Scénarios à risque – Fraude fiscale

Matinales: La protection de la clientèle à l’ère du digital

La protection de la clientèle devient une obligation de moyens renforcée, voire de résultats dans certaines situations, dans un contexte très évolutif.
Il devient urgent d'examiner l'impact de ces changements pour Garder sa clientèle, Attirer de nouveaux clients, Optimiser ses dispositifs de conformité.
25/11/2018/par André JACQUEMET

Fraude et évasion fiscale: les fondamentaux

La fraude fiscale, l'évasion, fiscale, l'évitement fiscal, l'abus de droit, sont autant de concepts "flous" qu'il y a lieu de préciser, d'autant que nombreuses nuances existent en fonction des pays.

Cette formation vous permettra de connaitre les différents référentiels et leurs obligations, au niveau international, Européen, national (USA, France, UK).
06/11/2018/par Webmaster (globalBPA)

Fraude et évasion fiscale: quels sont les pays à risque?

"Golden passport", pays à fiscalité allégée, paradis fiscaux, zones franches, offshore/onshore, les régimes préférentiels dommageables, Les Etats et Territoires Non Coopératifs - ETNC, les listes de pays toutes trop politiquement correctes, etc.

Cet atelier vous permettra de savoir comment définir son propre référentiel pour développer une politique raisonnable et efficace de détection et de protection.
06/10/2018/par Webmaster (globalBPA)

Maitriser l’usage de la signature électronique

La transformation digitale bouscule les métiers de la banque et la relation client.

La signature électronique est un élément clé de cette transformation.

Son emploi est soutenu par différents textes de loi., toutefois son emploi nécessite quelques précautions. Cette matinale vous donne les clé pour en maitriser l'usage et adapter vos pratiques et activités de contrôle de la conformité.
15/09/2018/par Webmaster (globalBPA)

Fraude et évasion fiscale: Les montages à risque – clientèle entreprise

Les #PanamaPapers, #LuxLeaks, #SwissLeaks, #Cumex, ainsi que les pratiques fiscales des GAFA et d'autres champions nationaux ont mis en évidence l'utilisation de pratiques moralement douteuses et parfois légalement condamnables.

La banque doit pouvoir et savoir détecter les montages à risque.

Cet atelier pratique vous en donne les moyens.
06/09/2018/par Webmaster (globalBPA)

Evaluer son dispositif RGPD

Votre entreprise a mis en place un dispositif protégeant les données personnelles, conforme à la norme RGPD.
Etes-vous sûr de sa conformité? Savez-vous comment l'évaluer?
06/09/2018/par Webmaster (globalBPA)

Fraude et évasion fiscale: Les montages à risque – clientèle du particulier

La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale relève du dispositif de prévention du risque de blanchiment des capitaux.

La banque doit pouvoir et savoir détecter les montages à risque.

Cet atelier pratique vous en donne les moyens.
04/09/2018/par Webmaster (globalBPA)

Comprendre la notion de parcours client pour optimiser ses diligences

La règlementation invite à décloisonner les fonctions. Les comités "nouveaux produits" permettent les points de vue croisés, mais fondamentalement, la compliance reste en arrière plan.

La digitalisation des organisations et de la relation clients oblige la fonction compliance à s'approprier les nouvelles interactions offerte par la banque au client pour optimiser le recueil d'information et les points de contrôle.
25/08/2018/par Webmaster (globalBPA)

Norme ISO 19600 : comprendre les composantes clés d’un système de management de la conformité [R061]

Les entreprises cherchent à croître, mais aussi se développer de façon pérenne. Du fait des multiples sources et causes pouvant porter atteintes à l’image de l’entreprise, et du fait de l’extraterritorialité des lois, prendre en compte les risques liés au respect des obligations légales et réglementaires, ainsi qu’aux attentes des Parties Prenantes, devient essentiel.
31/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Corruption: détecter et prévenir le risque de mise en cause de l’entreprise [842153]

La corruption est une infraction complexe. Elle est inscrite dans plusieurs conventions internationales ratifiées par la France et dans la plupart des corpus nationaux, dont certains ont une portée extra territoriale...
31/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Le vidéo-learning

27/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

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