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Transformation digitale

Formations BPA relatives à la transformation digitale dans l’environnement bancaire et financier (ACPR et AMF)

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Cette classe virtuelle vise à expliquer la modélisation d'un parcours client pour faciliter le positionnement des diligences relatives à la protection du client, LCB-FT, RGPD, etc.

COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES

Objectifs pédagogiques

  • Être en mesure de contribuer à l’optimisation des contrôles réglementaires tout en protégeant la clientèle
  • Comprendre le bénéfice de modéliser un parcours client
  • Savoir modéliser un parcours client
  • Savoir identifier les points de contact et les obligations règlementaires associées

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– DIG-BPA-CV-01
DOKELIO : AF_0000094988

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

160€ HT

1. Qu'est ce que le parcours client (customer journey) ?

  • Définitions.
  • Exemples de représentations et des informations utilisées.
  • Méthode pour construire son propre parcours client.

2. Les obligations légales et règlementaires au regard des étapes du parcours client

  • Revue des obligations relevant de la conformité applicables à chaque étape du parcours client : de l'information et publicité à la clôture du compte, ne passant par les principales opérations.
  • Éléments de jurisprudence à prendre en compte.

3. Comment optimiser la collecte d'information client et placer les points de contrôle de conformité ?

  • Les différentes stratégies de collecte des informations client
  • Les différentes stratégies pour positionner les points de contrôle conformité dans une logique digitale.

Public visé

  • Tout dirigeant ou manager
  • Responsables de la conformité
  • Responsables juridiques
  • Responsables marketing
  • Auditeurs internes
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de projets informatiques
  • Tout collaborateur

Prérequis

Connaissances et compétences
  • Aucun prérequis.
Matériels et logiciels
  • Une connexion internet (fixe avec un cable Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pou rla connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants:

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :

(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé
Oui

COMPRÉHENSION :

(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)

  • Reformulation au travers d'un parcours client
Oui

APPLICATION :

(le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :

  • Modélisation d'un parcours client
Oui

ANALYSE :

(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

  • Définition des points de contrôle à appliquer
Oui

SYNTHÈSE :

(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

  • Modélisation d'un parcours client
Oui

ÉVALUER :

(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

  • Échange avec le groupe

Modalités d'EVALUATION des acquis

Consultez notre processus d'évaluation des acquis

LieuDate
Internet14 Mai 2020
InternetS'inscrire
InternetS'inscrire

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Classe virtuelle concernant le règlement eIDAS et identifier ses implications pratiques pour mettre en place une relation digitale avec sa clientèle

COMPRENDRE LE RÈGLEMENT EIDAS
« ELECTRONIC IDENTIFICATION AND TRUST SERVICES »

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre le règlement eIDAS « Electronic IDentification And Trust Services »
  • Comprendre ce qu’est une signature électronique et les différentes catégories
  • Connaitre les fondements technologiques sous-jacent
  • Connaitre les conditions de mise en œuvre de la signature électronique
  • Savoir identifier les contrôle de conformité à appliquer.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2020
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– DIG-BPA-CV-03
DOKELIO : AF_0000094987

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

160€ HT

1. Éléments de Contexte

  • Le contexte sociétal (les habitudes de consommation, les modes de vie)
  • Le contexte de la banque (la transformation digitale)
  • Le contexte délictuel et criminel (l’usurpation d’identité, l’abus de faiblesse, etc)

2. Qu’est-de ce que la signature électronique ?

  • Le cadre juridique de la signature numérique (le règlement eIDAS, le décret d’avril 2018 pour le parcours bancaire, etc)
  • Distinction entre signature numérique et identité numérique
  • Les différents niveaux de signature électronique
  • La force probante des écrits numériques signés de façon électronique
  • L’implication sur la charge de la preuve
  • L’impact sur le devoir d’identification client
  • L’impact de la signature électronique sur le droit de rétractation

3. Les technologies impliquées et l’infrastructure sous-jacente à la signature électronique

  • Les référentiels : RGS (Référentiel Général de Sécurité), eIDAS et RGI (Référentiel Général d’interopérabilité)
  • Les notions de cryptage, de clés asymétriques
  • Les acteurs de la chaine de confiance : le rôle de la banque, des PSCE (Prestataires de Services de Certification Electronique), etc.
  • Quelles incidences sur la maitrise de la sécurité du système d’information et la qualité des données ?
  • Comment vérifier une signature électronique ou savoir si la clé d’une signature électronique a été compromise ?

