Des outils pour une mise en oeuvre rapide
Profitez de nos outils pour alléger vos contrôles compliance.
Due Diligences
- Vous pouvez externaliser vos Due Diligences. Nos 15 annnes d’expérience, nos méthodes prenant en compte les différentes réglementation et nos outils vous permettrons de fiabiliser vos opérations.
- Sur ABONNEMENT.
Référentiels normatifs
- Nous intervenons régulièrement sur thématiques à l’échelle internationale ou nationale. en conséquence, nous disposons de bases documentaires et d’analyse de conformité pour vous permettre de rester informé et prendre des décisions éclairées
- Sur ABONNEMENT.
Scénarios à risque
Nous maintenons et enrichissons au fil de l’eau des scénarios à risques pour vous aider à les détecter:
- Blanchiment (LCB-FT)
- Corruption
- Fraude fiscale
- Droits humain
Sur ABONNEMENT
HOTLINE EXPERT
- Vous pouvez exposer à l’un de nos experts internationaux votre dilemme ou toute situation relevant d’un de nos domaines d’expertise, afin de pouvoir identifier les principaux points de risque et esquisser un plan d’action immédiat, adapté à votre situation particulière.
- Un rapport de synthèse avec références réglementaires vous est fournis pour vous donner l’appui nécessaire pour engager les actions appropriées.
- La relation peut-être multi-modale (téléphone, mail, courrier, etc.) au travers de canaux sécurisés.
- Sur ABONNEMENT.