APPROFONDISSEMENT — LCB-FT pour les fonctions plutôt exposées, édition 2025
Domaine d’expertise : Lutte anti-blanchiment (LCB-FT)
Niveau 2 — fonctions plutôt exposées au risque LCB-FT · Années suivantes · E-learning · 1h00 environ · Édition 2025
Pour qui ?
Les collaborateurs qui examinent ou suivent des dossiers et ont déjà suivi MAITRISE. Le parcours valide les acquis, puis approfondit des sujets choisis par BPA selon l’actualité réglementaire ; il est renouvelé chaque année.
Ce parcours n’est pas fait pour :
- un collaborateur qui prend pour la première fois une fonction exposée → MAITRISE ;
- le responsable du dispositif LCB-FT, les déclarants et correspondants Tracfin → parcours sur mesure (niveau 3).
Objectifs et programme
Objectifs :
- Valider les connaissances acquises l'année précédente.
- Approfondir les sujets LCB-FT liés à l'actualité réglementaire ou politique.
- Renforcer les réflexes opérationnels et la vigilance continue.
Les objectifs détaillés figurent dans la fiche de chaque module.
Test de positionnement — seuil de passage 50 % pour accéder aux autres modules.
Module « Évolution du contexte réglementaire » — missions et périmètre de l'AMLA, ses relations avec l'EBA et les autres institutions européennes ; l'organisation de la supervision en France ; les nouveaux textes européens de 2024 et leurs impacts ; la lutte contre le blanchiment et le règlement européen sur l'intelligence artificielle ; les enseignements des sanctions de l'ACPR.
Module « Contournement des sanctions internationales » — l'organisation de la supervision et du contrôle des régimes de sanctions internationaux, européens et français ; les indicateurs d'alerte (GAFI, OFAC, OFSI, CCI) ; mises en situation : quel est le niveau de risque ?
Modules au choix — d'autres modules du catalogue peuvent remplacer ou compléter ces deux modules : analyse de la jurisprudence ; bénéficiaires effectifs ; connaissance des partenaires et fournisseurs ; conformité fiscale ; structures opacifiantes ; vigilance continue des transactions ; LCB-FT en point de vente ; crédit-bail immobilier ; cautionnement ; LCB-FT dans l'investissement ou l'assurance ; prévention de la corruption. Nous consulter.
Méthode : écrans interactifs, vidéos interactives, QCM.
Évaluation et attestation
- Test de positionnement : seuil 50 %, condition d’accès aux modules.
- Évaluation continue dans chaque module : réussite à partir de 80 % des points, toutes les pages consultées.
- Attestation de réussite automatique par module ; évaluation à chaud en fin de module.
- Suivi en temps réel de la progression ; BPA signale à votre interlocuteur les personnes qui semblent en difficulté.
Et l’année suivante ?
- Une nouvelle édition chaque année, avec de nouveaux modules.
- Un collaborateur désigné responsable du dispositif ou déclarant relève du niveau 3 (sur mesure) ; il n’y a pas de passage automatique.
Adapter le parcours à votre activité
Des modules propres à vos produits, vos clients et vos procédures peuvent être conçus et intégrés au parcours de l’année ; le prix dépend du niveau d’interactivité retenu.
Édition 2025 · Mise à jour de la fiche : 1er janvier 2026
DURÉE
1h00 environ
PLACES
non limité (e-learning)
LIEU
Internet
RISQUE
2-Plutôt exposé
TARIF
155€ HT
Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).
Pour un taux d’adhésion maximum et des acquis solides qui faciliteront la mise en œuvre de vos politiques, procédures ou instructions internes.
Le programme détaillé du parcours MAITRISE figure ci-dessus, dans la rubrique « Objectif et programme ».
Une question sur ce parcours ?
Public visé
- Les collaborateurs qui examinent ou suivent des dossiers (fonctions plutôt exposées au risque) et ont déjà suivi MAITRISE.
Prérequis pédagogiques
- Réussir le test de positionnement (seuil : 50 %).
Prérequis techniques
Pour le bon déroulement du cours veillez aussi aux points suivants :
Équipement
- Une connexion internet
- Un environnement calme
- Un ordinateur ou une tablette
- Une paire d’écouteurs ou un casque audio
Configurations informatiques supportées
- Vérifiez les prérequis techniques pour une expérience agréable
- Vérifiez que votre adresse IP externe est française ou dans la plage des adresses IP communiquées par votre service informatique
Personnes en situation de handicap
BPA travaille exclusivement en mode « B-to-B », c’est-à-dire d’entreprise à entreprise.
Lors de la réunion de recueil du besoin de l’établissement, ce point est évoqué pour discuter des possibilités d’adaptation. Plus d’information sur la page accessibilité (redirection vers le hub digital).
Nous vous recommandons de prendre connaissance des Conditions générales de vente relatives aux formations e-learning (redirection vers le hub digital).
L’information du stagiaire
- L’information sur le ou les cours constitutifs de l’action de formation est effectuée préalablement à leur connexion et chaque cours inclut les objectifs pédagogiques associés.
- Pour chaque cours, le référent pédagogique se présente et expose les objectifs pédagogiques.
Adaptation du parcours au stagiaire
Cette adaptation repose sur:
- L’accès aux cours de l’année N+1 est conditionné à la réussite du test d’évaluation des prérequis.
- À l’issue de chaque cours une évaluation à chaud est réalisée par le stagiaire.
- L’échange régulier entre BPA et le donneur d’ordre permet de signaler des personnes qui semblent en difficulté.
Méthodes pédagogiques
Le cours e-learning utilise, en fonction des sujets traités: des pages web, des vidéos, des podcasts, des animations interactives, etc.
Moyens pédagogiques
Plateforme e-learning avec monitoring de la progression de chaque stagiaire en temps réel
Assistance pédagogique
- Le référent pédagogique est joignable par courriel, à l’adresse: referent-formation@globalbpa.com. L’information se trouve dans l’onglet « Assistance » de la page d’accueil du cours.
Assistance technique
- Assistance technique (H24 7/7), par création de ticket, courriel ou téléphone (Heures ouvrables)
- La qualité de service est définie sur la page des Conditions générales de vente (CGV) e-learning
Modalités d’évaluation
- Pour l’évaluation des prérequis, le seuil de réussite est fixé à 50% des points maximum.
- Les cours sont organisés avec une évaluation continue des acquis au fil du déroulé du cours e-learning. Le seuil de réussite est fixé à 80% des points maximum et le suivi de toutes les pages du cours.
- La plateforme délivre automatiquement une attestation de réussite pour chaque cours en fonction de la performance du stagiaire (seuil fixé à 80%)
- Le prestataire (BPA) est en capacité de recevoir des réclamations à partir de son site web, ou par courriel.
Accessibilité
Si un stagiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation.
Se référer à la page « accessibilité«
Délais d’accès
Le délai d’accès à ce parcours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délai de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO). Comprendre le processus de mise à disposition (Redirection vers le Hub digital).
La création de modules sur mesure peut allonger ce délai de base. Nous contacter
Dates et lieux
| Lieu | Date |
| Internet | Non Applicable |
Support de formation:
- Dans cette formation e-learning, le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS (Learning Management System), et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectées (en ligne) via leur espace personnel.
- Aucun export du contenu de la formation dans un autre format que celui en ligne n’est exigible, au titre de la présente commande éventuelle.
- L’accès au contenu est fixé, par défaut, à une année. Dans le cas d’un parcours, les contenus des années précédentes restent disponibles.
S’inscrire à la formation? :
- Consultez la page « vous allez suivre une formation?«