4. Cas d’usage de la signature électronique

  • L’utilisation de la signature électronique lors d’une relation en face-à-face
  • L’utilisation de la signature électronique lors d’une relation à distance
  • Savoir choisir le type de signature électronique en fonction du risque

5. Atelier interactif : L’impact sur les contrôles de conformité

  • Comment modifier ses contrôles relatifs à la connaissance de la clientèle ?
  • Comment s’assurer de l’authenticité et de la fiabilité de la signature électronique utilisée par les tiers tels que les courtiers ou les IOBSP ?

Public visé

  • Secrétaires généraux
  • Responsables du système d'information
  • Responsables de la transformation digitale
  • Responsables compliance
  • Responsables de la conformité
  • Responsables des risques
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de la fraude
  • Responsables juridiques
  • Auditeurs internes
  • Trésoriers

Prérequis

Connaissances et compétences

  • Aucun prérequis

Matériels et logiciels

  • Une connexion internet (fixe avec un câble Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :
(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé
  • Échanges entre stagiaires
Oui

COMPRÉHENSION :
(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l’information ?)

  • Exemples d’applications pratiques
Oui

APPLICATION :
(le participant peut-il utiliser les informations d’une manière nouvelle ?)

  • Savoir choisir le niveau d’une signature électronique
Oui

ANALYSE :
(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

  • Savoir choisir le niveau d’une signature électronique
 Oui

SYNTHESE :
(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

  • Savoir choisir un point de contrôle de conformité ou relatif à un risque opérationnel
 Oui

EVALUER :
(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

  • Etudes de cas

Modalités d’EVALUATION des acquis

Consultez notre processus d’évaluation des acquis

Lieu Date
Internet 13 Mai 2020
Internet 28 Mai 2020
Internet 25 Juin 2020
Internet 23 Juillet 2020

Consultez 

  • Nos FAQ pour le stagiaire
  • Nos FAQ pour le responsable de formation

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Cette classe virtuelle vise à préciser le fonctionnement des crypto-actifs (ou actifs numériques) et des technologies associées

COMPRENDRE LES CRYPTO-ACTIFS, LA BLOCKCHAIN ET LEURS APPLICATIONS IMMÉDIATES (SMART CONTRACTS, ICO, ETC)

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre le cadre légal et réglementaire de la notion de crypto-actif.
  • Découvrir les technologies liées aux crypto-actifs et leurs applications.
  • Comprendre le processus d’ICO et de sa validation par l’AMF

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
DIG-BPA-CV-04 – DOKELIOen cours d’enregistrement
Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

1-Sensibilisation

TARIF

160€ HT

Demandez le programme

Demandez le programme

J'accepte de recevoir de recevoir des communications de la part de BPA *

Public visé

  • Tout dirigeant, ou manager
  • Directeur financier d'un émetteur
  • Investisseur
  • Tout collaborateur
  • Responsable compliance
  • Responsable conformité
  • Responsable anti-blanchiment

Prérequis

Connaissances et compétences
  • Aucun prérequis.
Matériels et logiciels
  • Une connexion internet (fixe avec un câble Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants:

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :

(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé
Oui

COMPRÉHENSION :

(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)

  • Exemples d'application pratique
Non

APPLICATION :

(le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :

N/A

Non

ANALYSE :

(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

N/A

Non

SYNTHÈSE :

(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

N/A

Non

ÉVALUER :

