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Formations Présentielles

Les formations présentielles de BPA, mettent à disposition des apprenants, la meilleure expertise sur la thématique, avec une ingénierie pédagogique intégrant la ludo-pédagogie et complétée par des solutions distantielles (e-learningclasses virtuelles)

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Ex: CorruptionBanqueFraude Fiscale...

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Formation à la une :
Niveau de compétences :
1-Sensibilisation
2-Compétence opérationnelle
3-Perfectionnement
Durée :




Types de formations :
Capsules micro-learning
Formations Classe virtuelle
Formations e-learning
Formations Présentielles
Parcours en classes virtuelles
Parcours mixtes (blended)
Secteurs d'activité :
Thématiques :

Formation permettant l'amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances. (...)

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN

Objectifs pédagogiques

La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l’ACPR lors d’une inspection et dans les décisions publiées.

La qualité d’une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.

Avec cette formation vous apprendrez à analyser une situation et à rédiger une déclaration de soupçon TRACFIN concise et pertinente.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2018
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

Ref : [R015]

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 jour

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

1250€ HT

Avant la formation

Classe inversée
  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1. Le dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)

  • Chiffres clés
  • Rappel : les obligations principales anti-blanchiment (LCB-FT)
  • Les acteurs du dispositif
  • Positionnement et missions de TRACFIN
  • Les informations échangées par TRACFIN avec les autres organismes français et étrangers.
  • Cas de la relation TRACFIN - ACPR
  • Le risque encouru par l'entreprise et les collaborateurs en cas de blanchiment des capitaux

2. Les différentes déclarations TRACFIN

  • Obligations et modalités pratiques relatives à la déclaration de soupçon
  • Obligations et modalités pratiques relatives à la Communication Systématique (COSI)
  • Conditions de recevabilité et d’exonération en responsabilité
  • Présentation du processus de traitement des déclarations chez TRACFIN

3. Mise en œuvre dans l’entreprise

  • Le processus de déclaration de soupçon TRACFIN dans l’entreprise (rôles responsabilités et moyens)
  • Le processus d'analyse d'une situation donnée
  • La méthode d'analyse factorielle du risque
  • Les conditions de prise de décision et de délégation
  • Structure et contenu d’une procédure interne relative à la déclaration de soupçon TRACFIN
  • Recommandations générales pour l’établissement d’une déclaration de soupçon et la communication avec TRACFIN

4. Cas pratique : Analyse des dernières typologies

  • Sur la base des travaux du GAFI, du groupe EGMONT, de TRACFIN, de la jurisprudence ACPR, etc.

5. Cas pratique : Rédaction de déclarations TRACFIN

  • Conseils méthodologiques et rédactionnels pour l'élaboration d'une déclaration de soupçon
  • Sur la base de cas réels anonymisés, apportés par les participants, et/ou apportés par le formateur, les participants pourront décider si la situation mérite d’être déclarée à TRACFIN et ensuite rédiger une déclaration de soupçon
  • Discussion des résultats et des difficultés rencontrées lors de l’exercice
  • Questions-Réponses : échange informel

A l'issue de la formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA

Public visé

  • Déclarants TRACFIN
  • Responsables anti-blannchiment
  • Responsables compliance
  • Auditeurs internes

Prérequis

  • Avoir suivi une formation générale sur le blanchiment des capitaux
  • Connaitre les conditions de déclaration d'un soupçon
  • Savoir rédiger une déclaration de soupçon
REFNom de la formationDate
R015Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN8 Février 2019
R015Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN15 Mars 2019
R015Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN11 Avril 2019

En introduisant une démarche de classe inversée, BPA libère du temps pour la session présentielle :

  • PLUS de temps pour examiner toutes les questions opérationnelles et pratiques.
  • PLUS de temps pour les études de cas

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

ILS PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER

La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l'ACPR lors d'une inspection et dans les décisions publiées. La qualité d'une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN

Objectifs pédagogiques

La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l’ACPR lors d’une inspection et dans les décisions publiées.

La qualité d’une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.

