PRÉVENTION ET DÉTECTION DE LA FRAUDE FISCALE – NOUVEAU PARCOURS 2019
Contexte
En octobre 2018, l’ACPR a rappelé aux établissements bancaires et financiers la nécessité de renforcer leur dispositif anti-fraude fiscale.
Ce cycle de formations d’une demi-journée vous permet d’atteindre cet objectif.
LE NOUVEAU PARCOURS 2019
Une approche mixte (blended)
Le parcours proposé s’inscrit dans une approche mixte (blended avec la plateforme e-learning de BPA).
Ce parcours reprend les formations sur la fraude fiscale de BPA sous la forme d’ateliers.
Les composantes du parcours
Le nouveau parcours se compose de :
1) Un test de positionnement en ligne
2) Des ressources préalable à la participation aux sessions présentielles (classe inversée)
3) Les sessions présentielles d’une demi-journée, pour faciliter l’appropriation
4) Un questionnaire de validation des connaissances acquises
5) Un accès à la base des typologies de fraude fiscale de BPA avec indicateurs de détection.
6) Une classe virtuelle de suivi et de levée des obstacles éventuels lors de la mise en œuvre.
Détail des sessions présentielles
| Image | Titre de la formation | Lien |
 | Fraude et évasion fiscale : les fondamentaux |  |
| Fraude et évasion fiscale : quels sont les pays à risque? | |
| Fraude et évasion fiscale : Les montages à risque – clientèle du particulier | |
| Fraude et évasion fiscale : Les montages à risque – clientèle entreprise | |
ILS PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER
Externaliser la conformité : gain d’agilité, sécurité réglementaire, performance opérationnelle
De plus en plus d’entreprises externalisent leur fonction conformité. Cette décision stratégique permet d’allier sécurité réglementaire, flexibilité opérationnelle et maîtrise (...)
EN LIRE PLUS
Fonctions essentielles externalisées : comprendre les seuils de matérialité définis par l’EBA et l’EIOPA
La qualification d'une fonction comme “essentielle ou importante” conditionne l’ensemble du dispositif d’externalisation : procédures, clauses contractuelles, plan de sortie, (...)
EN LIRE PLUS
Fonctions externalisées et courtiers en assurance : les nouvelles exigences de l’ACPR
L’externalisation des fonctions clés (conformité, contrôle interne, informatique) est au cœur de la surveillance de l’ACPR. Les courtiers sont désormais (...)
EN LIRE PLUS