GlobalBPA

Actualités

Articles relatifs à l’actualité, évènements et activités de BPA (globalBPA) dans les domaines de la gouvernance d’entreprise et la compliance

Print Friendly, PDF & Email

EUROPE : Rapport 2019 de la commission sur l'exposition des produits et des secteurs d'activités au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

Le Conseil de l’Europe, qui a pour vocation de défendre et promouvoir la démocratie pluraliste, les droits de l’homme et l’état de droit, a joué un rôle pionnier dans la lutte contre la corruption, car cette dernière représente un danger pour les valeurs fondamentales citées.

Le 21 décembre 2018, la Banque Postale a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de la part de la commission des sanctions de l’ACPR (Procédure n° 2018-01) pour les motifs suivants relevant de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Le GRECO vient de sortir un rapport du l’état de la corruption en France. Par ailleurs, l’AFA semble être dans une crise profonde l’empêchant de sortir de sa posture de communication.

USA : L'adoption récente de la loi CCPA sur la vie privée en Californie a suscité un débat sur la nécessité d'une législation fédérale pour éviter l'imposition de règles distinctes dans les 50 États.

La ludopédagogie est un facteur d'ancrage mémoriel significatif. BPA intègre la ludopédagogie et la gamification dans ses formations.

Le décret 2020-1 précise les conditions de certification des sociétés à mission par des tiers indépendants accrédité par le COFRAC

Governance : The #purpose of an organization is the foundation of the behaviour of directors and the management team in order to ensure their consistency and alignment to deliver the expected output of the organization.

FRANCE : le Conseil d’État juge qu’une personne peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel

L'AMF publie son analyse sectorielle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) pour les prestataires de services financiers en 2019

Les USA imposent des sanctions à l'encontre du projet Nord Stream 2 pour préserver les débouchés commerciaux de son gaz liquéfié

International : Quand une opération légale n'est pas acceptable, ni moralement, ni sous l'angle des risques - l'exemple du reverse factoring. #Compliance, #Fraude,

FRANCE : Encourageons la démarche des sociétés de gestion activement impliquées dans l'investissement responsable et qui se font l'écho des épargnants. #isr, #CorpGov, #sustainableworld, #iso37000

L'Allemagne publie son nouveau code de gouvernance , le Deutscher Corporate Governance Kodex (2019)

L'Autorité Française Anticorruption (AFA) publie la mise à jour de son guide pratique sur la fonction conformité, en date du 18 dec 2019

Les chemins empruntés par l’argent tout au long de son cycle de vie sont fascinants. Un billet d’un dollar commence sa vie au Bureau de l’impression et de la gravure, se rend à la Réserve fédérale, puis est mis en circulation.

60% des #banques centrales intègrent une démarche #ESG étendue dans leur portefeuille.