Fondamentaux de la LCB-FT [2025]
Formation de sensibilisation au risque de blanchiment (LCB-FT) pour les fonction peu exposées à ce risque
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La LCB-FT pour les nouveaux dirigeants [2025]
Piloter d’un dispositif de lutte contre le blanchiment (LCB-FT), au niveau de la direction générale et de la gouvernance
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Décrypter l’évolution du cadre d’action de la LCB-FT [2025]
Décrypter l’évolution du cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT).
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Piloter un dispositif LCB-FT au niveau de la direction générale [2025]
Piloter d’un dispositif de lutte contre le blanchiment (LCB-FT), au niveau de la direction générale et de la gouvernance
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Test de positionnement LCB-FT – Niveau 2 [2025]
Test de positionnement pour vérifier les acquis minimum des fonctions plutôt exposées au risque LCB-FT
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Test de positionnement LCB-FT – Niveau 1 [2025]
Test de positionnement pour vérifier les acquis minimum des fonctions peu exposées au risque LCB-FT
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Formation individuelle
Les formations « One-to-One » vous permettent d’acquérir, très rapidement, les compétences clés pour la réussite de votre projet.
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Coaching individualisé
Le coaching « One-to-One » vous permet, très rapidement, de lever des freins, de bâtir votre plan d’action, et de maîtriser les clés pour la réussite de votre projet.
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Comprendre la notion de parcours client
Cette classe virtuelle vise à expliquer la modélisation d’un parcours client pour faciliter le positionnement des diligences relatives à la protection du client, LCB-FT, RGPD, etc.
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Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de protection de la clientèle
Cette classe virtuelle vise à tirer les enseignements de la jurisprudence de l’ACPR en matière de protection de la clientèle
Maitriser les prestation essentielles externalisées (PSEE) et les prestations importantes et critiques (PIC)
Classe virtuelle concernant la maitrise des prestation essentielles externalisées (PSEE) et les prestations importantes et critiques (PIC)
Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN : Secteur ASSURANCES
Formation permettant l’amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances.
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Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN: Secteur BANQUES
Formation permettant l’amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur de la banque.
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Ateliers : Savoir cartographier ses risques de corruption
La loi française anticorruption du 8 novembre 2016 dite -Sapin 2- oblige les entreprises à prévenir le risque de corruption
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Maitriser son système de management anti-corruption à l’aide de la norme ISO37001
La norme ISO37001 est internationale et certifiable. A ce titre, elle devient votre passeport pour votre développement pérenne.
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