Parcours « Tronc commun » – [LCB-FT]

cours elearning blanchiment

Ce parcours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est le socle de toutes formations e-learning de cette thématique.

Ce parcours vise à donner à tout professionnel les compétences requises pour l’exécution de ses missions :

  • Connaitre le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
  • Connaitre les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d’affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance,
  • Comprendre le dispositif national
  • Savoir évaluer et gérer les risques
  • Savoir adapter sa vigilance
  • Savoir mettre en œuvre au quotidien, les obligations.

Durée

3 heures

Places

Places illimitées

Lieu

En-ligne

Niveau

2-Opérationnel

Tarifs

99 € HT/participant

Programme

Les leçons suivantes composent cours :

– Commençons

  • Exprimez vos attentes

– Connaitre le contexte réglementaire – Banque

  • Le cadre réglementaire et les principales obligations LCB-FT

– Comprendre les enjeux

  • Quels enjeux ?

– Connaitre les définitions et les concepts

  • Le blanchiment des capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • La personne gelée
  • Le bénéficiaire effectif
  • La personne politiquement exposée
  • La relation d’affaires
  • Le tiers introducteur
  • La notion de vigilance

– Comprendre le dispositif national

  • Niveau national : Les acteurs rôles et responsabilités
  • La déclaration de soupçon à TRACFIN

– Savoir évaluer et gérer les risques

  • Méthode d’analyse du risque d’une situation
  • Face à un risque potentiellement plus faible
  • Face à un risque potentiellement plus élevé

– Adapter sa vigilance

  • La vigilance face à un risque plutôt faible
  • La vigilance face à une risque plutôt élevé

– Comprendre le dispositif d’entreprise

  • Les acteurs internes, rôles et responsabilités
  • Le processus de déclaration de soupçon
  • La déclaration des homonymies à la DG TRESOR
  • La conservation des données et archivage

– Pour conclure

  • Donnez-nous votre avis sur cette formation

Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)

Public concerné

Tous les collaborateurs devant respecter les obligations légales et réglementaire LCB-FT dans l’exécution de leurs travaux.

Objectifs
  • Connaitre le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
  • Connaitre les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d’affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance,
  • Comprendre le dispositif national
  • Savoir évaluer et gérer les risques
  • Savoir adapter sa vigilance
  • Savoir mettre en œuvre au quotidien, les obligations.
Prérequis

Aucun prérequis, même si une formation « Parcours initial » est souhaitable

Dates

Le parcours « Tronc Commun » [LCB-FT] est disponible en permanence via un accès web ;

Les Plus

Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l’évolution légale et réglementaire

Un référent pour vous accompagner

Un référent est assigné à chaque parcours pour faciliter les échanges avec les participants.

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Tel : +33 (0)1 83 63 13 21
Mail : inscription@globalIBPA.com