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SAVOIR GÉRER L‘OBLIGATION D’IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Objectifs pédagogiques

  • Connaitre les conditions de recherche d’un bénéficiaire effectif
  • Savoir identifier un bénéficiaires effectifs
  • Comprendre la conduite à tenir

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– LCBFT-BPA-CV-01
DOKELIO:AF_0000094978

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

160€ HT

  • Programme
  • Public & Prérequis
  • Méthode & évaluation
  • Dates & lieux
  • plus...

1. Qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif ?

  • Définition
  • Exemples

2. Atelier interactif : trouver le bénéficiaire effectif

  • Situations
  • Débriefing / explications

3. L'obligation des entreprises de déclarer leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s)

  • Les conditions de déclarations

4. Comment obtenir l'information sur les bénéficiaires effectifs ?

  • L'apport de la 5e directive
  • Le registre national des bénéficiaires effectifs

5. Conduite à tenir si on ne trouver pas le bénéficiaire effectif

  • Échanges de pratiques

Public visé

  • Gestionnaires,
  • Analystes,
  • Responsables de la conformité,
  • Responsables anti-blanchiment
  • Déclarants TRACFIN

Prérequis

Connaissances et compétences
  • Aucun prérequis
Matériels et logiciels
  • Une connexion internet (fixe avec un cable Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :

(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé
  • Méthode interrogative avec présentation de cas
Oui

COMPRÉHENSION :

(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)

  • Interaction avec le formateur
Oui

APPLICATION :

(le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :

  • Par la mise en œuvre dans son environnement professionnel
Oui

ANALYSE :

(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

  • Présentation de cas
Non

SYNTHÈSE :

(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

N/A

Oui

ÉVALUER :

(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

  • Étude de cas

Modalités d’évaluation des acquis

Consultez notre processus d'évaluation des acquis

Lieu Date
Internet 28 Avril 2020
Internet 26 Mai 2020
Internet 23 Juin 2020
Internet 21 Juillet

Utilisation de techniques et outils de technopédagogie

Consultez :

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