par l'utilisation du droit
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explorez ce nouvel univers
les leviers d'une transformation réussie.
Évaluer la gouvernance de son entreprise
L'organe de gouvernance ou aussi dénommé organe de surveillance est le garant de l'intérêt social, et de la performance de l'entreprise.
Il veille aussi à la cohérence des actions engagées, avec l'objet social de la société et s'assure du respect de ses valeurs fondatrices.
Le bon fonctionnement de l'organe de surveillance est un gage de réussite pour l'entreprise.
Découvrir nos accompagnements:
- Faciliter la définition de la raison d'être de l'entreprise et en faire un outil de redynamisation interne et de performance globale
- Evaluer les pratiques du Conseil pour faciliter la prise de décision et protéger chaque administrateur.
- Construire le tableau de bord pour les membres du Conseil
- Améliorer l'efficacité du pilotage des filiales
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La gestion du risque, pour faciliter le business
L'approche par les risques devient la base de l'expression de notre responsabilité et un outil essentiel de démonstration de notre bonne foi.
Cartographier les risques est une étape essentielle qui permet non seulement de protéger l'entreprise et ses dirigeants , mais aussi de fluidifier l'exécution du business.Appuyez-vous sur des experts du thème à cartographier.
Découvrir nos accompagnements:
- Cartographie des risques ESG
- Cartographie des risques de blanchiment (LCB-FT)
- Cartographie des risques de corruption
- Cartographie des risques relatifs aux droits humains
- Cartographie des risques de non-conformité fiscale
- Cartographie des risques relatifs à la protection des données personnelles (RGPD)
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Le prix du risque de non conformité devient de plus en plus élevé
Aujourd'hui, les dirigeants et l'organe de gouvernance ont une responsabilité légale et réglementaire accrue.
Les méthodes de contrôle de l'ACPR utilisent des techniques sophistiquées basées sur les techniques de Big Data et d'intelligence artificielle (par exemple l'outil "LUCIA") pour faire ressortir toutes vos faiblesses.
Les contrôles de l'ACPR entrainent surcharge pour vos équipes et une moindre disponibilité pour le développement du business.
De plus, les dernières décisions de la commission des sanctions peuvent entrainer une perte financière dont le montant, pour les petits établissement, est susceptible d'atteindre le bénéfice cumulé de 2 ou 3 exercices.
Découvrir notre accompagnement:
- Accompagnement "contrôles ACPR"
- Assistance à la constitution de vos demandes d'agrément
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Vos déclarations de soupçon TRACFIN est un motif de grief lors des contrôles de l'ACPR.
Lors de ses contrôles, l'ACPR, relève trop souvent une déficience des établissements concernant les déclarations de soupçon.
Les échanges formels et informels entre TRACFIN et l'ACPR permettent de croiser la qualité des déclarations de soupçon reçues par TRACFIN avec l’évaluation des dispositifs LCB-FT des établissements réalisée par le secrétariat général de l'ACPR.
La qualité d'une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.
Il est temps de se protéger.
Savoir détecter et analyser une situation donnée est une compétence importante pour assurer la conformité de votre établissement.
Découvrir notre formation:
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La compliance, le passeport pour faciliter le business, MAIS ...
La conformité (compliance) est devenue une obligation légale et règlementaire et concerne toutes les entreprises.
Elle couvre de très nombreuses thématiques, aussi différentes que la protection de la clientèle, la protection des données personnelles, la corruption, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les sanctions internationales et embargos, le devoir de vigilance, les droits humains, la fraude fiscale, etc.
MAIS, votre fonction compliance :
- Coûte cher (coût d'exploitation et investissements)
- Ralenti le business du fait des processus d'analyse et de validation
- N'a pas la masse critique d'expertise ou de savoir faire pour vous protéger efficacement
Contactez-nous pour découvrir nos accompagnements:
- Externalisation (totale ou partielle) de la fonction compliance
- Externalisation de la fonction de sécurité financière
- Externalisation de la fonction de délégué à la protection des données personnelles (DPO)
- Externalisation de la fonction d'audit interne
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La vidéo est le devenu un média disruptif incontournable
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- Adaptez votre communication interne aux nouvelles générations.
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- Trouver son style
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