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FRAUDE ET ÉVASION FISCALE :
QUELS SONT LES PAYS À RISQUE ?

Objectifs pédagogiques

“Golden passport“, pays à fiscalité allégée, paradis fiscaux, zones franches, offshore/onshore, les régimes préférentiels dommageables, Les Etats et Territoires Non Coopératifs – ETNC, les listes de pays toutes trop politiquement correctes (OCDE, Europe, France, etc), etc.

Cet atelier vous permettra de savoir comment définir son propre référentiel pour développer une politique raisonnable et efficace de détection et de protection.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– 

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 demi-journée

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

610€ HT

  • Programme
  • Public & Prérequis
  • Objectifs
  • Dates
  • plus...

Avant la formation

Classe inversée
  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1. Les concepts liés aux pays et territoires

  • Les "Golden passport"
  • Les pays à fiscalité allégée,
  • Les régimes préférentiels dommageables,
  • Les paradis fiscaux
    • Définitions
    • Modèles d'analyse et résultats d'études du FMI, de la banque mondiale, de l'OCDE, de l'Europe, etc
    • Les différentes listes (OCDE, Europe, etc)
  • Les Etats et Territoires Non Coopératifs - ETNC
  • Les zones franches,

2. Définir sa stratégie d'entreprise ou de scoring du risque

  • Les sources d'informations
  • Construire une grille de scoring du risque pays

A l'issue de la formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA

Public visé

  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de la conformité

Prérequis

  • Avoir suivi l'atelier "Fraude et évasion fiscale : les fondamentaux" ou équivalent
  • Comprendre les différentes notions relatives aux pays et territoires
  • Comprendre le principe d'extra-terrirtorialité
  • Savoir définir son propre référentiel pour développer une politique raisonnable et efficace de détection et de protection.
REFNom de la formationDate
 Fraude et évasion fiscale : quels sont les pays à risque ?25 Janvier 14h-17h30
 Fraude et évasion fiscale : quels sont les pays à risque ?18 Avril 2019 14h-17h30
 Fraude et évasion fiscale : quels sont les pays à risque ?13 Juin 2019 14h-17h30
  • Un atelier très opérationnel

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