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Juridictions à haut risque ou avec des déficiences stratégiques

Mise à jour: 19 Octobre 2018

GAFI: Les juridictions à haut risques (19-oct-2018)

Le GAFI vient de mettre à jour , le 19-oct-2018, sa liste des pays à risques (défaillance stratégique de leur dispositif LCB-FT).

Pour vous aider dans votre cartographie des risques de blanchiment (LCB-FT), nous vous les représentons avec le code couleur suivant:

  • Appel à l’action [Rouge]
  • Sous monitoring et avec assistance du GAFI en cours [Orange]

Les juridictions une défaillance stratégique de leur dispositif LCB-FT, et appelant à une action:

  • La Corée du Nord
  • L’Iran

Les juridictions présentant  mais ayant acceoté une assistance du GAFI ou de l’une de ses représentation régionale sont:

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