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Formations Présentielles

Les formations présentielles de BPA, mettent à disposition des apprenants, la meilleure expertise sur la thématique, avec une ingénierie pédagogique intégrant la ludo-pédagogie et complétée par des solutions distantielles (e-learningclasses virtuelles)

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Formation à la une :
Niveau de compétences :
1-Sensibilisation
2-Compétence opérationnelle
3-Perfectionnement
Durée :




Types de formations :
Capsules micro-learning
Formations Classe virtuelle
Formations e-learning
Formations Présentielles
Parcours en classes virtuelles
Parcours mixtes (blended)
Secteurs d'activité :
Thématiques :

Ex: CorruptionBanqueFraude Fiscale...

Les banques ont, du fait des lois anti-blanchiment, un mandat permanent d'auxiliaire de police. A ce titre, elles doivent analyser tous les flux selon certains critères.

Votre entreprise a mis en place un dispositif protégeant les données personnelles, conforme à la norme RGPD. Etes-vous sûr de sa conformité ? Savez-vous comment l'évaluer ?

La fraude fiscale, l'évasion, fiscale, l'évitement fiscal, l'abus de droit, sont autant de concepts "flous" qu'il y a lieu de préciser, d'autant que nombreuses nuances existent en fonction des pays.

La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale relève du dispositif de prévention du risque de blanchiment des capitaux. La banque doit pouvoir et savoir détecter les montages à risque.

Les #PanamaPapers, #LuxLeaks, #SwissLeaks, #Cumex, ainsi que les pratiques fiscales des GAFA et d'autres champions nationaux ont mis en évidence l'utilisation de pratiques moralement douteuses et parfois légalement condamnables.

"Golden passport", pays à fiscalité allégée, paradis fiscaux, zones franches, offshore/onshore, les régimes préférentiels dommageables, Les Etats et Territoires Non Coopératifs - ETNC, les listes de pays toutes trop politiquement correctes, etc.