PARCOURS “TRONC COMMUN” RÉVISION – [LCB-FT]
Objectifs pédagogiques
Ce parcours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est adapté aux personnes ayant passé avec succès le parcours “Tronc commun” l’année précédente.
Ce parcours est une révision des notions et concepts de base de la thématique.
Un test de positionnement préalable permet de s’assurer du niveau des acquis du stagiaire.
DURÉE
1h30
PLACES
non limité
LIEU
Internet
NIVEAU
2-Compétence opérationnelle
TARIF
100€ HT
Les leçons suivantes composent cours :
- Commençons
- Exprimez vos attentes
- Connaitre le contexte réglementaire – Banque
- Le cadre réglementaire et les principales obligations LCB-FT
- Comprendre les enjeux
- Quels enjeux ?
- Connaitre les définitions et les concepts
- Le blanchiment des capitaux
- Le financement du terrorisme
- La personne gelée
- Le bénéficiaire effectif
- La personne politiquement exposée
- La relation d'affaires
- Le tiers introducteur
- La notion de vigilance
- Comprendre le dispositif national
- Niveau national : Les acteurs rôles et responsabilités
- La déclaration de soupçon à TRACFIN
- Savoir évaluer et gérer les risques
- Méthode d’analyse du risque d’une situation
- Face à un risque potentiellement plus faible
- Face à un risque potentiellement plus élevé
- Adapter sa vigilance
- La vigilance face à un risque plutôt faible
- La vigilance face à une risque plutôt élevé
- Comprendre le dispositif d’entreprise
- Les acteurs internes, rôles et responsabilités
- Le processus de déclaration de soupçon
- La déclaration des homonymies à la DG TRESOR
- La conservation des données et archivage
- Pour conclure
- Donnez-nous votre avis sur cette formation
Chaque chapitre contient un ou plusieurs modules de différente nature (vidéo, e-learning, quiz, etc)
Public visé
- Tous les collaborateurs devant respecter les obligations légales et réglementaire LCB-FT dans l'exécution de leurs travaux.
Prérequis
- Aucun prérequis, même si une formation "Parcours initial" est souhaitable
- Connaitre le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
- Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
- Connaitre les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d'affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance,
- Comprendre le dispositif national
- Savoir évaluer et gérer les risques
- Savoir adapter sa vigilance
- Savoir mettre en œuvre au quotidien, les obligations.
Le parcours "Tronc Commun" [LCB-FT] est disponible en permanence via un accès web ;
Le contenu du cours est continuellement actualisé pour refléter l'évolution légale et réglementaire
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