Evaluer votre dispositif
anti-blanchiment (LCB-FT)
Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) persiste et s’accroit lors des différentes crises.
De plus l’activité des régulateurs continue à se renforcer sur ce type de risque, tant sur le plan normatif (plus prescriptif) qu’au niveau de l’activité de contrôle.
Vos enjeux
Le blanchiment expose les institutions financières à des poursuites pénales, des sanctions administratives et une atteinte à sa réputation.
- Le pilotage du dispositif LCB-FT est-il efficace ?
- Le dispositif est-il à jour de la règlementation et des nouvelles techniques de blanchiment ?
- Le dispositif est-il efficient ? Les ressources sont-elle adaptées?
- La performance de détection et de traitement des alertes est-elle adaptée au regard des nouvelles technologies disponibles ?
- Le dispositif, les processus et les procédures sont-ils à jour et adaptés aux nouveaux usages clients ?
- Les collaborateurs, ont-ils la curiosité et les clés pour détecter vos situations à risque ?
Autant de sources d’interrogations qui peuvent exposer votre groupe ou établissement.
Notre démarche
Depuis 2003, BPA a développé un outil de diagnostic pour évaluer les composantes d’un dispositif LCB-FT, tant au plan national, qu’international.
Nous couvrons tous les pays disposant d’un secteur bancaire formel.
L’outil de diagnostic, couvre les tous les compartiments d’une entité.
Nos atouts
Le blanchiment expose les institutions financières à des poursuites pénales, des sanctions administratives et une atteinte à sa réputation.
- Le pilotage du dispositif LCB-FT est-il efficace?
- Le dispositif est-il à jour de la règlementation et des nouvelles techniques de blanchiment?
- Le dispositif est-il efficient? Les ressources sont-elle adaptées?
- La performance de détection et de traitement des alertes est-elle adaptée au regard des nouvelles technologies disponibles?
- Le dispositif, les processus et les procédures sont-ils à jour et adaptés aux nouveaux usages clients?
- Les collaborateurs, ont-ils la curiosité et les clés pour détecter vos situations à risque?
Autant de sources d’interrogations qui peuvent exposer votre groupe ou établissement.
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