E-Veille

Article publié sur internet et sélectionné lors du processus de business intelligence monitoring de BPA

FRANCE : UBS condamné à 3,7 milliards d’euros d’amende, pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale

Résumé

Le tribunal correctionnel de Paris a suivi le réquisitoire du parquet national financier. Il a condamné ce mercredi 20 février la plus grande banque suisse, UBS AG, à une amende de 3,7 milliards d’euros pour “démarchage bancaire illégal” et “blanchiment aggravé de fraude fiscale” en France, condamnant une faute d’une “exceptionnelle gravité

À l’automne 2017, la filiale suisse du britannique HSBC avait négocié une amende de 300 millions d’euros avec le parquet national financier afin d’éviter un procès en France pour blanchiment de fraude fiscale.