Maîtrisez les enjeux de la LCB-FT dans le cadre du crédit-bail immobilier grâce à cette formation interactive. Apprenez à détecter les signaux faibles, analyser les documents clés et justifier vos décisions de conformité.
Formation présentielle d’une journée pour anticiper et gérer efficacement un contrôle ACPR. Préparez votre établissement financier à chaque étape : inspection, conformité, sanctions. Pour dirigeants, juristes, compliance officers, LCB-FT.
Anticiper et gérer un contrôle ACPR Lire la suite »
Formation présentielle dédiée aux établissements financiers : maîtrisez le cadre réglementaire ACPR, EBA, ISO pour sécuriser vos prestations externalisées (PSEE/PIC), piloter vos prestataires critiques et mettre en œuvre votre plan d’action conformité.
Découvrez comment structurer et mettre en œuvre des contrôles efficaces pour lutter contre la corruption, en conformité avec les exigences de la loi Sapin II, du UK Bribery Act et du FCPA. Une formation interactive et pragmatique adaptée à tous les secteurs.
Apprenez à identifier et évaluer les risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) au sein de votre entreprise. Notre formation « Cartographier les risques ESG de l’entreprise 2025 » vous guide dans l’intégration de ces enjeux dans votre stratégie, assurant conformité réglementaire et performance durable.
Cartographier les risques ESG [2025] Lire la suite »
Apprenez à cartographier le risque climatique et l’intégrer dans la cartographie globale des risques de votre entreprise. Notre formation « Intégrer le risque climatique dans la cartographie des risques de l’entreprise 2025 » vous fournit les outils essentiels pour anticiper les impacts du changement climatique et assurer une gestion proactive et durable.
Maîtrisez les étapes clés des enquêtes internes, de la réception du signalement à la conclusion. Apprenez à appliquer les normes en vigueur, à respecter les droits des personnes impliquées et à gérer les risques juridiques liés aux enquêtes internes
Adopter les meilleures pratiques en matière d’enquêtes internes Lire la suite »
Découvrez notre formation « Les points de vigilance sur la mise en œuvre du devoir de vigilance 2025 ». Apprenez à analyser les obligations légales issues de la loi française sur le devoir de vigilance et de la directive européenne CS3D, à évaluer les risques liés aux droits humains, à l’environnement et à la corruption, et à élaborer des procédures opérationnelles conformes aux exigences légales
Les points de vigilance sur la mise en œuvre du devoir de vigilance [2025] Lire la suite »
Découvrez notre formation « Cartographier le risque relatif aux sanctions internationales et aux lois à portée extraterritoriale 2025 ». Apprenez à identifier et gérer les risques liés aux sanctions internationales et aux législations extraterritoriales. Inscrivez-vous dès maintenant pour maîtriser ces enjeux cruciaux.
Cartographier le risque de fraude contribue à la maîtrise du risque opérationnel, et au développement pérenne de l’entreprise
Cartographier le risque de fraude [2025] Lire la suite »
Apprenez à identifier et évaluer les risques d’atteinte aux droits humains au sein de votre entreprise. Notre formation « Cartographier le risque relatif à l’atteinte aux droits humains 2025 » vous guide dans l’intégration de ces enjeux dans votre stratégie, assurant conformité réglementaire et performance durable.
Cartographier le risque relatif à l’atteinte aux droits humains [2025] Lire la suite »
Apprenez à identifier et gérer les conflits d’intérêts au sein de votre organisation. Notre formation « Cartographier le risque de conflit d’intérêts » vous offre les outils essentiels pour assurer une gouvernance transparente et conforme aux réglementations en vigueur
Cartographier le risque de conflit d’intérêts Lire la suite »
Connaître les points de vigilance LCB-FT lors de l’instruction d’un dossier de cautionnement.
Vigilance LCB-FT – Cautionnement [2025] Lire la suite »
Décrypter les implications opérationnelles du nouveau paquet européen anti-blanchiment (LCB-FT).
Nouveau paquet européen LCB-FT : Les clés pour une mise en oeuvre réussie Lire la suite »
Parcours e-learning relatif à la lutte contre le blanchiment pour les fonctions de direction et administrateurs
Parcours LCB-FT pour les fonctions de dirigeants [2025] Lire la suite »
Parcours e-learning pour les fonctions peu exposées au risque de blanchiment des capitaux (LCB-FT)
Parcours LCB-FT pour les fonctions peu exposées [2025] Lire la suite »
Parcours e-learning pour les fonctions plutôt exposées au risque de blanchiment des capitaux (LCB-FT)
Parcours LCB-FT pour les fonctions plutôt exposées [2025] Lire la suite »
Introduction aux sanctions internationales et autres mesures restrictives dans le cadre des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT)
Introduction aux sanctions internationales [2025] Lire la suite »
Cours e-learning d’introduction à la conformité fiscale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT)
Introduction à la conformité fiscale [2025] Lire la suite »
Cours e-learning de maitrise opérationnelle du risque de blanchiment des capitaux (LCB-FT) pour les fonctions plutôt exposées à ce risque
Tronc Commun LCB-FT [2025] Lire la suite »