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INTERNATIONAL: L’ISO va rendre sa norme de management de la conformité certifiable (ISO 37301)
La norme de management de la conformité ISO 19600:2014 va devenir certifiante et se transformer en ISO 37301:2020
Conformité et contrôle interne dans la banque: Les procédures à mettre en place [8892069]
Optimiser ses moyens et s’assurer de la pertinence de son dispositif
La conformité et le contrôle interne sont devenus un enjeu majeur pour les banques, dans un contexte de concurrence normative, de régulation et de recherche de rentabilité. Définir l’organisation et mettre en place les contrôles périodiques et permanents adéquats prennent ainsi une place stratégique.
FRANCE: Transposition de la quatrième directive européenne anti-blanchiment avant la fin de l’année?
Le gouvernement vient de décider de transposer la 4eme directive européenne anti-blanchiment avant la fin de l’année.