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Article publié sur internet et sélectionné lors du processus de business intelligence monitoring de BPA
FRANCE : Analyse sectorielle de l’AMF des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Résumé
L’Analyse sectorielle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) de l’AMF décline, pour les professionnels placés sous sa supervision, l’analyse nationale des risques (ANR) publiée le 20 septembre 2019 par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (COLB).
Suivant la même méthodologie, l’ASR évalue les différents risques BC-FT auxquels sont exposés le secteur de la gestion d’actifs, celui des Conseillers en Investissements Financiers, des Conseillers en Investissements Participatifs, les activités du dépositaire central de titres et le secteur des actifs numériques.
L’exposition se synthétique comme suit :
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INTERNATIONAL: Le GAFI publie ses recommandations sur l’identification digitale
Le GAFI publie ses recommandations concernant d’identité numérique
FRANCE : Décret °2020-118 relatif à la transposition de la 5e directive anti-blanchiment
Le 12 Janvier 2020, la France vient de transposer la 5e directive anti-blanchiment (UE 2018/843 du 30 mai 2018) avec une ordonnance et 2 décrets.
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Le 12 Janvier 2020, la France vient de transposer la 5e directive anti-blanchiment (UE 2018/843 du 30 mai 2018) avec une ordonnance et 2 décrets.