Parcours Initial – thématique LCB-FT

Le parcours “Initial” vise à donner à tout nouvel arrivant dans votre société, les points de repères indispensables pour comprendre:

  • les obligations qui s’appliquent à l’entreprise
  • les principaux réflexes attendus

Durée

30 minutes

Places

Pas de limites

Lieu

A distance

Niveau

1 – Sensibilisation

Tarifs

55 € HT par participant pour 3 mois

Programme

1) Pourquoi la lutte contre le blanchiment des capitaux est-elle importante?

2) L’environnement légal et réglementaire et les principaux acteurs du dispositif national

3) La vigilance au quotidien

4) En cas de doute, quelle conduite à tenir?

Public concerné

Tout nouvel arrivant dans vos équipes

Objectifs
  • Comprendre les obligations qui s’appliquent à l’entreprise
  • Comprendre les principaux réflexes attendus
Prérequis

Aucun

Dates
REFNom de la formationDate
Parcours “Initial”Accessible en continu
Les Plus

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Votre formateur

Un référent est assigné à chaque parcours pour faciliter les échanges avec les participants.

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