Comprendre la notion de parcours client pour optimiser ses diligences

La règlementation invite à décloisonner les fonctions. Les comités « nouveaux produits » permettent les points de vue croisés, mais fondamentalement, la compliance reste en arrière plan.

La digitalisation des organisations et de la relation clients oblige la fonction compliance à s’approprier les nouvelles interactions offerte par la banque au client pour optimiser le recueil d’information et les points de contrôle.

Durée

Une matinée (9h/11h30)

Places

10 places

Lieu

Paris

Niveau

2-Compétence opérationnelle

Tarifs

550 € HT

Programme

1. Qu’est ce que le parcours client (customer journey) ?

  • Définitions.
  • Exemples de représentations et des informations utilisées.
  • Méthode pour construire son propre parcours client.

2. Les obligations légales et règlementaires au regard des étapes du parcours client

  • Revue des obligations relevant de la conformité applicables à chaque étape du parcours client : de l’information et publicité à la clôture du compte, ne passant par les principales opérations.
  • Éléments de jurisprudence à prendre en compte.

3. Les modèles de banque digitale

  • Présentation de modèles fonctionnels de « digital banking »
  • Les API et les composants : de quoi parle t’on et leur bénéfice
  • Introduction à la notion d’urbanisation du Système d’Information

4. Quelle stratégie pour optimiser la collecte d’information client et placer les points de contrôle de conformité ?

  • Les différentes stratégies de collecte des informations client
  • Les différentes stratégies pour positionner les points de contrôle conformité dans une logique digitale.
Public concerné
  • Responsables de la conformité
  • Responsables juridiques
  • Responsables marketing
  • Auditeurs internes
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de projets informatiques
Objectifs
  • Comprendre la notion de parcours client
  • Savoir replacer les obligation de conformité dans un parcours client
  • Connaitre la structure et l’organisation fonctionnelle d’une banque digitale
  • Savoir adapter l’activité de contrôle et de conformité à la digitalisation de la banque et de la relation client
Prérequis
  • Etre en charge ou contribuer à l’activité de conformité dans une établissement bancaire ou financier
Dates
REFNom de la formationDate
Comprendre la notion de parcours client25 Janvier 2019 8h30-12h
Comprendre la notion de parcours client19 Avril 2019 8h30-12h
Comprendre la notion de parcours client18 Octobre 2019 8h30-12h
Les Plus

Le contenu de cette formation courte se veut « pratico-pratique » afin de permettre la mise en œuvre des principaux points, à la sorite de la formation.

En option, un atelier intra-entreprise, peut-être organisé pour s’assurer des meilleures conditions de mise en oeuvre.

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