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Fraude & cybercriminalité

Formations BPA relatives au risque de fraude et plus spécifiquement de cybercriminalité

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Classe virtuelle concernant le mécanisme de fraude (interne, externe) et pouvoir les détecter

COMPRENDRE ET DÉTECTER UNE FRAUDE

Objectifs pédagogiques

Cette classe virtuelle vise à comprendre le mécanisme de fraude (interne, externe) et pouvoir les détecter

 

Actualisation:

  • Date de création: 1 Jan 2016
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– RO-BPA-CV-03

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

160€ HT

Demandez le programme

Demandez le programme

J'accepte de recevoir de recevoir des communications de la part de BPA *

Public visé

  • Tout dirigeant ou manager
  • Tout collaborateur

Prérequis

  • Aucun
  • Comprendre et détecter une fraude
REFNom de la formationDate
RO-BPA-CV-03Comprendre et détecter une fraudeS'inscrire
RO-BPA-CV-03Comprendre et détecter une fraudeS'inscrire
RO-BPA-CV-03Comprendre et détecter une fraudeS'inscrire

  • Formation très opérationnelle
  • Utilisation de techniques et outils de technopédagogie

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Le trésorier est au cœur des flux financiers de l'entreprise. De part cette position, il est un acteur privilégié pour détecter des situations à risques et il est aussi une proie très prisée de certains acteurs internes et externes à l'entreprise.

LE TRÉSORIER FACE À LA FRAUDE :
COMMENT LA DÉTECTER ET LA PRÉVENIR ?

Objectifs pédagogiques

Le trésorier est au cœur des flux financiers de l’entreprise. De part cette position, il est un acteur privilégié pour détecter des situations à risques et il est aussi une proie très prisée de certains acteurs internes et externes à l’entreprise. Comprendre la fraude, c’est augmenter sa sécurité et celle de l’entreprise.

 

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– R051

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 jour

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

1 450€ HT

Avant la formation

Classe inversée
  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1. Qu'est ce que la fraude ?

  • Les chiffres clés, les tendances
  • Les différentes définitions légales et réglementaires

2. L'environnement normatif de lutte contre la fraude

  • Au niveau international, européen, et français, quelles sont mes obligations ?
  • De quelle protection puis-je bénéficier ?
  • Quelle responsabilité en cas de fraude ?

3. Les fondamentaux du risque de fraude

  • Les différents modes de classification des risques de fraude
  • Le triangle de la fraude
  • Le profil de risque d'une entreprise

EXERCICE : Savez-vous reconnaitre ce risque ?

4.  Notions de contrôle interne

  • Niveaux de contrôle et ligne de défense
  • Fonctionnement d'un dispositif de contrôle interne
  • La gestion des risques  (le modèle COSO)
  • La cartographie des risques

EXERCICE : Élaborons une cartographie du risque de fraude

5. Situations à risque et indicateurs de détection de fraude

  • Où sont les principaux risques dans les processus du trésorier ?
  • Quels sont les zones d'exposition dans les autres processus finance
  • Définir des seuil et des limites d'appréciation
  • Comprendre la fraude à l'identité
  • Comprendre la fraude aux moyens de paiement
  • Comprendre la cybercriminalité

EXERCICE : Études de cas pratiques

6. Le dispositif de prévention de la fraude

  • Au niveau de l'entreprise : les composantes essentielles d'un dispositif effectif, les rôles et responsabilités des différents acteurs
  • Au niveau de la filière finance : les outils et méthodes de détections
  • Le pilotage du dispositif anti-fraude : la détection, le traitement et la récupération

EXERCICE : Élaborer des indicateurs d'alerte

7. Faire face à un cas de fraude

  • Méthodologie d'investigation
  • Porter plainte

A l'issue de la formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA

Public visé

  • Trésoriers d'entreprise

Prérequis

  • Aucun
  • Comprendre les mécanismes de fraude
  • Comprendre les points de faiblesse
  • Connaitre les principales techniques de fraude
  • Etre en mesure de mettre en place des mesures préventives
REFNom de la formationDate
R051Le trésorier face à la fraude : comment la détecter et la prévenir ?Nous contacter
  • Une formation opérationnelle

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