MAITRISE — LCB-FT pour les fonctions plutôt exposées au risque
Domaine d’expertise : Lutte anti-blanchiment (LCB-FT)
Niveau 2 — fonctions plutôt exposées au risque LCB-FT · 1re année à ce niveau · E-learning · 1h30 environ
Pour qui ?
Vos collaborateurs qui examinent ou suivent des dossiers pouvant porter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, et qui appliquent les procédures et diligences de votre dispositif : chargés de clientèle, gestionnaires de comptes ou de contrats, back-office, analystes, juristes, contrôle interne, conformité de premier niveau.
MAITRISE est le point d’entrée de ce niveau : il s’adresse à toute personne qui occupe ce type de fonction pour la première fois, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise.
Ce parcours n’est pas fait pour :
- les fonctions qui n’examinent pas de dossier (RH, informatique, services généraux…) → EMBARQUEMENT (niveau 1) ;
- le responsable du dispositif LCB-FT, les déclarants et correspondants Tracfin → parcours sur mesure (niveau 3) ;
- les dirigeants et administrateurs → VISION (niveau 4).
Objectif et programme
Objectif : mettre en œuvre, au quotidien, les diligences attendues.
Vous connaître — vos attentes ; les objectifs du cours.
Le contexte décisionnel de la LCB-FT — les enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux ; les seuils légaux et réglementaires.
Les définitions et les concepts — le blanchiment ; la relation d'affaires ; le bénéficiaire effectif ; la personne politiquement exposée ; la connaissance du client ; la notion de vigilance ; le tiers introducteur ; le financement du terrorisme ; le gel des avoirs ; les sanctions internationales ; la fraude fiscale.
Le dispositif national — les acteurs, leurs rôles et responsabilités ; la déclaration de soupçon à Tracfin ; les principales obligations et la jurisprudence ; les six obligations principales.
Analyser le risque d'une situation — l'analyse multifactorielle du risque ; les opérations de virement.
Adapter sa vigilance — les cinq étapes de la connaissance de la relation d'affaires et du client ; les trois niveaux de vigilance : risque plutôt faible, risque plutôt élevé, vigilance constante.
Le dispositif de l'entreprise — le processus de déclaration de soupçon à Tracfin ; la relation avec les partenaires et l'importance de les connaître.
Mise en situation — diligences sur deux cas d'entreprises.
Pour conclure — bilan du cours.
Méthode : écrans interactifs, vidéos interactives, QCM. Prérequis : avoir été sensibilisé à la LCB-FT.
Évaluation et attestation
- Évaluation continue au fil du cours : réussite à partir de 80 % des points, toutes les pages consultées.
- Attestation de réussite délivrée automatiquement par la plateforme.
- Évaluation à chaud par le stagiaire en fin de cours.
- Suivi en temps réel de la progression ; BPA signale à votre interlocuteur les personnes qui semblent en difficulté.
Et l’année suivante ?
- L’année se compte au niveau : un collaborateur qui prend une fonction plutôt exposée commence par MAITRISE, même s’il a déjà suivi d’autres formations LCB-FT.
- Les années suivantes, il suit APPROFONDISSEMENT : des modules renouvelés chaque année selon l’actualité réglementaire. L’accès suppose la réussite d’un test de positionnement (seuil : 50 %).
- Il n’y a pas de passage automatique à un autre niveau : seul un changement de fonction le justifie.
Adapter le parcours à votre activité
À tout moment, vous pouvez ajouter au parcours des contenus conçus pour votre activité : vos produits, vos clients, vos circuits de distribution, vos procédures. Notre studio peut aussi adapter le contenu et l’intégrer à votre propre plateforme de formation (LMS). Le prix d’un contenu sur mesure dépend du niveau d’interactivité retenu ; il est fixé avec vous dans la proposition.
Mise à jour de la fiche : 12 octobre 2026
DURÉE
1h30 environ
PLACES
non limité (e-learning)
LIEU
Internet
RISQUE
2-Plutôt exposé
TARIF
155€ HT
Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).
Pour un taux d’adhésion maximum et des acquis solides qui faciliteront la mise en œuvre de vos politiques, procédures ou instructions internes.
