Identifier les impacts des derniers textes relatifs au contrôle interne bancaire pour ajuster son dispositif de contrôle interne
Formations Classe virtuelle
Les classes virtuelles de BPA, sont conçues avec une approche très opérationnelles pour une mise en œuvre immédiate des acquis.
Les classes virtuelles sont animées en langue française ou anglaise.
Vous souhaitez adapter une classe virtuelle à votre environnement? Contactez-nous
[searchandfilter id="13270"]
Connaitre les critères déterminant les situations à risque définis par DAC-6 et ses textes de transposition et d'adaptation et les conditions de déclaration à l'administration fiscale
Classe virtuelle vise à faciliter la mise à jour de la cartographie des risques telle que suggérée par les dernières recommandations de l'AFA.
Comprendre les dernières recommandations de l'AFA et leur positionnement au regard des normes internationales et de la loi Sapin 2 pour faciliter la définition de la stratégie à adopter
Classe virtuelle visant à clarifier les impacts de la directive européenne n°2019/1937 relative au lancement d'alerte dans cadre de la réglementation française
Classe virtuelle relative à la détection des activités criminelles mentionnées dans la 6e directive anti-blanchiment (LCB-FT)
Classe virtuelle relative à la détection des activités criminelles mentionnées dans la 6e directive anti-blanchiment (LCB-FT)
Classe virtuelle pour sociétés financières et concernant les spécificités de la lutte anti-blanchiment (LCB-FT) appliquée à la distribution de produits d'assurances
Cette classe virtuelle vise à préciser le fonctionnement des crypto-actifs (ou actifs numériques) et des technologies associées
Cette classe virtuelle vise à dresser un panorama pratique des technologies impliquées dans la digitalisation des services financiers et de l'assurance
Cette classe virtuelle vise à préciser les nouvelles modalités applicables en matière de relation à distance (B2C) et les moyens techniques qui peuvent être mis en œuvre.
Cette classe virtuelle vise à expliquer la modélisation d'un parcours client pour faciliter le positionnement des diligences relatives à la protection du client, LCB-FT, RGPD, etc.
Cette classe virtuelle vise à présenter la notion de personne vulnérables et les pistes d'actions à anticiper pour répondre aux attentes des régulateurs
Classe virtuelle concernant le règlement eIDAS et identifier ses implications pratiques pour mettre en place une relation digitale avec sa clientèle
Cette classe virtuelle vise à rappeler les obligations légales et les conditions de mise œuvre d'une gestion des réclamations.
Cette classe virtuelle vise à faciliter la gestion des bénéficiaires effectifs au quotidien.
Cette classe virtuelle vise à préciser les nouvelles modalités applicables en matière de relation à distance (B2B) et les moyens techniques qui peuvent être mis en œuvre.
Classe virtuelle concernant l'étendue du champs de l'obligation de vigilance pour les entreprises
Classe virtuelle organisée par les experts et formateurs BPA concernant xxx
Classe virtuelle concernant les modalités de lancement d'un ICO (Initial Coin Offering)
