Savoir rédiger une déclaration de soupçon TRACFIN
Objectifs pédagogiques
Cette classe virtuelle vise à acquérir les meilleures pratiques de rédaction d’une déclaration de soupçon à TRACFIN
Actualisation:
- Date de création: 1er janvier 2019
- Mise à jour de la fiche : 1er janvier 2021
DURÉE
2h30
PLACES
8 places
LIEU
Internet
NIVEAU
2-Compétence opérationnelle
TARIF
460€ HT
AVANT LA FORMATION
Les stagiaires accèdent, sur la plateforme e-learning BPA, à un cours e-learning dédié à la classe virtuelle, contenant:
- un QCM pour évaluer leurs connaissances
- recueil des attentes des stagiaires pour personnaliser l’interaction et le déroulé de la classe virtuelle
- de la documentation à consulter préalablement à la tenue de la classe virtuelle
PENDANT LA FORMATION (Déroulé)
Accueil des stagiaires [5mn]
Séquence 1: bref rappel relatif à la déclaration de soupçon [25mn]
- Les obligations déclarations
- Les modalités de déclaration
- Les conditions de recevabilité
- Les points saillants de la jurisprudence
- Le fonctionnement et le processus de traitement de l’information de TRACFIN
Séquence 2: Atelier « Analyser une situation à risque » [1h]
- Présentation de la méthode d’analyse d’une situation à risque
- Etudes de cas:
- – Plusieurs cas sont soumis aux stagiaires.
- – Ceux-ci doivent, individuellement, les analyser et expliciter le motif du soupçon.
- – L’animateur aide, individuellement chaque participant à obtenir le résultat escompté.
Séquence 3 : Atelier « Méthode de rédaction d’une déclaration de soupçon » [1h]
Travail pratique de mise en œuvre:
- Sur la base de deux cas, les participants, collectivement, vont chercher à formuler une réponse appropriée au regard des champs critiques du formulaire V2 de déclaration de soupçon.
- Cet exercice permet aux participants de comprendre la ligne éditoriale attendue ainsi que la démarche d’analyse à mettre en œuvre.
APRES LA FORMATION
Les stagiaires sont invités à se connecter à la plateforme e-learning de BPA pour accéder au cours dédié à la classe virtuelle pour:
- Evaluer leur acquis
- Evaluer la formation
Public visé
- Responsables anti-blanchiment
- Responsables de la conformité
- Déclarants/correspondants TRACFIN
Prérequis
- Avoir suivi une formation relative à la lutte anti-blanchiment de niveau 2 (maitrise opérationnelle)pour maitriser les obligations LCB-FT
- Et/ou occuper une fonction d’analyste LCB-FT, de déclarant TRACFIN ou de responsable anti-blanchiment / sécurité financière.
Savoir rédiger une déclaration de soupçon TRACFIN qui :
- Est recevable par TRACFIN
- Démontre votre compétence à détecter des situations à risque
- Reflète une méthodologie d’analyse des situations à risque
Délais d’accès
Le délais d’accès à cette formation varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO). Comprendre le processus de mise à disposition (Redirection vers le Hub digital).
Dates et lieux
Sessions sur demande : contactez-nous.
Support de formation:
- Cette formation en modalité de classe virtuelle s’appuie sur une plateforme e-learning.
- Le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS (Learning Management System), et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectée (en-ligne) via leur espace personnel.
- Aucun export du contenu de la formation dans un autre format que celui en ligne n’est exigible, au titre de la présente commande éventuelle.
- L’accès au contenu est fixé, par défaut, à une année. Dans le cas d’un parcours, les contenus des années précédentes rentent disponibles.
S’inscrire à la formation? :
- Consultez la page « vous allez suivre une formation?«
- Formation très opérationnelle
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