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COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES

Objectifs pédagogiques

  • Être en mesure de contribuer à l’optimisation des contrôles réglementaires tout en protégeant la clientèle
  • Comprendre le bénéfice de modéliser un parcours client
  • Savoir modéliser un parcours client
  • Savoir identifier les points de contact et les obligations règlementaires associées

Mise à jour de la fiche : 1er janvier 2020

– DIG-BPA-CV-01
DOKELIO : AF_0000094988

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

160€ HT

  • Programme
  • Public & Prérequis
  • Méthode & évaluation
  • Dates & lieux
  • plus...

1. Qu'est ce que le parcours client (customer journey) ?

  • Définitions.
  • Exemples de représentations et des informations utilisées.
  • Méthode pour construire son propre parcours client.

2. Les obligations légales et règlementaires au regard des étapes du parcours client

  • Revue des obligations relevant de la conformité applicables à chaque étape du parcours client : de l'information et publicité à la clôture du compte, ne passant par les principales opérations.
  • Éléments de jurisprudence à prendre en compte.

3. Comment optimiser la collecte d'information client et placer les points de contrôle de conformité ?

  • Les différentes stratégies de collecte des informations client
  • Les différentes stratégies pour positionner les points de contrôle conformité dans une logique digitale.

Public visé

  • Tout dirigeant ou manager
  • Responsables de la conformité
  • Responsables juridiques
  • Responsables marketing
  • Auditeurs internes
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de projets informatiques
  • Tout collaborateur

Prérequis

Connaissances et compétences
  • Aucun prérequis.
Matériels et logiciels
  • Une connexion internet (fixe avec un cable Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pou rla connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants:

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :

(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé
Oui

COMPRÉHENSION :

(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)

  • Reformulation au travers d'un parcours client
Oui

APPLICATION :

(le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :

  • Modélisation d'un parcours client
Oui

ANALYSE :

(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

  • Définition des points de contrôle à appliquer
Oui

SYNTHÈSE :

(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

  • Modélisation d'un parcours client
Oui

ÉVALUER :

(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

  • Échange avec le groupe

Modalités d'EVALUATION des acquis

Consultez notre processus d'évaluation des acquis

LieuDate
Internet14 Mai 2020
Internet 
Internet 

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