SAVOIR GÉRER L‘OBLIGATION D’IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
Objectifs pédagogiques
- Connaitre les conditions de recherche d’un bénéficiaire effectif
- Savoir identifier un bénéficiaires effectifs
- Comprendre la conduite à tenir
ACTUALISATION:
- Date de création: 1 Jan 2019
- Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
DURÉE
1h30
PLACES
10 places
LIEU
Internet
NIVEAU
2-Compétence opérationnelle
TARIF
160€ HT
- Programme
- Public & Prérequis
- Méthode & évaluation
- Dates & lieux
- plus...
1. Qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif ?
- Définition
- Exemples
2. Atelier interactif : trouver le bénéficiaire effectif
- Situations
- Débriefing / explications
3. L'obligation des entreprises de déclarer leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s)
- Les conditions de déclarations
4. Comment obtenir l'information sur les bénéficiaires effectifs ?
- L'apport de la 5e directive
- Le registre national des bénéficiaires effectifs
5. Conduite à tenir si on ne trouver pas le bénéficiaire effectif
- Échanges de pratiques
Public visé
- Gestionnaires,
- Analystes,
- Responsables de la conformité,
- Responsables anti-blanchiment
- Déclarants TRACFIN
Prérequis
Connaissances et compétences
- Aucun prérequis
Matériels et logiciels
- Une connexion internet (fixe avec un cable Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
- Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
- Une webcam (option)
- Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
- Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette
Modalités pédagogiques, moyens et outils
Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :
| Applicable à la formation | Description des méthodes, moyens et outils |
| Oui | CONNAISSANCE : (le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)
|
| Oui | COMPRÉHENSION : (le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)
|
| Oui | APPLICATION : (le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :
|
| Oui | ANALYSE : (le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)
|
| Non | SYNTHÈSE : (le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?) N/A |
| Oui | ÉVALUER : (le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)
|
Modalités d’évaluation des acquis
Consultez notre processus d'évaluation des acquis
| Lieu | Date |
| Internet | 28 Avril 2020 |
| Internet | 26 Mai 2020 |
| Internet | 23 Juin 2020 |
| Internet | 21 Juillet |
Utilisation de techniques et outils de technopédagogie
Consultez :
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