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PARCOURS “INITIAL” – [LCB-FT]

Objectifs pédagogiques

Le parcours, de niveau 1 (sensibilisation), vise à donner à tout nouvel arrivant dans votre société, les points de repères indispensables pour comprendre :

  • Les obligations qui s’appliquent à l’entreprise
  • Les principaux réflexes attendus

LCBFT-BPA-EL-P00

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

45min

PLACES

non limité

LIEU

Internet

NIVEAU

1-Sensibilisation

TARIF

55 € HT / part. pour 3 mois€ HT

  • Programme
  • Public & Prérequis
  • Objectifs
  • Dates
  • plus...

Les leçons suivantes composent cours :

- Commençons
  • Exprimez vos attentes
- Connaitre le contexte réglementaire – Banque
  • Le contexte international, européen, et français
  • Le cadre légal international, européen, et français
  • Les 6 grandes obligations
- Comprendre les enjeux
  • Les enjeux pour la banque
  • Les professionnels assujettis
  • Les risques encourus
- Connaitre les définitions et les concepts
  • Le blanchiment des capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • Le gel des avoirs
  • Le bénéficiaire effectif
  • La personne politiquement exposée
  • Le client occasionnel
  • La relation d'affaires
  • Le tiers introducteur
  • La notion de vigilance
  • Que devient le secret bancaire?
- Comprendre le dispositif national
  • Les acteurs du dispositif national
  • Distinguer TRACFIN de l'ACPR
  • La déclaration de soupçon à TRACFIN
- Savoir évaluer et gérer les risques
  • Pourquoi connaitre son client et la relation d'affaires ?
  • Les 2 modes de relation d'affaires
  • Le démarrage de la relation d'affaires
  • Bien comprendre la gestion d'une relation d'affaires
  • Que vérifier pour une personne physique ?
  • Que vérifier pour une personne morale ?
  • Comment évaluer le risque de la relation d'affaires ?
- Adapter sa vigilance
  • Les 3 niveaux de vigilance
  • La vigilance constante
- Comprendre le dispositif d’entreprise
  • Les composantes d'un dispositif LCB-FT
  • Le processus de déclaration de soupçon
- Pour conclure
  • Donnez-nous votre avis sur cette formation

Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)

Public visé

  • Tout nouvel arrivant dans vos équipes

Prérequis

  • Aucun
  • Comprendre ce que recouvre le vocable de blanchiment et sa portée
  • Comprendre les enjeux pour l'entreprise
  • Comprendre les acteurs principaux du dispositif national
  • Connaitre les 6 obligations principales

Le parcours "Initial" [LCB-FT] est disponible en permanence via un accès web;

Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire

UN RÉFÉRENT POUR VOUS ACCOMPAGNER

Un référent est assigné à chaque parcours pour faciliter les échanges avec les participants.

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