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Protection de la clientèle

Formations BPA relatives à la protection de la clientèle au sens de l’ACPR et de l’AMF

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Formations Classe virtuelle
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage)Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)Conformité-complianceContrôle interneGouvernanceProtection de la clientèleSanctions internationales et embargos
Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de protection de la clientèle (devoir d’information et de conseil)
Classe virtuelle organisée par les experts et formateurs BPA concernant xxx
  • 2-Compétence opérationnelle
  • 1h30
Détail

ANALYSER LES ENSEIGNEMENTS DE LA JURISPRUDENCE ACPR EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA CLIENTÈLE (DEVOIR D’INFORMATION ET DE CONSEIL)

Formations Classe virtuelle
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage)Sociétés Financières
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Objectifs pédagogiques

Cette classe virtuelle vise à partager et mettre en lumière les points saillants de la jurisprudence ACPR et de leurs conséquences

 
THÉMATIQUES : Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)Conformité-complianceContrôle interneGouvernanceProtection de la clientèleSanctions internationales et embargos

Actualisation:

  • Date de création: 1 Jan 2016
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
Référence formation

– CLNT-BPA-CV-04

À votre écoute
Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

270€ HT

S’INSCRIRE EN LIGNE
ORGANISER EN INTRA
DERNIÈRES ÉVALUATIONS
  • Comprendre le déroulement d’un contrôle ACPR
  • Identifier ses impacts au sein de l'entreprise
  • Constituer les différents éléments permettant de faire face un contrôle de l’ACPR

Public visé

  • Secrétaires généraux
  • Responsables compliance
  • Responsables de la conformité
  • Responsables juridiques
  • Auditeurs internes

Prérequis

  • Aucun
  • Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de protection de la clientèle (devoir d'information et de conseil)
REF Nom de la formation Date
CLNT-BPA-CV-04 Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de protection de la clientèle (devoir d'information et de conseil) S'inscrire
CLNT-BPA-CV-04 Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de protection de la clientèle (devoir d'information et de conseil) S'inscrire
CLNT-BPA-CV-04 Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de protection de la clientèle (devoir d'information et de conseil) S'inscrire
  • Formation très opérationnelle
  • Utilisation de techniques et outils de technopédagogie

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ILS PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER

Formations Classe virtuelle
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage)Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)Conformité-complianceContrôle interneProtection de la clientèleTransformation digitale
Comprendre la notion de parcours client
Cette classe virtuelle vise à expliquer la modélisation d'un parcours client pour faciliter le positionnement des diligences relatives à la protection du client, LCB-FT, RGPD, etc.
  • 2-Compétence opérationnelle
  • 1h30
Détail

COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES

Formations Classe virtuelle
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage)Sociétés Financières
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Objectifs pédagogiques

  • Être en mesure de contribuer à l’optimisation des contrôles réglementaires tout en protégeant la clientèle
  • Comprendre le bénéfice de modéliser un parcours client
  • Savoir modéliser un parcours client
  • Savoir identifier les points de contact et les obligations règlementaires associées
THÉMATIQUES : Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)Conformité-complianceContrôle interneProtection de la clientèleTransformation digitale

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
Référence formation

– DIG-BPA-CV-01
– DOKELIO : AF_0000094988

À votre écoute
Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

160€ HT

S’INSCRIRE EN LIGNE
ORGANISER EN INTRA
DERNIÈRES ÉVALUATIONS

1. Qu'est ce que le parcours client (customer journey) ?

  • Définitions.
  • Exemples de représentations et des informations utilisées.
  • Méthode pour construire son propre parcours client.

2. Les obligations légales et règlementaires au regard des étapes du parcours client

  • Revue des obligations relevant de la conformité applicables à chaque étape du parcours client : de l'information et publicité à la clôture du compte, ne passant par les principales opérations.
  • Éléments de jurisprudence à prendre en compte.

3. Comment optimiser la collecte d'information client et placer les points de contrôle de conformité ?

  • Les différentes stratégies de collecte des informations client
  • Les différentes stratégies pour positionner les points de contrôle conformité dans une logique digitale.

Public visé

  • Tout dirigeant ou manager
  • Responsables de la conformité
  • Responsables juridiques
  • Responsables marketing
  • Auditeurs internes
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de projets informatiques
  • Tout collaborateur

Prérequis

Connaissances et compétences
  • Aucun prérequis.
Matériels et logiciels
  • Une connexion internet (fixe avec un cable Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pou rla connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants:

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :

(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé
Oui

COMPRÉHENSION :

(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)

  • Reformulation au travers d'un parcours client
Oui

APPLICATION :

(le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :

  • Modélisation d'un parcours client
Oui

ANALYSE :

(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

  • Définition des points de contrôle à appliquer
Oui

SYNTHÈSE :

(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

  • Modélisation d'un parcours client
Oui

ÉVALUER :

(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

  • Échange avec le groupe

Modalités d'EVALUATION des acquis

Consultez notre processus d'évaluation des acquis

LieuDate
Internet14 Mai 2020
InternetS'inscrire
InternetS'inscrire

Consultez :

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Formations Présentielles
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage) Conformité-complianceProtection de la clientèle
Comprendre la notion de parcours client pour optimiser ses diligences
La règlementation invite à décloisonner les fonctions. Les comités "nouveaux produits" permettent les points de vue croisés, mais fondamentalement, la compliance reste en arrière plan.

COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES

Formations Présentielles
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage)
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Objectifs pédagogiques

La règlementation invite à décloisonner les fonctions. Les comités “nouveaux produits” permettent les points de vue croisés, mais fondamentalement, la compliance reste en arrière plan.

La digitalisation des organisations et de la relation clients oblige la fonction compliance à s’approprier les nouvelles interactions offerte par la banque au client pour optimiser le recueil d’information et les points de contrôle.

THÉMATIQUES : Conformité-complianceProtection de la clientèle

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
Référence formation

– 

À votre écoute
Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

Une matinée (9h/11h30)

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

550€ HT

S’INSCRIRE EN LIGNE
ORGANISER EN INTRA
DERNIÈRES ÉVALUATIONS

1. Qu'est ce que le parcours client (customer journey) ?

  • Définitions.
  • Exemples de représentations et des informations utilisées.
  • Méthode pour construire son propre parcours client.

2. Les obligations légales et règlementaires au regard des étapes du parcours client

  • Revue des obligations relevant de la conformité applicables à chaque étape du parcours client : de l'information et publicité à la clôture du compte, ne passant par les principales opérations.
  • Éléments de jurisprudence à prendre en compte.

3. Les modèles de banque digitale

  • Présentation de modèles fonctionnels de "digital banking"
  • Les API et les composants : de quoi parle t'on et leur bénéfice
  • Introduction à la notion d'urbanisation du Système d'Information

4. Quelle stratégie pour optimiser la collecte d'information client et placer les points de contrôle de conformité ?

  • Les différentes stratégies de collecte des informations client
  • Les différentes stratégies pour positionner les points de contrôle conformité dans une logique digitale.

Public visé

  • Responsables de la conformité
  • Responsables juridiques
  • Responsables marketing
  • Auditeurs internes
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de projets informatiques

Prérequis

  • Etre en charge ou contribuer à l'activité de conformité dans une établissement bancaire ou financier
  • Comprendre la notion de parcours client
  • Savoir replacer les obligation de conformité dans un parcours client
  • Connaitre la structure et l'organisation fonctionnelle d'une banque digitale
  • Savoir adapter l'activité de contrôle et de conformité à la digitalisation de la banque et de la relation client
REFNom de la formationDate
 Comprendre la notion de parcours client25 Janvier 2019 8h30-12h
 Comprendre la notion de parcours client19 Avril 2019 8h30-12h
 Comprendre la notion de parcours client18 Octobre 2019 8h30-12h

Le contenu de cette formation courte se veut "pratico-pratique" afin de permettre la mise en œuvre des principaux points, à la sorite de la formation.

En option, un atelier intra-entreprise, peut-être organisé pour s'assurer des meilleures conditions de mise en oeuvre.

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ILS PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER

  • 2-Compétence opérationnelle
  • Une matinée (9h/11h30)
  • Paris
Détail

Formations Classe virtuelle
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage)Sociétés Financières Conformité-complianceProtection de la clientèle
Comprendre la notion de personnes vulnérables
Cette classe virtuelle vise à présenter la notion de personne vulnérables et les pistes d'actions à anticiper pour répondre aux attentes des régulateurs
  • 1-Sensibilisation
  • 1h30
Détail

COMPRENDRE LA NOTION DE PERSONNES VULNÉRABLES

Formations Classe virtuelle
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage)Sociétés Financières
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Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les concepts personne fragile, dépendantes, vieillissantes, vulnérables, etc.
  • Savoir les identifier
  • Connaitre les tendances de place
THÉMATIQUES : Conformité-complianceProtection de la clientèle

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
Référence formation

– CLNT-BPA-CV-03
– DOKELIO : AF_0000094991

À votre écoute
Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

1-Sensibilisation

TARIF

160€ HT

S’INSCRIRE EN LIGNE
ORGANISER EN INTRA
DERNIÈRES ÉVALUATIONS

1. De qui parle t'on ?

  • Les personnes fragiles
  • Les personnes dépendantes
  • La population vieillissante
  • Les personnes sous tutelle
  • Les personnes vulnérables

2. Comment identifier les personnes vulnérables

  • Les facteurs : l'âge, la séniorité, l'agilité cognitive, le processus décisionnel, etc

3. Atelier interactif : savez-vous qualifier ces situations ?

  • Exemples
  • Débriefing/

4. La conduite à tenir face aux situations à risque

  • L'abus de faiblesse
  • Les pistes de réflexion des régulateurs (ACPR, AMF) et de la place, face aux personnes vulnérables (les limites de commercialisation, les procédures spécifiques, les alertes et contrôles dédiés, etc.)

