SAVOIR GÉRER L‘OBLIGATION D’IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Objectifs pédagogiques

Connaitre les conditions de recherche d’un bénéficiaire effectif
Savoir identifier un bénéficiaires effectifs
Comprendre la conduite à tenir

THÉMATIQUES : Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)

Actualisation:

Date de création: 1er janvier 2019
Mise à jour de la fiche : 1er janvier 2021

– LCBFT-BPA-CV-01
– DOKELIO:AF_0000094978

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

280€ HT

Programme
Public & Prérequis
Méthode & évaluation
Dates & lieux
plus...

1. Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?

Définition
Exemples

2. Atelier interactif : trouver le bénéficiaire effectif

Situations
Débriefing / explications

3. L’obligation des entreprises de déclarer leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s)

Les conditions de déclarations

4. Comment obtenir l’information sur les bénéficiaires effectifs ?

L’apport de la 5e directive
Le registre national des bénéficiaires effectifs

5. Conduite à tenir si on ne trouver pas le bénéficiaire effectif

Échanges de pratiques

Public visé

Gestionnaires,
Analystes,
Responsables de la conformité,
Responsables anti-blanchiment
Déclarants TRACFIN

Prérequis

Connaissances et compétences

Aucun prérequis

Matériels et logiciels

Une connexion internet (fixe avec un cable Ethernet – ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
Une webcam (option)
Une paire d’écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
Un téléphone fixe, si vous n’utiliser l’audio par l’ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :

Applicable à la formation	Description des méthodes, moyens et outils
Oui	CONNAISSANCE : (le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?) Exposé Méthode interrogative avec présentation de cas
Oui	COMPRÉHENSION : (le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l’information ?) Interaction avec le formateur
Oui	APPLICATION : (le participant peut-il utiliser les informations d’une manière nouvelle ?) : Par la mise en œuvre dans son environnement professionnel
Oui	ANALYSE : (le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?) Présentation de cas
Non	SYNTHÈSE : (le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?) N/A
Oui	ÉVALUER : (le participant peut-il justifier une position ou une décision ?) Étude de cas

Modalités d’évaluation des acquis

Consultez notre processus d’évaluation des acquis

Délais d’accès

Le délais d’accès à cette formation varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO). Comprendre le processus de mise à disposition (Redirection vers le Hub digital).

Dates et lieux

Sessions sur demande : contactez-nous.

Support de formation:

Cette formation en modalité de classe virtuelle s’appuie sur une plateforme e-learning.
Le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS (Learning Management System), et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectée (en-ligne) via leur espace personnel.
Aucun export du contenu de la formation dans un autre format que celui en ligne n’est exigible, au titre de la présente commande éventuelle.
L’accès au contenu est fixé, par défaut, à une année. Dans le cas d’un parcours, les contenus des années précédentes rentent disponibles.

S’inscrire à la formation? :

Consultez la page « vous allez suivre une formation?«

Utilisation de techniques et outils de technopédagogie

Consultez :

Nos FAQ pour le stagiaire
Nos FAQ pour le responsable de formation

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