Avec cette formation vous apprendrez à analyser une situation et à rédiger une déclaration de soupçon TRACFIN concise et pertinente.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

Ref : [R014]

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 jour

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

3-Perfectionnement

TARIF

1 250€ HT

Avant La formation

Classe inversée
  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1. Le dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)

  • Chiffres clés
  • Rappel : les obligations principales anti-blanchiment (LCB-FT)
  • Les acteurs du dispositif
  • Positionnement et missions de TRACFIN
  • Les informations échangées par TRACFIN avec les autres organismes français et étrangers.
  • Cas de la relation TRACFIN - ACPR
  • Le risque encouru par l'entreprise et les collaborateurs en cas de blanchiment des capitaux

2. Les différentes déclarations TRACFIN

  • Obligations et modalités pratiques relatives à la déclaration de soupçon
  • Obligations et modalités pratiques relatives à la Communication Systématique (COSI)
  • Conditions de recevabilité et d’exonération en responsabilité
  • Présentation du processus de traitement des déclarations chez TRACFIN

3. Mise en œuvre dans l’entreprise

  • Le processus de déclaration de soupçon TRACFIN dans l’entreprise (rôles responsabilités et moyens)
  • Le processus d'analyse d'une situation donnée
  • La méthode d'analyse factorielle du risque
  • Les conditions de prise de décision et de délégation
  • Structure et contenu d’une procédure interne relative à la déclaration de soupçon TRACFIN
  • Recommandations générales pour l’établissement d’une déclaration de soupçon et la communication avec TRACFIN

4. Cas pratique : Analyse des dernières typologies

  • Sur la base des travaux du GAFI, du groupe EGMONT, de TRACFIN, de la jurisprudence ACPR, etc.

5. Cas pratique : Rédaction de déclarations TRACFIN

  • Conseils méthodologiques et rédactionnels pour l'élaboration d'une déclaration de soupçon
  • Sur la base de cas réels anonymisés, apportés par les participants, et/ou apportés par le formateur, les participants pourront décider si la situation mérite d’être déclarée à TRACFIN et ensuite rédiger une déclaration de soupçon
  • Discussion des résultats et des difficultés rencontrées lors de l’exercice
  • Questions-Réponses : échange informel

A l'issue de la Formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA

Public visé

  • Déclarants TRACFIN
  • Responsables anti-blannchiment
  • Responsables compliance
  • Auditeurs internes

Prérequis

  • Avoir suivi une formation générale sur le blanchiment des capitaux
  • Connaitre les conditions de déclaration d'un soupçon
  • Savoir rédiger une déclaration de soupçon
REFNom de la formationDate
R014Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN8 Février 2019
R014Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN15 Mars 2019
R014Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN11 Avril 2019

En introduisant une démarche de classe inversée, BPA libère du temps pour la session présentielle :

  • PLUS de temps pour examiner toutes les questions opérationnelles et pratiques.
  • PLUS de temps pour les études de cas

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La "Due Diligence" ou diligence raisonnable s'inscrit dans un processus décisionnel basé sur l'analyse des risques d'une situation.

ANTICORRUPTION : COMMENT CONDUIRE UNE «DUE DILIGENCE» LORS D’UNE FUSION ACQUISITION ?

Objectifs pédagogiques

La “Due Diligence” ou diligence raisonnable s’inscrit dans un processus décisionnel basé sur l’analyse des risques d’une situation. Cette formation vise à vous présenter les étapes de la démarche et les informations clés à utiliser pour évaluer le risque puis choisir la meilleure conduite à tenir.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– R026

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 demi-journée

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

995€ HT

Avant la formation

Classe inversée
  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1. Contexte et enjeux

  • Etat des lieux et tendances
  • Chiffres clés

2. Panorama légal & réglementaire

  • Normes internationales
  • Normes régionales (Europe, Amériques, Asie)
  • Normes nationales (USA, France, Royaume-Unis, Brésil)
  • Enseignements de la jurisprudence

3. Le processus de "Due Diligence"

  • Les différents modèles de due Diligence et leurs étapes
  • La mise en œuvre de la due diligence avec les partenaires d'une opération de fusion-acquisition
  • Choisir l'intensité de la due diligence en fonction du risque
  • Externaliser la due diligence

4. Faire face à la réalité

  • Exercice pratique de mise en œuvre d'une due diligence

A l'issue de la formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA

Public visé

  • Responsables de la conformité

Prérequis

  • Avoir suivi une formation sur la prévention du risque de corruption
  • Comprendre les obligations et les meilleures pratiques en matière de "due diligence"
  • Savoir piloter une "due diligence"
REFNom de la formationDate
R026Anticorruption : Comment conduire une «Due Diligence» lors d'une fusion acquisition ?Nous contacter
  • Une formation opérationnelle

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ILS PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER

Les normes anti-corruption, exigent de plus en plus de vigilance vis-à-vis des promesses, invitations, cadeaux. Quelles sont les obligations ? Que nous apprend la jurisprudence ?

