Formation permettant l'amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances. (...)
Formations Présentielles
Les formations présentielles de BPA, mettent à disposition des apprenants, la meilleure expertise sur la thématique, avec une ingénierie pédagogique intégrant la ludo-pédagogie et complétée par des solutions distantielles (e-learning, classes virtuelles)
La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l'ACPR lors d'une inspection et dans les décisions publiées. La qualité d'une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.
La "Due Diligence" ou diligence raisonnable s'inscrit dans un processus décisionnel basé sur l'analyse des risques d'une situation.
Les normes anti-corruption, exigent de plus en plus de vigilance vis-à-vis des promesses, invitations, cadeaux. Quelles sont les obligations ? Que nous apprend la jurisprudence ?
Les "Due Diligences" sont devenues une obligation incontournable. Le niveau de jeu s'élève. L'entreprise doit maintenant s'assurer de leur pertinence et maitriser ses budgets.
La loi française anticorruption du 8 novembre 2016 dite -Sapin 2- oblige les entreprises à prévenir le risque de corruption et engage fortement la responsabilité pénale et personnelle des dirigeants. Nul n’est à l’abri d’un risque de poursuite.
