MAITRISER LA RELATION À DISTANCE (B2C)
Objectifs pédagogiques
- Comprendre quand une relation devient à distance
- Comprendre les diligences LCB-FT à appliquer dans le cadre d’une relation à distance B2C, en fonction du risque de blanchiment (BC-FT)
ACTUALISATION:
- Date de création: 1 Jan 2019
- Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
DURÉE
1h30
PLACES
10 places
LIEU
Internet
NIVEAU
2-Compétence opérationnelle
TARIF
160€ HT
1. Qu'est ce qu'une relation à distance ?
- Définition
- Les obligations à respecter
2. Atelier interactif : sommes-nous face à une relation à distance ?
- Situations
- Débriefing / explications
3. Comment évaluer le risque d'une situation ?
- Les principaux facteurs de risque
- Cas de la mise en relation par un tiers (tiers introducteur ou non)
4. Cas de la relation à distance avec faible risque de BC-FT*
Les modalités de mise en œuvre des obligations de
- Identification
- Vérification de l'identité
- Objet et nature de la relation d'affaires
- Connaissance approfondie du client
La vigilance continue
4) Cas de la relation à distance avec un risque élevé de BC-FT*
Les situations à risque élevé ou requérant des mesures de vigilance complémentaires
Les modalités de mise en œuvre des obligations de :
- Identification
- Vérification de l'identité
- Objet et nature de la relation d'affaires
- Connaissance approfondie du client
La vigilance continue
*BC-FT : Blanchiment des Capitaux-Financement du Terrorisme
Public visé
- Responsables conformité
- Compliance officers
- Responsables LCB-FT
- Déclarants TRACFIN
- Gestionnaires de dossiers
- Commerciaux
Prérequis
Connaissances et compétences
- Sensibilisation à la LCB-FT
Matériels et logiciels
- Une connexion internet (fixe avec un câble Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
- Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
- Une webcam (option)
- Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
- Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette
Modalités pédagogiques, moyens et outils
Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :
| Applicable à la formation | Description des méthodes, moyens et outils |
| Oui | CONNAISSANCE : (le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)
|
| Oui | COMPRÉHENSION : (le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)
|
| Oui | APPLICATION : (le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :
|
| Oui | ANALYSE : (le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)
|
| Oui | SYNTHÈSE : (le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)
|
| Oui | EVALUER : (le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)
|
Modalités d’évaluation des acquis
Consultez notre processus d'évaluation des acquis
| Lieu | Date |
| Internet | 26 Mai 2020 |
| Internet | 29 Juin 2020 |
| Internet |
Consultez
- Nos FAQ pour le stagiaire
- Nos FAQ pour le responsable de formation
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