ANTICORRUPTION : MAÎTRISER SA GÉNÉROSITÉ «CADEAUX, INVITATIONS, SPONSORING, MÉCÉNAT»

Objectifs pédagogiques

Les normes anti-corruption, exigent de plus en plus de vigilance vis-à-vis des promesses, invitations, cadeaux. Quelles sont les obligations ? Que nous apprend la jurisprudence ? Comment l’entreprise doit-elle s’organiser ? La formation répond à ces questions de façon très opérationnelle.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– R024

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 demi-journée

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

640€ HT

Avant la formation

Classe inversée
  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1. Contexte & enjeux

2. L'environnement normatif applicable

  • Les normes internationales et nationales (FR, USA, UK, Russie, Chine, etc)
  • Enseignements de la jurisprudence

3. Situations à risques

  • Les cadeaux et avantages proposés aux clients et partenaires
  • Les actions de sponsoring
  • Les actions marketing et de promotion
  • Le financement des partis politiques
  • Le mécénat
  • Les cadeaux au niveau des achats

ATELIER : évaluer ses risques

4.  Le dispositif de prévention

  • La politique cadeaux et invitation
  • La politique de sponsoring et de mécénat
  • Le dispositif de collecte d'information

A l'issue de la formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA

Public visé

  • Responsables conformité
  • Responsables juridiques

Prérequis

  • Aucun
  • Comprendre les obligations
  • Comprendre les points de risque
  • Savoir mettre en place un dispositif de gestion dans son entreprise
REFNom de la formationDate
R024Anti-Corruption : Maitriser sa générosité : «cadeaux, invitations, sponsoring, mécénat»Nous contacter
  • Une formation très opérationnelle

VOTRE FORMATEUR

ANDRÉ JACQUEMET
Associé-fondateur du cabinet de conseil BPA

Mettre la compliance au service du business

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ILS PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER

Les "Due Diligences" sont devenues une obligation incontournable. Le niveau de jeu s'élève. L'entreprise doit maintenant s'assurer de leur pertinence et maitriser ses budgets.

ANTICORRUPTION : QUELLES «DUES DILIGENCES» VIS-À-VIS DES TIERS PARTIES ET COMMENT LES CONDUIRE ?

Objectifs pédagogiques

Les “Due Diligences” sont devenues une obligation incontournable. Le niveau de jeu s’élève. L’entreprise doit maintenant s’assurer de leur pertinence et maitriser ses budgets. La formations vous permettra de comprendre les attentes des régulateurs, le processus de “Due Diligence”, le marché et ses acteurs, les outils. In fine vous pourrez d’optimiser la réalisation des “Due Diligences” et mieux protéger votre entreprise, et ses dirigeants.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– R023

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 demi-journée

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

995€ HT

Avant la formation

Classe inversée
  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1.  Contexte & enjeux

  • Etat des lieux et tendances
  • Chiffres clés

2. Panorama légal et réglementaire

  • Normes internationales
  • Normes régionales (Europe, Amériques, Asie)
  • Normes nationales (USA, France, Royaume-Unis, Brésil)
  • Enseignements de la jurisprudence

3. Le processus de "Due Diligence"

  • Les différents modèles de due Diligence et leurs étapes
  • La mise en oeuvre de la due diligence dans l'entreprise
  • Choisir l'intensité de la due diligence en fonction du risque
  • Externaliser la due diligence

4. Faire face à la réalité

Exercices pratiques de mise en oeuvre d'une due diligence

A l'issue de la formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA

Public visé

  • Responsables conformité
  • Responsables juridiques

Prérequis

  • Aucun
  • Comprendre la notion de "due diligence" et les obligations afférentes
  • Savoir mettre en oeuvre une démarche de "due diligence"
REFNom de la formationDate
R023Anticorruption : Quelles «Dues Diligences» vis-à-vis des tiers parties et comment les conduire ? [R023]Nous contacter
  • Une formation opérationnelle

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

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La loi française anticorruption du 8 novembre 2016 dite -Sapin 2- oblige les entreprises à prévenir le risque de corruption et engage fortement la responsabilité pénale et personnelle des dirigeants. Nul n’est à l’abri d’un risque de poursuite.

