonction compliance
  • Communiquez avec la vidéo

Évaluer la performance de sa gouvernance

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L'organe de gouvernance est le garant de l'intérêt social, et de la performance de l'entreprise.

Il veille aussi à la cohérence des actions engagées, avec l'objet  social de la société et s'assure du respect de ses valeurs fondatrices.

Le bon fonctionnement de l'organe de gouvernance (le Conseil) est un gage de réussite pour l'entreprise.

 

Découvrir nos propositions:

La gestion du risque, pour faciliter le business

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L'approche par les risques devient la base de l'expression de notre responsabilité et un outil essentiel de démonstration de notre bonne foi.

Cartographier les risques est une étape essentielle qui permet non seulement de protéger l'entreprise et ses dirigeants , mais aussi de fluidifier l'exécution du business.Appuyez-vous sur des experts du thème à cartographier.

 
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Le prix du risque de non conformité devient de plus en plus élevé

Aujourd'hui, les dirigeants et l'organe de gouvernance ont une responsabilité légale et réglementaire accrue.

Les méthodes de contrôle de l'ACPR utilisent des techniques sophistiquées basées sur les techniques de Big Data pour faire ressortir toutes vos faiblesses.

Les contrôles de l'ACPR entrainent surcharge pour vos équipes et une moindre disponibilité pour le développement du business.

De plus, les dernières décisions de la commission des sanctions peuvent entrainer une perte financière dont le montant, pour les petits établissement, est susceptible d'atteindre le bénéfice cumulé de 2 ou 3 exercices.

 
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Vos déclarations de soupçon TRACFIN est un motif de grief lors des contrôles de l'ACPR.

Lors de ses contrôles, l'ACPR, relève trop souvent une déficience des établissements concernant les déclarations de soupçon.

Les échanges formels et informels entre TRACFIN et l'ACPR permettent de croiser la qualité des déclarations de soupçon reçues par TRACFIN avec lévaluation des dispositifs LCB-FT des établissements réalisée par le secrétariat général de l'ACPR.

La qualité d'une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.

Il est temps de se protéger.

Savoir détecter et analyser une situation donnée est une compétence importante pour assurer la conformité de votre établissement.

Découvrir notre proposition:

La compliance, le passeport pour faciliter le business, MAIS ...

La conformité (compliance) est devenue une obligation légale et règlementaire et concerne toutes les entreprises.

Elle couvre de très nombreuses thématiques, aussi différentes que la protection de la clientèle, la protection des données personnelles, la corruption, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les sanctions internationales et embargos, le devoir de vigilance, les droits humains, la fraude fiscale, etc.

MAIS, votre fonction compliance :

  • Coûte cher (coût d'exploitation et investissements)
  • Ralenti le business du fait des processus d'analyse et de validation
  • N'a pas la masse critique d'expertise ou de savoir faire pour vous protéger efficacement
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La vidéo est le devenu un média disruptif incontournable


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La vidéo est un média incontournable:

    • Adaptez votre communication interne aux nouvelles générations.
    • Surmontez l'impact de la rotation des équipes
    • Valorisez votre image professionnelle
 
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COMPLÉTEZ NOTRE ACCOMPAGNEMENT (CONSEIL)
AVEC DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES

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Formation à la une :
Niveau de compétences :
1-Sensibilisation
2-Compétence opérationnelle
3-Perfectionnement
Durée :




Types de formations :
Capsules micro-learning
Formations Classe virtuelle
Formations e-learning
Formations Présentielles
Parcours en classes virtuelles
Parcours mixtes (blended)
Secteurs d'activité :
Thématiques :

Ex: GouvernanceCorruptionBlanchimentFraude FiscaleConformitéContrôle interneCartographieTransformation digitale...

Formations à la une

Classe virtuelle concernant les diligences LCB-FT applicables et les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding

Classe virtuelle visant à clarifier les impacts de la directive européenne n°2019/1937 relative au lancement d'alerte dans cadre de la réglementation française

Classe virtuelle concernant l'ajustement de la politique cadeau anticorruption dans un contexte international

Ce parcours en plusieurs classes virtuelles vise à exposer les évolutions règlementaires relatives à la gouvernance de l'entreprise et faciliter l'évolution des pratiques de l'organe de gouvernance lui-même.

Formation permettant l'amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances. (...)

Mise à jour du guide pratique de l'AFA sur les vérifications anticorruption dans le cadre des fusions-acquisitions (Mars 2021)

Proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, adoptée en commission mixte paritaire (10 Mars 2021)

La loi fédérale russe anticorruption est modifiée en plusieurs points (10 mars 2021)

L'arrêté du 25 février 2021, vise à assurer la cohérence des termes utilisés dans l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne et l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques.

L'arrêté du 25 février 2021, qui modifie l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, vise à mettre à jour l’arrêté du 3 novembre 2014 en matière de contrôle interne afin de prendre en compte certaines dispositions ayant été adoptées tant au niveau international qu’au niveau européen et de s’adapter à certaines pratiques de place.

L'ACPR sanctionne ING BANK FRANCE pour défaut de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT)

La US SEC (securities and exchange commission) présente son programme d'activités de contrôle. L'accent sera porté sur notamment l'intégration des facteurs ESG et la maitrise des risques associés

Le document de l'OCDE met en lumière le rôle des intermédiaires (avocats, comptables) qui participent aux délits fiscaux et portent préjudice à l'intérêt collectif.

En complément des contrôles faisant suite à des plaintes ou en lien avec l’actualité dans le contexte de la crise sanitaire, la CNIL orientera ses actions de contrôles autour de trois thématiques prioritaires en 2021