L'AMF met à jour sa doctrine DOC-2019-15 concernant le lutte contre le blanchiment (LCB-FT), en date du 18 Janvier 2021
Gestion d'actifs (Asset management)
FRANCE : L'AMF sanctionne BNP-Paribas pour défaut de devoir de conseil et rappelle ses attentes (TRA-2020-03)
FRANCE : L'AMF sanctionne BRED Banque Populaire pour non conformité à la règlementation applicable aux produits dérivés de gré à gré (Proc n° 18-15)
En qualité de cabinet de conseil et organisme de formation engagé dans la mise en place de dispositifs de conformité depuis 2003 (16 ans déjà !), BPA s’applique à lui-même les recommandations qu’il formule lors de l’accompagnement de ses clients pour la mise en place du RGPD.
Dans son rapport "Terrorist financing FATF report to G20 leaders" de novembre 2015, le GAFI met en lumière la localisation des comptes bancaires utilisés pour le financement du terrorisme.
