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Points de vue et analyse des experts de BPA (globalBPA) dans les domaines de la gouvernance d’entreprise et de la compliance

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Mesures de précaution BPA suite au relèvement du niveau de risque relatif au Coronavirus, en France : Phase 2 de l'épidémie.

Le Consortium International des Journalistes d'Investigation (ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists) a mis en ligne sa base de données LUXLEAKS

Mesures de précaution BPA suite au relèvement du niveau de risque relatif au Coronavirus, en France: Phase 3 de l'épidémie avec confinement

Mesures de précaution BPA suite au relèvement du niveau de risque relatif au Coronavirus, en France: Phase 3 de l'épidémie avec distanciation sociale

EUROPE : Dans sa décision du 18 février 2020, le Conseil européen a intégré dans la liste noire, des pays de la liste grise qui n'ont pas mis en œuvre dans le délai convenu les réformes fiscales qu'ils s'étaient engagés à réaliser. (Iles Caymans, Palau, Panama, Seychelles)

Le 12 Janvier 2020, la France vient de transposer la 5e directive anti-blanchiment (UE 2018/843 du 30 mai 2018) avec une ordonnance et 2 décrets.

Le 12 Janvier 2020, la France vient de transposer la 5e directive anti-blanchiment (UE 2018/843 du 30 mai 2018) avec une ordonnance et 2 décrets.

Le 12 Janvier 2020, la France vient de transposer la 5e directive anti-blanchiment (UE 2018/843 du 30 mai 2018) avec une ordonnance et 2 décrets.

Le Global Compact (UN) met à disposition un outil, un gestionnaire d'actions SDG, pour faciliter la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD / SDG) par les entreprises.

Le Serous Fraud Office (SFO) complète son operational book avec des critères d'évaluations de l'effectivité d'un programme de conformité - compliance

Le secteur Oil&Gas est le premier contributeur à l'empreinte carbone globale. La banque Barclays est un des premiers financeurs européens du secteur. La plateforme ShareAction et des investisseurs demande à la banque de modifier sa stratégie pour refléter l'urgence climatique

La 5e directive européenne anti-blanchiment (UE) 2018/843 a été publiée le 30 Mai 2018. Elle doit être transposée en droit français avant le 10 Janvier 2020.

Le Conseil de l’Europe, qui a pour vocation de défendre et promouvoir la démocratie pluraliste, les droits de l’homme et l’état de droit, a joué un rôle pionnier dans la lutte contre la corruption, car cette dernière représente un danger pour les valeurs fondamentales citées.

Le 21 décembre 2018, la Banque Postale a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de la part de la commission des sanctions de l’ACPR (Procédure n° 2018-01) pour les motifs suivants relevant de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L'Autorité Française Anticorruption (AFA) publie la mise à jour de son guide pratique sur la fonction conformité, en date du 18 dec 2019

La directive européenne relative à la protection des lanceurs d'alerte est entrée en vigueur le 16 décembre 2019. Les États membres ont jusqu'au 17 décembre 2021 pour la transposer dans leur législation nationale.

Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du Terrorisme en France, publiée le 18 Dec 2019 par l'ACPR