Fondamentaux du blanchiment (LCB-FT)
Objectifs pédagogiques
- Comprendre et retenir les notions clé relatives à la thématique du blanchiment (LCB-FT)
- Identifier les acteurs principaux du dispositif national
- Enoncer les 6 obligations principales à respecter au quotidien
- Lister les conditions d’exercice de la vigilance
Mise à jour de la fiche : 1er janvier 2023
DURÉE
1h00
PLACES
non limité (e-learning)
LIEU
Internet
NIVEAU
1-Sensibilisation
TARIF
60€ HT
Le délais d’accès à ce cours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO).
Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).
Pour un taux d’adhésion maximum et des acquis solides qui faciliteront la mise en œuvre de vos politiques, procédures ou instructions internes.
Points clés du programme
- Définition des concepts
- Les acteurs du dispositif national
- La connaissance des personnes morales et des personnes physiques
- Les niveaux de vigilance
- Les composantes d’un dispositif LCB-FT
- La déclaration de soupçon TRACFIN
Public visé
- Tous les nouveaux collaborateurs, managers,dirigeants et administrateurs des établissements assujettis.
Prérequis pédagogiques
- Aucun prérequis
Prérequis techniques
Pour le bon déroulement du cours veuillez aussi aux points suivants:Équipement
- Une connexion internet
- Un environnement calme
- Un ordinateur ou une tablette
- Une paire d’écouteur ou un casque audio
Configurations informatiques supportées
- Vérifiez les prérequis techniques pour une expérience agréable
- Vérifiez que votre adresse IP externe est française ou dans la plage des adresses IP communiquées par votre service informatique
Méthodes pédagogiques
Le cours e-learning utilise, en fonction des sujets traités: des pages web, des vidéos, des podcasts, des animations interactives en html5.Moyens pédagogiques
Formulaires de recueil des attentes des apprenantsModalités d’évaluation
L’acquisition des connaissances évaluée par un questionnaire dont le seuil de réussite est fixé à 80% des bonnes réponses attendues. Attestation de formation Assistance pédagogique et technique avec réponse sous 72hAccessibilité
Si un stagiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation. Se référer à la page « accessibilité«Délais d’accès
La durée constatée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation est d’environ une semaine.
Dates et lieux
| Lieu | Date |
| Internet | Non Applicable |
Support de formation:
- Dans cette formation e-learning, le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS, et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectée (en-ligne) via leur espace personnel.
S’inscrire à la formation? :
- Consultez la page « vous allez suivre une formation?«