(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

N/A

Modalités d’évaluation des acquis

Consultez notre processus d'évaluation des acquis

Lieu Date
Internet 11 Juin 2020
Internet
Internet

Consultez 

  • Nos FAQ pour le stagiaire
  • Nos FAQ pour le responsable de formation

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Cette classe virtuelle vise à dresser un panorama pratique des technologies impliquées dans la digitalisation des services financiers et de l'assurance

COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES CLÉS D‘AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Objectifs pédagogiques

Comprendre les technologies clés d’aujourd’hui et de demain (Big Data, Intelligence artificielle, Deep web, blockchain, etc)

 

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– DIG-BPA-CV-02
DOKELIOen cours d’enregistrement

 
Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

1-Sensibilisation

TARIF

160€ HT

Demandez le programme

Demandez le programme

J'accepte de recevoir de recevoir des communications de la part de BPA *

Public visé

  • Tout dirigeant ou manager
  • Tout collaborateur

Prérequis

Connaissances et compétences
  • Aucun prérequis.
Matériels et logiciels
  • Une connexion internet (fixe avec un cable Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pou rla connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :

(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé avec mise en lumière des applications concrètes
Oui

COMPRÉHENSION :

(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)

  • Échange interactif entre stagiaires
Non

APPLICATION :

(le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :

N/A

Non

ANALYSE :

(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

N/A

Non

SYNTHESE :

(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

N/A

Non

EVALUER :

(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

N/A

Modalités d'EVALUATION des acquis

Consultez notre processus d'évaluation des acquis

Lieu Date
Internet 30 Avril 2020
Internet 28 Juillet 2020

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Les pratiques commerciales font l'objet de toutes les attentions des régulateurs et des associations de consommateurs pour assurer la protection de la clientèle.

LES NOUVELLES PRATIQUES COMMERCIALES À L’HEURE DU DIGITAL 2.0

Objectifs pédagogiques

Les pratiques commerciales font l’objet de toutes les attentions des régulateurs et des associations de consommateurs pour assurer la protection de la clientèle.

Parallèlement, la technologie ouvre des possibilités toujours nouvelles qui font évoluer les attentes et les comportements de la clientèle.

Cette formation permet de saisir les nouvelles opportunités technologiques tout en protégeant la clientèle.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– C003

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 jour

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

1 320€ HT

Avant la formation

Classe inversée
  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

L’environnement normatif applicable aux sociétés financières

  • Une approche métier par métier
  • Les directives européennes (MIF, etc)
  • Les lois et codes français, (CMF, Code civil, Code de la consommation, La loi Chatel, LME, etc)
  • La réglementation ACPR (Recommandations et Positions de l’ACPR)
  • La réglementation AMF (le Règlement Général de l’AMF, les positions du régulateur sur les produits complexes, etc)
  • Quelles sanctions ?
  • La responsabilité du professionnel à l’égard du client consommateur
  • Le rôle et les instruments de l’ACPR et de l’AMF en matière de surveillance et d’analyse des pratiques commerciales
  • Les codes de bonne conduite : Pour qui ? Pourquoi ?
  • La protection de la clientèle : de quoi parle t’on ?
  • La prospection : Qui peut démarcher et dans quelles conditions ?
  • Les spécificités de la vente à distance

L’obligation d’information et le devoir de conseil

  • Jusqu’où aller pour se protéger tout en facilitant la vente ?
  • La matérialisation de l’accord : Les conditions de fond et de forme, le devis, la commande, les conditions générales, les clauses abusives

Les pratiques commerciales déloyales

  • Pratiques règlementées (Pratiques trompeuses, ventes directes, etc)
  • Pratiques illicites (refus et subordination de vente, abus de faiblesse, etc)

Les garanties dues aux consommateurs

Le processus de commercialisation : fluidifier sa mise en oeuvre

La gestion des réclamations

A l'issue de la formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA

Public visé

  • Responsables conformité
  • Responsables juridiques
  • Responsables du contrôle interne

Prérequis

  • Aucun
  • Comprendre les obligations applicables aux relations 2.0 avec la clientèle
REFNom de la formationDate
C003Les nouvelles pratiques commerciales à l’heure du digital 2.0Nous contacter
   
   

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