Études et recherches
Résultats publics des études et recherches, conduites par BPA, dans les domaines de la gouvernance des organisations, de la conformité, et leurs thématiques connexes, pour mieux accompagner ses clients.
Nos autres études et recherches sont publiées dans notre Hub Digital.
Le GAFI vient de mettre à jour , le 19-oct-2018, sa liste des pays à risques (défaillance stratégique de leur dispositif LCB-FT).
Les objectifs du GAFI sont l’élaboration des normes et la promotion de l’efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international.
La liste des Etats et Territoires non coopératifs (ETNC) au 8 Avril 2016 est la suivante:
ISO 37001 - Antibribery management systems is due to be released late 2016. What do you know about this anti-corruption standard?
