GlobalBPA

Dispositif de gestion des risques

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L'ordonnance de transposition de la 4ème directive européenne anti-blanchiment vient d'être publiée ce vendredi 2 décembre 2016.

Au travers de l'enquête à l'encontre de BNP Paribas, les autorités américaines ont acquis des informations qu'il vont continuer à utiliser pour mettre en cause certains partenaires ou clients de la banque. Il semble que la démarche des autorités judiciaires américaines soit plus large encore.