La fraude fiscale entre, sous conditions, dans le champ des dispositifs de lutte contre le blanchiment. Savoir détecter les situations à risque devient important.
Formations Présentielles
Les formations présentielles de BPA, mettent à disposition des apprenants, la meilleure expertise sur la thématique, avec une ingénierie pédagogique intégrant la ludo-pédagogie et complétée par des solutions distantielles (e-learning, classes virtuelles)
Cette formation professionnelle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme.
En entreprise, la compliance désigne le respect de toutes les obligations légales et réglementaires, ainsi que des attentes des Parties Prenantes et des politiques internes mises en place.
La règlementation invite à décloisonner les fonctions. Les comités "nouveaux produits" permettent les points de vue croisés, mais fondamentalement, la compliance reste en arrière plan.
La conformité et le contrôle interne sont devenus un enjeu majeur pour les banques, dans un contexte de concurrence normative, de régulation et de recherche de rentabilité.
La corruption est une infraction complexe. Elle est inscrite dans plusieurs conventions internationales ratifiées par la France et dans la plupart des corpus nationaux, dont certains ont une portée extra territoriale...
