LCB-FT: Mise à jour des listes de pays (24 Fev 2025)

liste des pays à surveiller dans le cadre du dispositif Anti-blanchiment (LCB-FT) - Partie 1

La classification des risques de blanchiment (LCB-FT) doit prendre en compte le facteur de risque lié aux pays.

L’actualisation de la version publique de l’étude BPA est fractionnée en plusieurs parties:

Première partie: Les sources principales relatives aux dispositifs LCB-FT nationaux et la lutte contre la fraude fiscale,
Deuxième partie: Les sources principales relatives aux sanctions et mesures restrictives,
Troisième partie: Les sources relatives à la lutte contre la corruption,
Quatrième partie: Les sources relatives aux trafics et la criminalité organisée.

Cette première partie de l’étude présente les pays relevant des listes suivantes:

GAFI: Les juridictions à haut risque (liste noire) et les juridictions sous surveillance (liste grise)
Union européenne: Pays tiers à haut risque (PTHR) et les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (PTNC)
France: Les états et territoires non coopératifs à des fins fiscales (ETNC)

Pays	GAFI	UE PTHR	UE PTNC	FR ETNC
Afghanistan		3
Afrique du Sud	2	3	0
Albanie			0
Algerie	2
Andorre			0
Angola	2
Anguilla			3	2
Antigua-et-Barbuda			2	2
Arabie saoudite			0
Argentine			0
Arménie			0
Aruba			0
Australie			0
Bahamas			0	2
Bahreïn			0
Barbade		3	0
Belize			2	2
Bermudes			0
Bosnie-Herzégovine			0
Botswana			0
Brésil			0
Bulgarie	2
Burkina Faso	2	3
Cabo Verde			0
Cameroun	2	3
Canada			0
Chili			0
Chine			0
Colombie			0
Corée du Sud			0
Costa Rica			2
Côte d'ivoire	2
Croatia	2
Curaçao			2
Dominique			0
Émirats arabes unis		3	0
Eswatini			2
États-Unis d'Amérique (USA)			0
Fédération de Russie			3	2
Fidji			3	2
Géorgie			0
Gibraltar		3
Grenade			0
Groenland			0
Guam			3	2
Guernesey			0
Haïti	2	3
Hong Kong			0
Île de Man			0
Îles Caïmans			0
Îles Cook			0
Îles Féroé			0
Îles Marshall			0
Îles Turques-et-Caïques			0	2
Îles Vierges américaines			3	2
Îles Vierges britanniques			2
Inde			0
Indonésie			0
Iran	3
Islande			0
Israël			0
Jamaïque		3	0
Japon			0
Jersey			0
Jordanie			0
Kenya	2
Laos	2
Liban	2
Liechtenstein			0
Macao			0
Macédoine du Nord			0
Malaisie			0
Maldives			0
Mali	2	3
Maroc			0
Maurice			0
Mexique			0
Monaco	2		0
Mongolie			0
Monténégro			0
Montserrat			0
Mozambique	2	3
Myanmar/Birmanie	3	3
Namibie	2		0
Nauru			0
Népal	2
Nigéria	2	3
Niue			0
Norvège			0
Nouvelle-Calédonie			0
Oman			0
Ouganda		3
Palaos			3	2
Panama		3	3	2
Pérou			0
Philippines		3
Qatar			0
République démocratique du Congo	2	3
République populaire démocratique de Corée (RPDC)	3
Saint-Christophe-et-Niévès			0
Sainte-Lucie			0
Saint-Marin			0
Saint-Vincent-et-les-Grenadines			0
Samoa			3	2
Samoa américaines			3	2
Sénégal		3
Serbie			0
Seychelles			2	2
Singapour			0
Soudan du Sud	2	3
Suisse			0
Syrie	2	3
Taïwan			0
Tanzanie	2	3
Thaïlande			0
Trinité-et-Tobago		3	3	2
Tunisie			0
Turquie			2
Uruguay			0
Vanuatu		3	3	2
Venezuela	2
Viêt Nam	2	3	2
Yémen	2	3

Notation utilisée dans le tableau ci-dessus utilise une échelle impaire du fait de l’adjonction du niveau « interdit ».

Pour la présente mise à jour, les sources suivantes ont été utilisées:

GAFI

Fondement:

Décision du 21 Février 2025 , suite à l’assemblée plénière des 19-21 Février 2025

Données:

UE PTHR

Fondement:

Données:

UE PTNC

Fondement:

Données:

FR ETNC

Fondement:

Arrêté du 16 février 2024 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts

Données: