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Lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT)

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les mécanismes du blanchiment et le rôle des institutions financières.
  • Comprendre l’apport de la 5e directive anti-blanchiment
  • Pouvoir réaliser sa cartographie des risques de blanchiment
  • Savoir faire face à un risque de blanchiment.
  • Savoir positionner des points de contrôle pertinents

Mise à jour de la fiche : 1er janvier 2020

LCBFT-ASFFOR-PRES-003

Coordination formation
+33 (0)1 53 81 51  80 (ASFFOR)
Par courriel

Référent pédagogique BPA
Par courriel

DURÉE

1 Jour

PLACES

10 places

LIEU

Locaux de l'ASFFOR

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

cf ASFFOR€ HT

  • Programme
  • Public & Prérequis
  • Méthode & évaluation
  • Dates & lieux
  • plus...

Une formation conçue dans le cadre du partenariat BPA - ASFFOR

Le contexte et les enjeux

  • Les tendances de la criminalité financière
  • L'évolution de l'organisation internationale, européenne et française de lutte contre le blanchiment
  • Les apports de la 5e directive anti-blanchiment

Rappel des obligations pour les établissements financiers

  • Les principales obligations
  • Les concepts clés (relation d'affaires, bénéficiaire effectif, PPE, gel des avoirs, etc)
  • Les conditions de déclaration de soupçon
  • Focus: l'impact du RGPD sur la gestion des données personnelles utilisée dans la lutte contre le blanchiment (LCB-FT)
  • Les enseignements de la jurisprudence

ATELIER : Cartographier ses risques

  • Les attentes de l'ACPR
  • Échanges entre les participants

Les situations à risque

  • Savoir analyser une situation
  • Comprendre les diligences attendues en fonction du niveau de risque
  • Animation interactive :Savoir reconnaitre les situations à risque
  • Débriefing sur certaines typologies (Abus de faiblesse, fraude fiscale, corruption, financement du terrorisme, etc)

TABLE RONDE : Le dispositif LCB-FT dans l'entreprise

  • Rôles et responsabilités
  • Reportings règlementaire relatifs à la LCB-FT
  • Échanges sur les difficultés rencontrées et les solutions possibles

ATELIER : Analyse des processus métiers de l'entreprise

  • Introduction de la notion de parcours client
  • Présentation des processus métier pour l'atelier
    • Processus de financement
    • Processus de crédit bail
    • Processus de crédit consommation
    • Processus de cautionnement
  • Lister les obligations et les points de contrôle à mettre en place pour permettre une fluidité dans la relation client à distance, tout en maitrisant les risques.

Public visé

  • Secrétaires généraux
  • Responsables du système d'information
  • Responsables de la transformation digitale
  • Responsables compliance
  • Responsables de la conformité
  • Responsables des risques
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de la fraude
  • Responsables juridiques
  • Auditeurs internes
  • Trésoriers

Prérequis

Connaissances et compétences

  • Aucun prérequis

Matériels et logiciels

  • Aucun prérequis

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :

Applicable à la formation
Description des méthodes, moyens et outils
Oui

CONNAISSANCE :
(le participant peut-il acquérir de nouvelles connaissances ?)

  • Exposé
  • Échanges entre stagiaires
Oui

COMPRÉHENSION :
(le participant peut-il se rappeler ou se souvenir de l’information ?)

  • Exemples d’applications pratiques
Oui

APPLICATION :
(le participant peut-il utiliser les informations d’une manière nouvelle ?)

  • Savoir déterminer le risque d'une situation est définir le niveau de vigilance approprié
Oui

ANALYSE :
(le participant peut-il distinguer les différentes options ou solutions, faire la part des choses ?)

  • Savoir choisir le niveau d’une signature électronique
 Oui

SYNTHESE :
(le participant peut-il créer, produire quelque chose de nouveau ou exprimer un nouveau point de vue ?)

  • Savoir choisir un point de contrôle de conformité ou relatif à un risque opérationnel
 Oui

EVALUER :
(le participant peut-il justifier une position ou une décision ?)

  • Etudes de cas

Modalités d’EVALUATION des acquis

  • Mise en place d'évaluation amont et aval (QCM) sur la plateforme e-learning de BPA

Consultez notre processus d’évaluation des acquis

LieuDate
ParisConsulter le calendrier de l'ASFFOR
  
  
  

Consultez 

  • Nos FAQ pour le stagiaire
  • Nos FAQ pour le responsable de formation

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