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Directions financières: Comment éviter le blocage de ses flux par une banque? [R054]

Les banques ont, du fait des lois anti-blanchiment, un mandat permanent d’auxiliaire de police.
A ce titre, elles doivent analyser tous les flux selon certains critères.
Au-delà de la gêne occasionnée par le blocage de certains flux, l’entreprise peut-être dénoncée auprès des autorités judiciaires.
Cette formation vise à comprendre les critères d’analyse utilisés par les banques pour anticiper les risques et éviter les blocages de flux

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FRANCE: Renforcement du dispositif français de lutte contre la violation des embargos

La France cultive sa distinction avec les multiples sanctions dont ses entreprises font l’objet depuis ces dernières années. L’OFAC (Office of Foreign Asset Control)
Faut-il voir dans cette série une menace pour les entreprises françaises (et européennes)?

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USA: BNP Paribas pourrait exposer certains de ses clients corporates à des sanctions américaines

Au travers de l’enquête à l’encontre de BNP Paribas, les autorités américaines ont acquis des informations qu’il vont continuer à utiliser pour mettre en cause certains partenaires ou clients de la banque. Il semble que la démarche des autorités judiciaires américaines soit plus large encore.