PARCOURS “TRONC COMMUN” – [LCB-FT]
Objectifs pédagogiques
Ce parcours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est le socle de toutes formations e-learning de cette thématique.
Ce parcours vise à donner à tout professionnel les compétences requises pour l’exécution de ses missions :
- Connaitre le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
- Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
- Connaitre les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d’affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance,
- Comprendre le dispositif national
- Savoir évaluer et gérer les risques
- Savoir adapter sa vigilance
- Savoir mettre en œuvre au quotidien, les obligations.
DURÉE
2h30
PLACES
non limité
LIEU
Internet
NIVEAU
2-Compétence opérationnelle
TARIF
99€ HT
Les leçons suivantes composent cours :
- Commençons
- Exprimez vos attentes
- Connaitre le contexte réglementaire – Banque
- Le cadre réglementaire et les principales obligations LCB-FT
- Comprendre les enjeux
- Quels enjeux ?
- Connaitre les définitions et les concepts
- Le blanchiment des capitaux
- Le financement du terrorisme
- La personne gelée
- Le bénéficiaire effectif
- La personne politiquement exposée
- La relation d'affaires
- Le tiers introducteur
- La notion de vigilance
- Comprendre le dispositif national
- Niveau national : Les acteurs rôles et responsabilités
- La déclaration de soupçon à TRACFIN
- Savoir évaluer et gérer les risques
- Méthode d’analyse du risque d’une situation
- Face à un risque potentiellement plus faible
- Face à un risque potentiellement plus élevé
- Adapter sa vigilance
- La vigilance face à un risque plutôt faible
- La vigilance face à une risque plutôt élevé
- Comprendre le dispositif d’entreprise
- Les acteurs internes, rôles et responsabilités
- Le processus de déclaration de soupçon
- La déclaration des homonymies à la DG TRESOR
- La conservation des données et archivage
- Pour conclure
- Donnez-nous votre avis sur cette formation
Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)
Public visé
- Tous les collaborateurs devant respecter les obligations légales et réglementaire LCB-FT dans l'exécution de leurs travaux.
Prérequis
- Aucun prérequis, même si une formation "Parcours initial" est souhaitable
- Connaitre le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
- Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
- Connaitre les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d'affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance,
- Comprendre le dispositif national
- Savoir évaluer et gérer les risques
- Savoir adapter sa vigilance
- Savoir mettre en œuvre au quotidien, les obligations.
Le parcours "Tronc Commun" [LCB-FT] est disponible en permanence via un accès web ;
Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire
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