Classes virtuelles
Les classes virtuelles de BPA, sont conçues avec une approche très opérationnelles pour une mise en œuvre immédiate des acquis.
Les classes virtuelles sont animées en langue française ou anglaise.
Vous souhaitez adapter une classe virtuelle à votre environnement?
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Nos formules sectorielles intra-entreprises
Toutes nos classes virtuelles peuvent être déclinées en formule sur-mesure pour prendre en compte vos spécificités.
Nos classes virtuelles inter-entreprises
Identifier les impacts des derniers textes relatifs au contrôle interne bancaire pour ajuster son dispositif de contrôle interne
Connaitre les critères déterminant les situations à risque définis par DAC-6 et ses textes de transposition et d'adaptation et les conditions de déclaration à l'administration fiscale
Classe virtuelle vise à faciliter la mise à jour de la cartographie des risques telle que suggérée par les dernières recommandations de l'AFA.
Comprendre les dernières recommandations de l'AFA et leur positionnement au regard des normes internationales et de la loi Sapin 2 pour faciliter la définition de la stratégie à adopter
Classe virtuelle visant à clarifier les impacts de la directive européenne n°2019/1937 relative au lancement d'alerte dans cadre de la réglementation française
Classe virtuelle relative à la détection des activités criminelles mentionnées dans la 6e directive anti-blanchiment (LCB-FT)
Classe virtuelle relative à la détection des activités criminelles mentionnées dans la 6e directive anti-blanchiment (LCB-FT)
Classe virtuelle pour sociétés financières et concernant les spécificités de la lutte anti-blanchiment (LCB-FT) appliquée à la distribution de produits d'assurances
Cette classe virtuelle vise à préciser le fonctionnement des crypto-actifs (ou actifs numériques) et des technologies associées
Cette classe virtuelle vise à dresser un panorama pratique des technologies impliquées dans la digitalisation des services financiers et de l'assurance
Cette classe virtuelle vise à préciser les nouvelles modalités applicables en matière de relation à distance (B2C) et les moyens techniques qui peuvent être mis en œuvre.
Cette classe virtuelle vise à expliquer la modélisation d'un parcours client pour faciliter le positionnement des diligences relatives à la protection du client, LCB-FT, RGPD, etc.
Cette classe virtuelle vise à présenter la notion de personne vulnérables et les pistes d'actions à anticiper pour répondre aux attentes des régulateurs
Classe virtuelle concernant le règlement eIDAS et identifier ses implications pratiques pour mettre en place une relation digitale avec sa clientèle
Cette classe virtuelle vise à rappeler les obligations légales et les conditions de mise œuvre d'une gestion des réclamations.
Cette classe virtuelle vise à faciliter la gestion des bénéficiaires effectifs au quotidien.
Cette classe virtuelle vise à préciser les nouvelles modalités applicables en matière de relation à distance (B2B) et les moyens techniques qui peuvent être mis en œuvre.
Classe virtuelle concernant l'étendue du champs de l'obligation de vigilance pour les entreprises
Classe virtuelle organisée par les experts et formateurs BPA concernant xxx
Classe virtuelle concernant les modalités de lancement d'un ICO (Initial Coin Offering)
Classe virtuelle concernant les points clés d'un dispositif RGPD vu d'un client, d'un fournisseur ou d'un salarié, et de s'assurer de sa complétude
Classe virtuelle concernant la présentation du panorama des normes relatives au lancement d'alertes
Classe virtuelle concernant les diligences LCB-FT applicables et les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding
Classe virtuelle concernant le mécanisme de fraude (interne, externe) et pouvoir les détecter
Classe virtuelle concernant la préparation d'un contrôle de l'AFA sur place ou à distance
Classe virtuelle concernant la préparation d'un contrôle de l'AMF sur place ou à distance
Classe virtuelle concernant le fonctionnement des lois de blocages françaises et européennes
Classe virtuelle concernant la préparation d'un contrôle de la CNIL sur place ou à distance
Classe virtuelle concernant l'élaboration d'un PUPA (Plan d'Urgence et de Poursuite des Activités)
Classe virtuelle concernant les points saillants de la jurisprudence ACPR et de leurs conséquences
Classe virtuelle concernant les stratégies de mise en œuvre d'une démarche sociétale dans une TPE ou une PME
Classe virtuelle concernant l'identification des points de repères indispensables pour appréhender la notion de RSE et en comprendre les bénéfices
Classe virtuelle concernant l'importance et le statut des règles professionnelles et le contenu de celles applicables au secteur des assurances
Classe virtuelle concernant l'importance et le statut des règles professionnelles et le contenu de celles applicables au secteur bancaire et financier
Classe virtuelle concernant les différentes pratiques d'un Conseil pour dégager des pistes d'amélioration
Classe virtuelle concernant les exigences applicables aux dirigeants effectifs et administrateurs des établissements du secteur bancaire
Classe virtuelle concernant les points de repères indispensables les vérifications à effectuer dans le cadre de fusions-acquisitions.
