LES ÉTATS MEMBRES DU GAFI
Composition du GAFI au 1er janvier 2019
RÉSUMÉ
Le GAFI (Groupe d’Action FInancière) est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par les Ministres de ses états membres.
Les objectifs du GAFI sont l’élaboration des normes et la promotion de l’efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international.
Le Groupe d’action financière est donc un organisme d’élaboration des politiques qui s’efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour effectuer les réformes législatives et réglementaires dans ces domaines.
Les postes exécutifs sont assurés par :
- Présidence : USA
- Vice-Présidence : Chine
- Secrétariat : il est situé au siège de l’OCDE à Paris
Les pays membres (Bleu) et les pays observateurs (Gris) sont les suivants :
Le GAFI a établi des relations particulières avec les Membres associés :
- Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)
(Voir aussi le site web de GAP) - Groupe d’action financière des Caraïbes (GAFIC)
(Voir aussi le site web de GAFIC) - Conseil de l’Europe – MONEYVAL (ex PC-R-EV)
(Voir aussi le site web de MONEYVAL) - Groupe Anti-blanchiment de l’Afrique Orientale et Australe (GABAOA)
(Voir aussi le site web de GABAOA) - Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique Centrale (GABAC)
(Voir aussi le site web de GABAC) - Groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT) (anciennement connu sous le nom Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du sud (GAFISUD) – (Voir aussi le site web de GAFILAT)
- Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord (GAFIMOAN)
(Voir aussi le site web de GAFIMOAN) - Groupe Eurasie
(voir aussi le site web du Groupe Eurasie) - Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA)
(Voir aussi le site web de GIABA)
Organisations observateurs du GAFI
- Association internationale des services de contrôle des Assurances (AICA)
- Banque africaine de développement
- Banque asiatique de développement
- Banque centrale européenne (BCE)
Voir les informations supplémentaires
- Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Voir les informations supplémentaires
- Banque interaméricaine de développement (BID)
- Banque mondiale
- Camden Assets Recovery Interagency Network (CARIN)
- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
- Comité du contre-terrorisme du Conseil de Sécurité
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- Comité de Liaison Anti-Blanchiment de la Zone Franc (CLAB)
- Eurojust
- Europol
- Fonds monétaire international (FMI) Voir les informations supplémentaires
- Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers
- Groupe de superviseurs de centres financiers internationaux (GSCFI)[Précédemment: Groupe des organismes de supervision bancaire offshore GOSBO]
- Interpol Voir les informations supplémentaires
- Interpol / Blanchiment de capitaux
- Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) Voir les informations supplémentaires
- Organisation des États américains
- Comité interaméricain contre le terrorisme (OEA/CICTE)
- Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
- Organisation mondiale des douanes (OMD)
- Organisation des Nations Unies
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) See Additional information
- United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UNCTED) See Additional information
- The Analytical Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to resolutions 1526(2004) and 2253(2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities See Additional information
- The Expert Group to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) See Additional information
- Panel of Experts to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) See Additional information
- Security Council Subsidiary Organs Branch See Additional information
- Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)
Voir aussi : notre domaine d’expertise Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
