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Recommandations (EN) en date de Juillet 2019

INTERNATIONAL: Le GAFI publie ses recommandations relatives à l’évaluation du risque de financement du terrorisme

Le document du GAFI comporte 2 parties:

  • Partie 1: détaille le dispositif international
  • Partie 2: Présente les méthodes recommandées et les tendances constatées
  • Partie 3: traite des scénarios relatifs aux opérations transfrontalières
  • Partie 4: traite des scénarios impliquant des organisations non gouvernementales
  • Partie 5: traite des recommandations pour les évaluateurs des pays.

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