GlobalBPA

DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Profitez de notre expertise et de nos outils pour aller plus loin :

SCÉNARIOS À RISQUE

Nous maintenons et enrichissons au fil de l’eau des scénarios à risques pour vous aider à les détecter :
# Blanchiment (LCB-FT) ;
# Corruption ;
# Fraude fiscale ;
# Droits humain.

Sur ABONNEMENT ;

HOTLINE EXPERT

Vous pouvez exposer à l’un de nos experts internationaux votre dilemme ou toute situation relevant d’un de nos domaines d’expertise, afin de pouvoir identifier les principaux points de risque et esquisser un plan d’action immédiat, adapté à votre situation particulière ;

Un rapport de synthèse avec références réglementaires vous est fournis pour vous donner l’appui nécessaire pour engager les actions appropriées ;

La relation peut-être multi-modale (téléphone, mail, courrier, etc.) au travers de canaux sécurisés ;

Sur ABONNEMENT.

RÉFÉRENTIELS NORMATIFS

Nous intervenons régulièrement sur thématiques à l’échelle internationale ou nationale. En conséquence, avec notre processus de veille (business Intelligence) nous disposons de bases documentaires actualisées pour vous permettre de prendre des décisions éclairées ;

Sur ABONNEMENT ;

DUE DILIGENCES

Vous pouvez externaliser vos Due Diligences. Nos 15 années d’expérience, nos méthodes prenant en compte les différentes réglementation et nos outils vous permettrons de fiabiliser vos opérations ;

Sur ABONNEMENT ;

RÉFÉRENTIELS METIERS

Retrouvez nos fiches métiers ;

Sur ABONNEMENT ;

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