FRAUDE ET ÉVASION FISCALE :
QUELS SONT LES PAYS À RISQUE ?
Objectifs pédagogiques
“Golden passport“, pays à fiscalité allégée, paradis fiscaux, zones franches, offshore/onshore, les régimes préférentiels dommageables, Les Etats et Territoires Non Coopératifs – ETNC, les listes de pays toutes trop politiquement correctes (OCDE, Europe, France, etc), etc.
Cet atelier vous permettra de savoir comment définir son propre référentiel pour développer une politique raisonnable et efficace de détection et de protection.
ACTUALISATION:
- Date de création: 1 Jan 2019
- Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
DURÉE
1 demi-journée
PLACES
10 places
LIEU
Internet
NIVEAU
2-Compétence opérationnelle
TARIF
610€ HT
- Programme
- Public & Prérequis
- Objectifs
- Dates
- plus...
Avant la formation
Classe inversée
- Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
- Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA
1. Les concepts liés aux pays et territoires
- Les "Golden passport"
- Les pays à fiscalité allégée,
- Les régimes préférentiels dommageables,
- Les paradis fiscaux
- Définitions
- Modèles d'analyse et résultats d'études du FMI, de la banque mondiale, de l'OCDE, de l'Europe, etc
- Les différentes listes (OCDE, Europe, etc)
- Les Etats et Territoires Non Coopératifs - ETNC
- Les zones franches,
2. Définir sa stratégie d'entreprise ou de scoring du risque
- Les sources d'informations
- Construire une grille de scoring du risque pays
A l'issue de la formation
- Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA
Public visé
- Responsables anti-blanchiment
- Responsables de la conformité
Prérequis
- Avoir suivi l'atelier "Fraude et évasion fiscale : les fondamentaux" ou équivalent
- Comprendre les différentes notions relatives aux pays et territoires
- Comprendre le principe d'extra-terrirtorialité
- Savoir définir son propre référentiel pour développer une politique raisonnable et efficace de détection et de protection.
| REF | Nom de la formation | Date |
|---|---|---|
| Fraude et évasion fiscale : quels sont les pays à risque ? | 25 Janvier 14h-17h30 | |
| Fraude et évasion fiscale : quels sont les pays à risque ? | 18 Avril 2019 14h-17h30 | |
| Fraude et évasion fiscale : quels sont les pays à risque ? | 13 Juin 2019 14h-17h30 |
- Un atelier très opérationnel
ILS PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER
Banques : Comment en pratique, peut-on gérer le risque de fraude fiscale [R056]
La fraude fiscale entre, sous conditions, dans le champ des dispositifs de lutte contre le blanchiment. Savoir détecter les situations (...)
EN LIRE PLUS
Maîtriser le risque de fraude fiscale : êtes-vous sûr de vos montages ? [R012]
Les lignes bougent. Le secret bancaire n'est plus opposable en matière de lutte contre la fraude fiscale. La loi impose (...)
EN LIRE PLUS
Directions financières : Comment éviter le blocage de ses flux par une banque ? [R054]
Les banques ont, du fait des lois anti-blanchiment, un mandat permanent d'auxiliaire de police. A ce titre, elles doivent analyser (...)
EN LIRE PLUS