PARCOURS “INITIAL” – [LCB-FT]
Objectifs pédagogiques
Le parcours, de niveau 1 (sensibilisation), vise à donner à tout nouvel arrivant dans votre société, les points de repères indispensables pour comprendre :
- Les obligations qui s’appliquent à l’entreprise
- Les principaux réflexes attendus
DURÉE
45min
PLACES
non limité
LIEU
Internet
NIVEAU
1-Sensibilisation
TARIF
55 € HT / part. pour 3 mois€ HT
Les leçons suivantes composent cours :
- Commençons
- Exprimez vos attentes
- Connaitre le contexte réglementaire – Banque
- Le contexte international, européen, et français
- Le cadre légal international, européen, et français
- Les 6 grandes obligations
- Comprendre les enjeux
- Les enjeux pour la banque
- Les professionnels assujettis
- Les risques encourus
- Connaitre les définitions et les concepts
- Le blanchiment des capitaux
- Le financement du terrorisme
- Le gel des avoirs
- Le bénéficiaire effectif
- La personne politiquement exposée
- Le client occasionnel
- La relation d'affaires
- Le tiers introducteur
- La notion de vigilance
- Que devient le secret bancaire?
- Comprendre le dispositif national
- Les acteurs du dispositif national
- Distinguer TRACFIN de l'ACPR
- La déclaration de soupçon à TRACFIN
- Savoir évaluer et gérer les risques
- Pourquoi connaitre son client et la relation d'affaires ?
- Les 2 modes de relation d'affaires
- Le démarrage de la relation d'affaires
- Bien comprendre la gestion d'une relation d'affaires
- Que vérifier pour une personne physique ?
- Que vérifier pour une personne morale ?
- Comment évaluer le risque de la relation d'affaires ?
- Adapter sa vigilance
- Les 3 niveaux de vigilance
- La vigilance constante
- Comprendre le dispositif d’entreprise
- Les composantes d'un dispositif LCB-FT
- Le processus de déclaration de soupçon
- Pour conclure
- Donnez-nous votre avis sur cette formation
Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)
Public visé
- Tout nouvel arrivant dans vos équipes
Prérequis
- Aucun
- Comprendre ce que recouvre le vocable de blanchiment et sa portée
- Comprendre les enjeux pour l'entreprise
- Comprendre les acteurs principaux du dispositif national
- Connaitre les 6 obligations principales
Le parcours "Initial" [LCB-FT] est disponible en permanence via un accès web;
Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire
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