Prévention et détection de la fraude fiscale – nouveau parcours 2019

Contexte

En octobre 2018, l’ACPR a rappelé aux établissements bancaires et financiers la nécessité de renforcer leur dispositif anti-fraude fiscale.

Ce cycle de formations d’une demi-journée vous permet d’atteindre cet objectif.

Le nouveau parcours 2019

Une approche mixte (blended)

Le parcours proposé s’inscrit dans une approche mixte (blended avec la plateforme e-learning de BPA).

Ce parcours reprend les formations-ateliers de BPA sur la fraude fiscale.

Les composantes du parcours

Le nouveau parcours se compose de:

1) Un test de positionnement en ligne

2) Des ressources préalable à la participation aux sessions présentielles (classe inversée)

3) Les sessions présentielles d’une demi-journée, pour faciliter l’appropriation

4) Un questionnaire de validation des connaissances acquises

5) Un accès à la base des typologies de fraude fiscale de BPA avec indicateurs de détection.

6) Une classe virtuelle de suivi et de levée des obstacles éventuels lors de la mise en œuvre.

Détail des sessions présentielles

ImageTitre de la formationLien
Fraude et évasion fiscale: les fondamentaux
Fraude et évasion fiscale: quels sont les pays à risque?
Fraude et évasion fiscale: Les montages à risque – clientèle du particulier
Fraude et évasion fiscale: Les montages à risque – clientèle entreprise

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