INTERNATIONAL : LE GAFI PUBLIE SES RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION DU RISQUE DE FINANCEMENT DU TERRORISME
Recommandations (EN) en date de Juillet 2019
RÉSUMÉ
Le document du GAFI comporte 2 parties :
- Partie 1 : détaille le dispositif international
- Partie 2 : Présente les méthodes recommandées et les tendances constatées
- Partie 3 : traite des scénarios relatifs aux opérations transfrontalières
- Partie 4 : traite des scénarios impliquant des organisations non gouvernementales
- Partie 5 : traite des recommandations pour les évaluateurs des pays.
Voir aussi : notre domaine d’expertise Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
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