ATELIERS :
SAVOIR CARTOGRAPHIER SES RISQUES DE CORRUPTION

Objectifs pédagogiques

La loi française anticorruption du 8 novembre 2016 dite -Sapin 2- oblige les entreprises à prévenir le risque de corruption et engage fortement la responsabilité pénale et personnelle des dirigeants. Nul n’est à l’abri d’un risque de poursuite.

Savoir cartographier ses risques potentiels de corruption est l’étape la plus critique du dispositif anticorruption.

L’atelier vise à permettre aux participants d’élaborer leur propre cartographie des risques avec le coaching d’un expert anti-corruption, membre de la commission nationale de normalisation relative aux normes ISO 19600 et ISO 37001.

Les participants à l’atelier doivent tous signer un accord de confidentialité afin de permettre un travail sur la situation réelle de chaque participant.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– 

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 demi-journée

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

1 520€ HT

1. Quels outils et méthodes mobiliser

- Initiation au contrôle interne
  • Comprendre la finalité et la dynamique d’un dispositif de contrôle interne
  • S’approprier les modèles clefs : lignes de défense vs niveaux hiérarchiques, modèle COSO:2016 et ERM
  • Définir un point de contrôle
- Maitriser les fondamentaux d’une cartographie des risques
  • Décrypter un risque (définition, typologies, nature, degrés de maturité, quantification, etc)
  • Evaluer les principales démarches (Top-Down, Bottom-Up, auto-évaluation) et modèles (ISO 31000 et COSO:2106)
  • Analyser et évaluer les stratégies de gestion des risques de corruption
- Identifier les facteurs de risque spécifiques à la corruption
  • Recenser les facteurs à prendre en compte pour appréhender toutes les situations
  • Lister les référentiels clefs

2. Réaliser votre cartographie des risques

Cette activité est protégée par l’accord de confidentialité signé par chaque participant.

  • Chaque participant présente au groupe son entreprise en suivant la méthode proposée.
  • L’entreprise est modélisée collectivement pour permettre au participant de rechercher des situations potentiellement à risque.
    ⇒ Le participant est challengé par le groupe pour trouver d’autres situations potentiellement à risque.
  • Sur la base du recensement des situations potentiellement à risque, le participant cote les risques selon une grille qui lui sera fournie
  • Le résultat de cette première cartographie est représenté dans une matrice des risques.
  • Puis le participant est invité à réfléchir à la stratégie et au plan d’action à mettre en place au regard de ses 3 plus grands risques.
    ⇒ Le participant bénéficie de l’appui de l’animateur-coach et du groupe. Pour structurer ses plans d’action, le participant utilisera une grille de travail qui lui sera fournie.
  • Sur la base de ce travail, le participant établi une nouvelle matrice de ses risques nets, compte-tenu de l’application de ses mesures de réduction des risques.

Public visé

  • Responsables conformité
  • Responsables juridiques

Prérequis

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
OuiCONNAISSANCE :
(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)
  • Exposé
  • Échanges entre stagiaires
OuiCOMPRÉHENSION :
(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l’information ?)
  • Exemples d’applications pratiques
OuiAPPLICATION :
(le participant peut-il utiliser les informations d’une manière nouvelle ?)
  • Savoir choisir le niveau d’une signature électronique
OuiANALYSE :
(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)
  • Savoir choisir le niveau d’une signature électronique
 OuiSYNTHESE :
(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)
  • Savoir choisir un point de contrôle de conformité ou relatif à un risque opérationnel
 OuiEVALUER :
(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)
  • Etudes de cas
Modalités d’EVALUATION des acquis

Consultez notre processus d’évaluation des acquis

  • Savoir cartographier ses risques de corruption avec un approche multi-factorielle
REFNom de la formationDate
 Savoir cartographier ses risques de corruptionNous contacter
  • Une formation opérationnelle

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

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