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MAITRISER LA RELATION À DISTANCE (B2C)

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre quand une relation devient à distance
  • Comprendre les diligences LCB-FT à appliquer dans le cadre d’une relation à distance B2C, en fonction du risque de blanchiment (BC-FT)

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– LCBFT-BPA-CV-06
DOKELIO: AF_0000094989

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

160€ HT

  • Programme
  • Public & Prérequis
  • Méthode & évaluation
  • Dates & lieux
  • plus...

1. Qu'est ce qu'une relation à distance ?

  • Définition
  • Les obligations à respecter

2. Atelier interactif : sommes-nous face à une relation à distance ?

  • Situations
  • Débriefing / explications

3. Comment évaluer le risque d'une situation ?

  • Les principaux facteurs de risque
  • Cas de la mise en relation par un tiers (tiers introducteur ou non)

4. Cas de la relation à distance avec faible risque de BC-FT*

Les modalités de mise en œuvre des obligations de

  • Identification
  • Vérification de l'identité
  • Objet et nature de la relation d'affaires
  • Connaissance approfondie du client

La vigilance continue

4) Cas de la relation à distance avec un risque élevé de BC-FT*

Les situations à risque élevé ou requérant des mesures de vigilance complémentaires

Les modalités de mise en œuvre des obligations de :

  • Identification
  • Vérification de l'identité
  • Objet et nature de la relation d'affaires
  • Connaissance approfondie du client

La vigilance continue

*BC-FT : Blanchiment des Capitaux-Financement du Terrorisme

Public visé

  • Responsables conformité
  • Compliance officers
  • Responsables LCB-FT
  • Déclarants TRACFIN
  • Gestionnaires de dossiers
  • Commerciaux

Prérequis

Connaissances et compétences
  • Sensibilisation à la LCB-FT
Matériels et logiciels
  • Une connexion internet (fixe avec un câble Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :

(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé
Oui

COMPRÉHENSION :

(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l'information ?)

  • Mises en situation
Oui

APPLICATION :

(le participant peut-il utiliser les informations d'une manière nouvelle ?) :

  • Mises en situation
Oui

ANALYSE :

(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

  • Études de cas
  • Mises en situation
  • Échange avec le groupe
 Oui

SYNTHÈSE :

(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

  • Études de cas
  • Mises en situation
  • Échange avec le groupe
Oui

EVALUER :

(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

  • Études de cas
  • Mises en situation
  • Échange avec le groupe

Modalités d’évaluation des acquis

Consultez notre processus d'évaluation des acquis

Lieu Date
Internet 26 Mai 2020
Internet 29 Juin 2020
Internet

Consultez 

  • Nos FAQ pour le stagiaire
  • Nos FAQ pour le responsable de formation

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