EUROPE: Mise à jour de la liste des pays ayant des déficiences stratégiques dans leur dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Mise à jour de la liste de l’Union Européenne des pays et juridictions à haut risque sur la base du règlement délégué (C(2019) 1326) du 13 février 2019. 11 juridictions (Priorités 1) ont été ajoutées à la liste du GAFI
INTERNATIONAL: Les due diligences adaptées au devoir de vigilance des entreprises – Forum OCDE
Le forum de l’OCDE des 13 et 14 février 2019 met l’accent sur les due diligences permettant de répondre aux obligations de devoir et de conseil . RSE
INTERNATIONAL: Publication du rapport « Banking Conduct and Culture: A Permanent Mindset Change » du groupe des 30
Dix ans après le début de la crise financière mondiale, le secteur bancaire a déployé des efforts considérables pour comprendre et améliorer la culture de leurs entreprises et examiner de près le comportement des employés.
Le nouveau rapport examine les progrès réalisés par les banques depuis le rapport de 2015; partage les conclusions tirées d’entretiens avec plus de 50 dirigeants du secteur financier; et réitère les orientations sur les domaines dans lesquels des efforts et une attention supplémentaires sont encore nécessaires.
EUROPE: L’immobilier dans l’oeil du cyclone – Blanchiment d’argent et évasion fiscale
Le blanchiment d’argent contribue à faire grimper les prix de l’immobilier dans certaines grandes villes, les autorités locales cherchant désormais l’aide de l’Union européenne.