EMBARQUEMENT — LCB-FT pour les fonctions peu exposées
Domaine d’expertise : Lutte anti-blanchiment (LCB-FT)
Niveau 1 — fonctions peu exposées au risque LCB-FT · 1re année à ce niveau · E-learning · 1h00 environ
Pour qui ?
Tout nouvel arrivant dans votre entreprise, et les collaborateurs dont la fonction est peu exposée au risque de blanchiment : ils n’examinent ni ne suivent de dossier client (ressources humaines, informatique, services généraux, comptabilité et contrôle de gestion, juridique support, logistique).
Ce parcours n’est pas fait pour :
- les collaborateurs qui examinent ou suivent des dossiers → MAITRISE (niveau 2) ;
- le responsable du dispositif LCB-FT, les déclarants et correspondants Tracfin → parcours sur mesure (niveau 3) ;
- les dirigeants et administrateurs → VISION (niveau 4).
Objectifs et programme
Ce que vos collaborateurs sauront faire :
- Comprendre ce que recouvre le blanchiment et sa portée.
- Comprendre les enjeux pour l'entreprise.
- Connaître les principaux acteurs du dispositif national.
- Connaître les six obligations principales.
Pourquoi ce cours ?
Le contexte et les enjeux — le contexte et les enjeux du blanchiment ; les professionnels assujettis ; les risques encourus ; les lois applicables ; pourquoi connaître son client, la relation d'affaires et ses partenaires.
Les définitions et les concepts — les six grandes obligations ; les acteurs du dispositif national ; distinguer Tracfin de l'ACPR ; ce que devient le secret bancaire ; le blanchiment ; le financement du terrorisme ; le gel des avoirs ; le bénéficiaire effectif ; la personne politiquement exposée ; le client occasionnel.
Mettre en œuvre les obligations — que vérifier pour une personne physique, pour une personne morale ; la relation d'affaires, ses deux modes, son démarrage et sa gestion ; évaluer le risque d'une relation d'affaires.
Être vigilant — la vigilance et ses trois niveaux ; la vigilance constante en action ; le dispositif LCB-FT interne ; le processus de déclaration de soupçon.
Méthode : planches animées avec voix off.
Évaluation et attestation
- Évaluation continue au fil du cours : réussite à partir de 80 % des points, toutes les pages consultées.
- Attestation de réussite délivrée automatiquement par la plateforme.
- Évaluation à chaud par le stagiaire en fin de cours.
- Suivi en temps réel de la progression ; BPA signale à votre interlocuteur les personnes qui semblent en difficulté.
Et l’année suivante ?
- EMBARQUEMENT se suit une seule fois.
- Les années suivantes, un collaborateur dont la fonction reste peu exposée suit IMPLICATION, renouvelé chaque année.
- Il n’y a pas de passage automatique au niveau 2 : seul un changement de fonction le justifie ; le collaborateur commence alors par MAITRISE.
Adapter le parcours à votre activité
Vous pouvez ajouter au parcours des contenus conçus pour votre activité et vos procédures internes, ou faire intégrer le contenu à votre propre plateforme de formation (LMS). Le prix d’un contenu sur mesure dépend du niveau d’interactivité retenu ; il est fixé avec vous dans la proposition.
Mise à jour de la fiche : 12 octobre 2026
DURÉE
1h00 environ
PLACES
non limité (e-learning)
LIEU
Internet
RISQUE
1-Plutôt peu exposé
TARIF
75€ HT
Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).
Pour un taux d’adhésion maximum et des acquis solides qui faciliteront la mise en œuvre de vos politiques, procédures ou instructions internes.
Le programme détaillé du parcours MAITRISE figure ci-dessus, dans la rubrique « Objectif et programme ».
Une question sur ce parcours ?
Public visé
- Tout nouvel arrivant, et les collaborateurs dont la fonction est peu exposée au risque de blanchiment (ils n’examinent ni ne suivent de dossier client).
Prérequis pédagogiques
- Aucun.
Prérequis techniques
Pour le bon déroulement du cours veillez aussi aux points suivants :
Équipement
- Une connexion internet
- Un environnement calme
- Un ordinateur ou une tablette
- Une paire d’écouteurs ou un casque audio
Configurations informatiques supportées
- Vérifiez les prérequis techniques pour une expérience agréable
- Vérifiez que votre adresse IP externe est française ou dans la plage des adresses IP communiquées par votre service informatique
Personnes en situation de handicap
BPA travaille exclusivement en mode « B-to-B », c’est-à-dire d’entreprise à entreprise.
Lors de la réunion de recueil du besoin de l’établissement, ce point est évoqué pour discuter des possibilités d’adaptation. Plus d’information sur la page accessibilité (redirection vers le hub digital).
Nous vous recommandons de prendre connaissance des Conditions générales de vente relatives aux formations e-learning (redirection vers le hub digital).
L’information du stagiaire
- L’information sur le ou les cours constitutifs de l’action de formation est effectuée préalablement à leur connexion et chaque cours inclut les objectifs pédagogiques associés.
- Pour chaque cours, le référent pédagogique se présente et expose les objectifs pédagogiques.
Adaptation du parcours au stagiaire
Cette adaptation repose sur:
- L’accès aux cours de l’année N+1 est conditionné à la réussite du test d’évaluation des prérequis.
- À l’issue de chaque cours une évaluation à chaud est réalisée par le stagiaire.
- L’échange régulier entre BPA et le donneur d’ordre permet de signaler des personnes qui semblent en difficulté.
Méthodes pédagogiques
Le cours e-learning utilise, en fonction des sujets traités: des pages web, des vidéos, des podcasts, des animations interactives, etc.
Moyens pédagogiques
Plateforme e-learning avec monitoring de la progression de chaque stagiaire en temps réel
Assistance pédagogique
- Le référent pédagogique est joignable par courriel, à l’adresse: referent-formation@globalbpa.com. L’information se trouve dans l’onglet « Assistance » de la page d’accueil du cours.
Assistance technique
- Assistance technique (H24 7/7), par création de ticket, courriel ou téléphone (Heures ouvrables)
- La qualité de service est définie sur la page des Conditions générales de vente (CGV) e-learning
Modalités d’évaluation
- Pour l’évaluation des prérequis, le seuil de réussite est fixé à 50% des points maximum.
- Les cours sont organisés avec une évaluation continue des acquis au fil du déroulé du cours e-learning. Le seuil de réussite est fixé à 80% des points maximum et le suivi de toutes les pages du cours.
- La plateforme délivre automatiquement une attestation de réussite pour chaque cours en fonction de la performance du stagiaire (seuil fixé à 80%)
- Le prestataire (BPA) est en capacité de recevoir des réclamations à partir de son site web, ou par courriel.
Accessibilité
Si un stagiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation.
Se référer à la page « accessibilité«
Délais d’accès
Le délai d’accès à ce parcours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délai de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO). Comprendre le processus de mise à disposition (Redirection vers le Hub digital).
La création de modules sur mesure peut allonger ce délai de base. Nous contacter
Dates et lieux
| Lieu | Date |
| Internet | Non Applicable |
Support de formation:
- Dans cette formation e-learning, le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS (Learning Management System), et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectées (en ligne) via leur espace personnel.
- Aucun export du contenu de la formation dans un autre format que celui en ligne n’est exigible, au titre de la présente commande éventuelle.
- L’accès au contenu est fixé, par défaut, à une année. Dans le cas d’un parcours, les contenus des années précédentes restent disponibles.
S’inscrire à la formation? :
- Consultez la page « vous allez suivre une formation?«