Public visé

  • Commerciaux
  • Gestionnaires de back-office
  • Responsable de la conformité
  • Auditeur interne

Prérequis

Connaissances et compétences
  • Aucun prérequis.
Matériels et logiciels
  • Une connexion internet (fixe avec un câble Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants:

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :

(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé
Oui

COMPRÉHENSION :

(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)

  • Échange avec le groupe
Oui

APPLICATION :

(le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :

  • Études de cas
Oui

ANALYSE :

(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

  • Études de cas
Non

SYNTHÈSE :

(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

N/A

Oui

ÉVALUER :

(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

  • Test en ligne

Modalités d'EVALUATION des acquis

Consultez notre processus d'évaluation des acquis

Lieu Date
Internet 9 Juin 2020
Internet 7 Juillet 2020
Internet

Consultez :

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Parcours en classes virtuelles
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage)Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)Conformité-complianceContrôle interneProtection de la clientèleSanctions internationales et embargos
Comprendre la transformation digitale
Ce parcours en plusieurs classes virtuelles vise à faciliter la maitrise la relation client à distance, en intégrant les obligations blanchiment (LCB-FT) , le devoir d'information et de conseil, la protection des données personnelles et l'usage de la signature électronique.
  • 2-Compétence opérationnelle
  • 7h
Détail

COMPRENDRE LA TRANSFORMATION DIGITALE

Parcours en classes virtuelles
AssurancesBanquesIntermédiation Assurance (courtage)Sociétés Financières
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Objectifs pédagogiques

Ce parcours en plusieurs classes virtuelles vise à faciliter la compréhension de la transformation digitale avec le panorama des technologies (Big data, IA, BlockChain, etc), la signature électronique et la notion essentielle de parcours client.

THÉMATIQUES : Blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)Conformité-complianceContrôle interneProtection de la clientèleSanctions internationales et embargos

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
Référence formation

– PARCOURS-BPA-CV-01
– DOKELIO: en cours d’enregistrement

 
 
À votre écoute
Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

7h

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

960 € HT

LE CONTENU DU PARCOURS

Cliquez sur chaque classe virtuelle pour en savoir plus.

Adapter les diligences LCB-FT pour les plateformes de financement (Crowdfunding)

Classe virtuelle concernant les diligences LCB-FT applicables et les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding
CONSULTER LE DÉTAIL
Comprendre la notion de parcours client

Cette classe virtuelle vise à expliquer la modélisation d'un parcours client pour faciliter le positionnement des diligences relatives à la protection du client, LCB-FT, RGPD, etc.
CONSULTER LE DÉTAIL
Comprendre le règlement eIDAS « Electronic IDentification And Trust Services »

Classe virtuelle concernant le règlement eIDAS et identifier ses implications pratiques pour mettre en place une relation digitale avec sa clientèle
CONSULTER LE DÉTAIL
Comprendre les conditions de lancement d’un ICO ?

Classe virtuelle concernant les modalités de lancement d'un ICO (Initial Coin Offering)
CONSULTER LE DÉTAIL
Comprendre les crypto-actifs, la blockchain et leurs applications immédiates (smart contracts, ICO, etc)

Cette classe virtuelle vise à préciser le fonctionnement des crypto-actifs (ou actifs numériques) et des technologies associées
CONSULTER LE DÉTAIL
Comprendre les technologies clés d’aujourd’hui et de demain

Cette classe virtuelle vise à dresser un panorama pratique des technologies impliquées dans la digitalisation des services financiers et de l'assurance
CONSULTER LE DÉTAIL
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DERNIÈRES ÉVALUATIONS

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Formations Classe virtuelle
Banques Protection de la clientèle
Comprendre le devoir d’information et de conseil dans la banque
Classe virtuelle concernant le devoir d'information et de conseil dans la banque
  • 2-Compétence opérationnelle
  • 1h30
Détail

COMPRENDRE LE DEVOIR D’INFORMATION
ET DE CONSEIL DANS LA BANQUE

Formations Classe virtuelle
Banques
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Objectifs pédagogiques

Cette classe virtuelle vise à présenter les exigences attendues en matière de devoir d’information et de conseil, sous une forme très opérationnelle

 
THÉMATIQUES : Protection de la clientèle

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
Référence formation
– CLNT-BPA-CV-02
À votre écoute
Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

160€ HT

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DERNIÈRES ÉVALUATIONS

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Public visé

  • Tous collaborateurs d'un établissement de crédit ou financier
  • Responsable de la conformité

Prérequis

  • Aucun
  • Comprendre le devoir d’information et de conseil en assurances dans la banque et les établissements financiers
REF Nom de la formation Date
CLNT-BPA-CV-02 Comprendre le devoir d’information et de conseil dans la banque S'inscrire
CLNT-BPA-CV-02 Comprendre le devoir d’information et de conseil dans la banque
CLNT-BPA-CV-02 Comprendre le devoir d’information et de conseil dans la banque
  • Formation très opérationnelle

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