Classe virtuelle concernant les points essentiels pour construire une diligence raisonnable concernant ses clients, en matière de corruption, et examiner les modalités de mise en œuvre pratique
Classe virtuelle concernant les points essentiels pour construire une diligence raisonnable concernant ses collaborateurs, en matière de corruption, et examiner les modalités de mise en œuvre pratique
Classe virtuelle concernant les points essentiels pour construire une diligence raisonnable concernant ses fournisseurs, en matière de corruption, et examiner les modalités de mise en œuvre pratique
Classe virtuelle concernant les points essentiels pour construire une diligence raisonnable concernant ses intermédiaires, en matière de corruption, et examiner les modalités de mise en œuvre pratique
Classe virtuelle concernant les enseignements de la jurisprudence pour élaborer ou renforcer son code de bonne conduite
Classe virtuelle concernant les exigences légales et réglementaires relatives à la compétence des administrateurs dans le secteur de l'assurance
Classe virtuelle concernant l'étendue du champs de l'obligation de vigilance pour les entreprises
Classe virtuelle concernant l'impact opérationnel de la transposition de la directive DAC6 relative à la prévention de la fraude fiscale
Classe virtuelle concernant la notion d'extraterritoriallité des lois et les mécanismes bouclier existants
Classe virtuelle concernant le cadre évolutif international et national de la prévention du risque fiscal dans la banque et les notions clés telles que l'optimisation fiscale agressive, les montages abusifs, l'abus de droit, les centres financiers extraterritoriaux, etc.
Classe virtuelle concernant le devoir d'information et de conseil dans la banque
Cette classe virtuelle concernant les mécanismes d'échange automatique d'informations à caractère fiscale (OCDE, Europe, France)
Classe virtuelle concernant les attentes des régulateurs en matière d'information des administrateurs et la notion de tableau de bord pour exercer son rôle d'administrateur efficacement et sereinement
Classe virtuelle concernant la norme certifiable anticorruption ISO37001
Classe virtuelle concernant la détection des situations à risques à caractère fiscal pour le marché des entreprises
Classe virtuelle concernant la détection des situations à risques à caractère fiscal pour le marché du particulier
Classe virtuelle concernant la mise en place un dispositif anticorruption dans une TPE ou une PME
Classe virtuelle concernant l'analyse desenseignements de la jurisprudence ACPR en matière de LCB-FT
Classe virtuelle concernant les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de contrôle interne
Classe virtuelle concernant la maitrise des prestation essentielles externalisées (PSEE) et les prestations importantes et critiques (PIC)
Classe virtuelle concernant l'amélioration le fonctionnement d’un dispositif de contrôle permanent ou périodique
Classe virtuelle concernant la norme ISO 37301 (ex ISO 19600) relative aux systèmes de management de la conformité
Classe virtuelle concernant le risque lié aux droits humains
Classe virtuelle concernant la gestion opérationnelle des personnes figurant sur des listes (gels, PPE, etc)
Classe virtuelle, organisée sous la forme d'un atelier, concernant la réalisation de sa propre cartographie de risques de corruption
La classe virtuelle vise à exposer la méthode de cartographie des risques potentiels de corruption, qui est la pièce la plus critique du dispositif anticorruption.
Classe virtuelle concernant la façon de rédiger une déclaration de soupçon à TRACFIN
Classe virtuelle concernant la compréhension du fonctionnement des embargos et sanctions économiques internationales
Classe virtuelle concernant l'ajustement de la politique cadeau anticorruption dans un contexte international
Classe virtuelle concernant le devoir d'information et de conseil en assurances (DDA)
Classe virtuelle concernant la préparation d'un contrôle ACPR sur place ou à distance
Classe virtuelle concerne les impacts opérationnels et stratégiques du passage à la 5e directive anti-blanchiment