Le programme détaillé du parcours MAITRISE figure ci-dessus, dans la rubrique « Objectif et programme ».
Une question sur ce parcours ?
Public visé
- Les collaborateurs qui examinent ou suivent des dossiers et appliquent les procédures et diligences LCB-FT (fonctions plutôt exposées au risque), qui abordent ce niveau pour la première fois.
Prérequis pédagogiques
- Avoir été sensibilisé à la LCB-FT.
Prérequis techniques
Pour le bon déroulement du cours veillez aussi aux points suivants :
Équipement
- Une connexion internet
- Un environnement calme
- Un ordinateur ou une tablette
- Une paire d’écouteurs ou un casque audio
Configurations informatiques supportées
- Vérifiez les prérequis techniques pour une expérience agréable
- Vérifiez que votre adresse IP externe est française ou dans la plage des adresses IP communiquées par votre service informatique
Personnes en situation de handicap
BPA travaille exclusivement en mode « B-to-B », c’est-à-dire d’entreprise à entreprise.
Lors de la réunion de recueil du besoin de l’établissement, ce point est évoqué pour discuter des possibilités d’adaptation. Plus d’information sur la page accessibilité (redirection vers le hub digital).
Nous vous recommandons de prendre connaissance des Conditions générales de vente relatives aux formations e-learning (redirection vers le hub digital).
L’information du stagiaire
- L’information sur le ou les cours constitutifs de l’action de formation est effectuée préalablement à leur connexion et chaque cours inclut les objectifs pédagogiques associés.
- Pour chaque cours, le référent pédagogique se présente et expose les objectifs pédagogiques.
Adaptation du parcours au stagiaire
Cette adaptation repose sur:
- L’accès aux cours de l’année N+1 est conditionné à la réussite du test d’évaluation des prérequis.
- À l’issue de chaque cours une évaluation à chaud est réalisée par le stagiaire.
- L’échange régulier entre BPA et le donneur d’ordre permet de signaler des personnes qui semblent en difficulté.
Méthodes pédagogiques
Le cours e-learning utilise, en fonction des sujets traités: des pages web, des vidéos, des podcasts, des animations interactives, etc.
Moyens pédagogiques
Plateforme e-learning avec monitoring de la progression de chaque stagiaire en temps réel
Assistance pédagogique
- Le référent pédagogique est joignable par courriel, à l’adresse: referent-formation@globalbpa.com. L’information se trouve dans l’onglet « Assistance » de la page d’accueil du cours.
Assistance technique
- Assistance technique (H24 7/7), par création de ticket, courriel ou téléphone (Heures ouvrables)
- La qualité de service est définie sur la page des Conditions générales de vente (CGV) e-learning
Modalités d’évaluation
- Pour l’évaluation des prérequis, le seuil de réussite est fixé à 50% des points maximum.
- Les cours sont organisés avec une évaluation continue des acquis au fil du déroulé du cours e-learning. Le seuil de réussite est fixé à 80% des points maximum et le suivi de toutes les pages du cours.
- La plateforme délivre automatiquement une attestation de réussite pour chaque cours en fonction de la performance du stagiaire (seuil fixé à 80%)
- Le prestataire (BPA) est en capacité de recevoir des réclamations à partir de son site web, ou par courriel.
Accessibilité
Si un stagiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation.
Se référer à la page « accessibilité«
Délais d’accès
Le délai d’accès à ce parcours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délai de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO). Comprendre le processus de mise à disposition (Redirection vers le Hub digital).
La création de modules sur mesure peut allonger ce délai de base. Nous contacter
Dates et lieux
| Lieu | Date |
| Internet | Non Applicable |
Support de formation:
- Dans cette formation e-learning, le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS (Learning Management System), et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectées (en ligne) via leur espace personnel.
- Aucun export du contenu de la formation dans un autre format que celui en ligne n’est exigible, au titre de la présente commande éventuelle.
- L’accès au contenu est fixé, par défaut, à une année. Dans le cas d’un parcours, les contenus des années précédentes restent disponibles.
S’inscrire à la formation? :
- Consultez la page « vous allez suivre une formation?«
