Développer les procédures et outils spécifiques du dispositif Compliance et le déployer sur une zone pilote
BPA par sa connaissances de lois et des meilleures pratiques au niveau international, est sollicité pour la construction du dispositif « Ethic & Compliance »
Une fois le dispositif de compliance défini, le client a demandé à BPA de détailler le fonctionnement du dispositif « ethic & compliance », en proposant les chartes, procédures et autres outils permettant au dispositif « ethic & compliance » de fonctionner.
Définir le dispositif Compliance du Groupe
Le groupe est présent dans 150 pays, coté à la bourse de Paris et de New-York, avec 150 000 collaborateurs.
A la demande des Commissaires Aux Comptes, le groupe doit se doter d’un dispositif anti-fraude et de compliance.
Maîtriser le risque de fraude fiscale: etes-vous sûr de vos montages? [R012]
Les lignes bougent. Le secret bancaire n’est plus opposable en matière de lutte contre la fraude fiscale. La loi impose aux banques de détecter les opérations pouvant relever d’un montage de fraude fiscale. L’ère de l’hyper transparence impose de nouvelles pratiques. Venez les découvrir.
Le trésorier face à la fraude: comment la détecter et la prévenir ? [R051]
Le trésorier est au cœur des flux financiers de l’entreprise. De part cette position, il est un acteur privilégié pour détecter des situations à risques et il est aussi une proie très prisée de certains acteurs internes et externes à l’entreprise. Comprendre la fraude, c’est augmenter sa sécurité et celle de l’entreprise.
Anticorruption: Comment conduire une «Due Diligence» lors d’une fusion acquisition? [R026]
La « Due Diligence » ou diligence raisonnable s’inscrit dans un processus décisionnel basé sur l’analyse des risques d’une situation. Cette formation vise à vous présenter les étapes de la démarche et les informations clés à utiliser pour évaluer le risque puis choisir la meilleure conduite à tenir.