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INTERNATIONAL : LE GAFI PUBLIE SES RECOMMANDATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION DU RISQUE DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Recommandations (EN) en date de Juillet 2019

 

RÉSUMÉ

Le document du GAFI comporte 2 parties :

  • Partie 1 : détaille le dispositif international
  • Partie 2 : Présente les méthodes recommandées et les tendances constatées
  • Partie 3 : traite des scénarios relatifs aux opérations transfrontalières
  • Partie 4 : traite des scénarios impliquant des organisations non gouvernementales
  • Partie 5 : traite des recommandations pour les évaluateurs des pays.

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