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LES ÉTATS MEMBRES DU GAFI

RÉSUMÉ

Le GAFI (Groupe d’Action FInancière) est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par les Ministres de ses états membres.

Les objectifs du GAFI sont l’élaboration des normes et la promotion de l’efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international.

Le Groupe d’action financière est donc un organisme d’élaboration des politiques qui s’efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour effectuer les réformes législatives et réglementaires dans ces domaines.

Les postes exécutifs sont assurés par :

  • Présidence : USA
  • Vice-Présidence : Chine
  • Secrétariat : il est situé au siège de l’OCDE à Paris

 

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Les pays membres (Bleu) et les pays observateurs (Gris) sont les suivants :

Organisations observateurs du GAFI

Certaines organisations internationales qui contribuent à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme font partie du GAFI en tant qu’observateurs.

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