FRANCE : L'ACPR sanctionne Western Union pour financement du terrorisme et blanchiment des capitaux
Décision de sanction – procédure n°2017-10 du 10 Janvier 2019
- Blâme
- Amende : 1 M euros
- Publication de la décision pendant 5 ans
WESTERN UNION, UNE ENTREPRISE AU PARFUM D’OPTIMISATION FISCALE
Les motivations de la sanction
Griefs :
- Sur l’obligation d’identification et de vérification de l’identité de la clientèle
- Sur l’obligation de connaissance de la clientèle en relation d’affaires
- Sur l’obligation de vigilance (La vigilance constante, La vigilance en cas de risque élevé)
- Sur les procédures de détection des personnes politiquement exposées
- Sur l’obligation d’examen renforcé (Sur le dispositif d’examen renforcé, Sur les 17 défauts d’examen renforcé reprochés)
- Sur les obligations de déclaration à Tracfin (Les défauts de DS initiales, Les défauts de DS complémentaires, Les délais de DS)
Voir aussi : notre domaine d’expertise Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
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