Des outils pour une mise en oeuvre rapide

Profitez de nos outils pour alléger vos contrôles compliance.

Due Diligences

  • Vous pouvez externaliser vos Due Diligences. Nos 15 annnes d’expérience, nos méthodes prenant en compte les différentes réglementation et nos outils vous permettrons de fiabiliser vos opérations.
  • Sur ABONNEMENT.

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Référentiels normatifs

  • Nous intervenons régulièrement sur thématiques à l’échelle internationale ou nationale. en conséquence, nous disposons de bases documentaires et d’analyse de conformité pour vous permettre de rester informé et prendre des décisions éclairées
  • Sur ABONNEMENT.

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Scénarios à risque

Nous maintenons et enrichissons au fil de l’eau des scénarios à risques pour vous aider à les détecter:

  • Blanchiment (LCB-FT)
  • Corruption
  • Fraude fiscale
  • Droits humain

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HOTLINE EXPERT

  • Vous pouvez exposer à l’un de nos experts internationaux votre dilemme ou toute situation relevant d’un de nos domaines d’expertise, afin de pouvoir identifier les principaux points de risque et esquisser un plan d’action immédiat, adapté à votre situation particulière.
  • Un rapport de synthèse avec références réglementaires vous est fournis pour vous donner l’appui nécessaire pour engager les actions appropriées.
  • La relation peut-être multi-modale (téléphone, mail, courrier, etc.) au travers de canaux sécurisés.
  • Sur ABONNEMENT.

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