FRANCE : ANALYSE SECTORIELLE DE L’AMF DES RISQUES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME
Article publié sur internet et sélectionné lors du processus de business intelligence monitoring de BPA
RÉSUMÉ
L’Analyse sectorielle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) de l’AMF décline, pour les professionnels placés sous sa supervision, l’analyse nationale des risques (ANR) publiée le 20 septembre 2019 par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (COLB).
Suivant la même méthodologie, l’ASR évalue les différents risques BC-FT auxquels sont exposés le secteur de la gestion d’actifs, celui des Conseillers en Investissements Financiers, des Conseillers en Investissements Participatifs, les activités du dépositaire central de titres et le secteur des actifs numériques.
ILS PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER
Nouvelles versions de nos cours e-learning
BPA annonce la refonte de ses formations e-learning restructurées pour une gestion précise des compétences et des parcours de formation (...)
EN LIRE PLUS
Organisation pédagogiques de nos parcours e-learning
Présentation de l'organisation pédagogique de nos parcours e-learning LCB-FT
EN LIRE PLUS
OCDE : Carte interactive de la coopération fiscale entre États
Carte interactive de l'OCDE concernant la coopération fiscale entre états
EN LIRE PLUS